河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕95號

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4103031996********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**門**號，現(xiàn)住洛陽市洛龍區(qū)***，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被洛陽市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被洛陽市公安局瀍河分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局瀍河分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回補充偵查，偵查機關于2020年5月13日補查重報；本院于2020年6月28日第二次退回補充偵查，偵查機關于2020年7月24日補查重報。本院于2020年6月12日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2019年期間，被告人陳某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人滿某某簽訂“借貸協(xié)議”，通過砍頭息、家訪費等方式形成虛假債權(quán)債務，并采用電話威脅、對被害人生活騷擾等軟暴力手段以非法占有被害人滿某某財物總計303620元。

1、2017年9月28日，被告人陳某某以借款的名義向滿某某放款24000元，而以收取砍頭息、家訪費等名義虛增債務6000元，所打借條數(shù)額為30000元，并要求按照周息7分還款，即每周還款2100元。至2018年1月9日，陳某某共收回64500元，騙得40500元；

2、2018年3月12日及3月19日，被告人陳某某采取同樣方式分兩次共向滿某某轉(zhuǎn)款34060元，至同年4月19日，陳某某共收回54410元，騙得20350元；

3、2018年4月2日，被告人陳某某采用同樣方式向滿某某轉(zhuǎn)款13000元，至同年4月19日，陳某某共收回21200元，騙得8200元；

4、2018年5月12日至2019年8月23日，被告人陳某某采用同樣方式分多次向滿某某轉(zhuǎn)款共計105600元，至2019年10月14日，陳某某共收回340170元，騙得234570元。

案發(fā)后，被告人陳某某家屬代為退賠303620元，并取得被害人滿某某諒解。被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過、微信及支付寶交易記錄、收條、刑事和解協(xié)議書、諒解函等；2.證人蔡某某、楊某某、郭某某、胡某某、任某某等人的證言；3.被害人滿某某陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，通過多種形式虛增債權(quán)債務，并采用軟暴力手段討要，以套路貸形式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院

檢??察??官：尚雙輝

檢察官助理：孫永永

2020年8月18日

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附件：1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊；

3、認罪認罰具結(jié)書1份。