河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

衡桃檢二部刑訴〔2019〕17號(hào)

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031993********，漢族，中專文化程度，群眾，海南省儋州市**鎮(zhèn)**村人，住海南省儋州市**大道，務(wù)工，無(wú)前科。2019年5月28日因涉嫌詐騙罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留（同年7月30日?qǐng)?zhí)行），2019年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由衡水市公安局桃城分局執(zhí)行逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

張某甲（另案處理）為多人提供微信號(hào)代收詐騙款以賺取收款額度的15%左右作為報(bào)酬。張某甲在協(xié)助被告人劉某甲（另案處理）收取詐騙款的同時(shí)，還為被告人陳某甲提供收取詐騙款項(xiàng)服務(wù)。2018年8月至2018年10月期間被告人陳某甲在微信上共收到張某甲的代收詐騙款共計(jì)101134元。

被告人陳某甲在讓張某甲協(xié)助其收詐騙款的同時(shí)，還找到郭某某（被貴州省警方抓獲）協(xié)助其收詐騙款項(xiàng)。自2018年5月至2018年11月期間被告人陳某甲在微信上共收到犯郭某某代收款共計(jì)39490元。

陳某甲除了讓他人代收詐騙款外還直接用自己的微信直接收取詐騙款，根據(jù)陳某甲的微信交易明細(xì)以及微信“小賬本留言”功能落實(shí)到三名受害人被騙共計(jì)3900元，均是以安排小妹服務(wù)為由被騙且根據(jù)受害人交易明細(xì)確認(rèn)被騙的錢財(cái)流入了陳某甲的微信賬戶中。

綜上，被告人陳某甲共收取詐騙款項(xiàng)共計(jì)144524元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、受害人資金流向圖、戶籍證明信等；

2證人證言：證人張某甲、郭某某、劉某乙、陳某乙、侯某某等的證言；

3被害人陳述：被害人華某某、高某某、潘某某、孫某某等的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人張某甲對(duì)張某乙、陳某乙的辨認(rèn)；

6視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人實(shí)施詐騙而提供賬戶協(xié)助收款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢 察 員：代志芳

代檢察員：李朝陽(yáng)

2019年12月2日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于衡水市看守所；

2.公安卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。