江蘇省東臺市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕425號　

　被告人陳某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3209811997********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地江蘇省東臺市，住東臺市**鎮(zhèn)**路**號**室。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被東臺市公安局刑事拘留，2020年4月16日經本院批準逮捕，當日由東臺市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東臺市公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年6月8日告知被告人陳某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年6月5日告知被害人依法享有的訴訟權利；依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見。審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年2月22日至2020年3月1日期間，被告人陳某某冒充“黃二小吃店”老板、財務等身份，虛構各種事實先后騙取馬某某人民幣163259.23元，并用于賭博活動。具體事實如下：

1.2020年2月22日19時許，被告人陳某某以“爐石小醫(yī)仙”身份加玩游戲時認識的馬某某為QQ好友，向馬某某虛構支付寶異常沒法結飯店的賬，叫馬某某發(fā)30元QQ紅包給他，后稱未收到，叫馬某某通過QQ轉賬給陳某某30元。后又以無法領取及還需要15元打的費為由，叫馬某某添加自己冒充的“黃二小吃店”老板為QQ好友進行轉賬，馬某某遂轉給“黃二小吃店”老板45元，在此過程中陳某某用昵稱為“飄飄不會漂”的微信添加馬某某為好友，承諾通過微信將先后領取的紅包及轉賬款105元還錢給馬某某。次日凌晨0時許，被告人陳某某通過微信向馬某某虛構其弟弟向他要200元，叫馬某某發(fā)200元紅包給他，后陳某某以異常點不了為由，叫馬某某添加他弟弟的微信再發(fā)紅包，馬某某遂添加陳某某冒充的昵稱為“磊磊”的微信，向“磊磊”發(fā)送200元紅包。被告人陳某某共詐騙馬某某505元。

2.2020年2月23日凌晨3時許，被告人陳某某以“爐石小醫(yī)仙”身份聯系馬某某，稱轉賬還款失敗，要去給“黃二小吃店”老板505元現金，由老板再轉給馬某某。當日凌晨4時許，陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯系馬某某，以不能收取外地轉賬為由，叫馬某某先轉505元給他，后再轉1010元給馬某某，馬某某通過支付寶借唄借款600元后轉505元給“黃二小吃店”。當日14時許，“黃二小吃店”老板又以店內支付寶系統(tǒng)出現故障需要到銀行轉賬為由，叫馬某某再轉1010元給他，他到銀行轉2020元給馬某某，馬某某通過支付寶借唄借款1000元后轉給陳某某1010元。后陳某某又對馬某某謊稱已去銀行轉賬，但要24小時才能到賬。當日16時許，馬某某仍未收到轉賬款，“黃二小吃店”老板向馬某某謊稱如果要急用錢可以通過支付寶轉4040元給他，但要馬某某先轉2020元給他，馬某某遂通過支付寶借唄借款2000元后轉給陳某某2020元。當日17時，“黃二小吃店”老板又向馬某某虛構可以通過客服幫助馬某某還掉支付寶借唄的錢，要馬某某先把借唄剩余額度的錢借出來轉給他后才能還款，馬某某遂將支付寶借唄剩余的7400元都借出來給陳某某。被告人陳某某共詐騙馬某某10935元。

3.2020年2月23日20時許，被告人陳某某再次以“黃二小吃店”老板身份聯系馬某某，謊稱飯店的二維碼不可以用花唄支付，向馬某某提供**超市的收款二維碼，要馬某某通過支付寶花唄掃碼支付恢復額度，待到賬后再退給馬某某，馬某某用支付寶花唄掃碼支付**超市店內二維碼2100元，后**超市店主臧某某返還陳某某1900元。次日7時許，“黃二小吃店”老板又以額度用完為由，叫馬某某繼續(xù)用花唄幫助掃碼支付，后馬某某用支付寶花唄掃碼支付**超市店內二維碼4950元，掃碼支付**通訊店內二維碼4200元，**超市店主臧某某返還陳某某4700元，**通訊店主萬某某返還陳某某4200元。陳某某共詐騙馬某某11250元。

4.2020年2月24日12時許，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯系馬某某，虛構借支付寶網商貸、備用金的錢可以提高額度，要馬某某將錢借出來轉給他，馬某某從支付寶網商貸借款500元，從支付寶備用金借錢500元，共計1000元轉給陳某某。陳某某共計詐騙1000元。

5.2020年2月24日下午，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯系馬某某，虛構可以通過QQ“自動代付卡”進行花唄欠款，但兩個QQ要有12000元的流水才能操作。當日20時馬某某在兩個QQ間刷流水，操作多次后陳某某的QQ被暫時凍結，馬某某已轉給陳某某3000元。當日23時許QQ解凍，要馬某某將最后一筆流水刷完，馬某某嘗試轉1元后，將從微粒貸借款的3000元轉給陳某某。流水刷完后，“黃二小吃店”QQ被凍結，陳某某以飯店進貨沒錢為由，向馬某某借款4000元，并要馬某某將錢轉至陳某某重新注冊的“黃二小吃店”財務的QQ號上，由財務打給賣家，并謊稱該財務可以幫助代還信用卡。次日凌晨2時許馬某某從微粒貸借款4000元轉給陳某某。陳某某共計詐騙10001元。

6.2020年2月25日凌晨，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板的身份聯系馬某某，要還之前的借款，要馬某某將平安信用卡內的借款額度18000元都借出來，由他安排財務直接還掉。當日2時許，陳某某以“黃二小吃店”財務的身份聯系馬某某，叫馬某某取消借款，直接通過“來付吧”APP套現，后以幫助還掉該筆套現錢為由，叫馬某某把套現的錢轉給他，馬某某將套現17874元轉給陳某某。后“黃二小吃店”財務虛構多還了18000元，并以報警相威脅，要馬某某繼續(xù)從信用卡套現轉給他，后馬某某再次套現11900元轉給陳某某。后“黃二小吃店”老板聯系馬某某，叫馬某某先借18000元給他還給財務，馬某某又將從信用卡借款分期借出的14000元轉給陳某某，陳某某收到錢后以“黃二小吃店”財務身份向馬某某虛構已幫助還掉信用卡54000元。后“黃二小吃店”財務以借錢為由，要馬某某將平安信用卡備用金80000元套出來轉給陳某某，謊稱如陳某某轉給他后秒回馬某某80000+24000元，后馬某某又轉給陳某某70200.65元。陳某某共計詐騙113974.65元。

7.2020年2月28日，被告人陳某某以“黃二小吃店”財務的身份聯系馬某某，向馬某某虛構可以向“黃二小吃店”老板陳某某要50000元保證金。后陳某某聯系馬某某稱只有44000元，叫馬某某轉6000元給財務才能湊齊50000元，當日21時許馬某某轉給陳某某6000元。次日下午，“黃二小吃店”財務向馬某某虛構因限額問題只收到陳某某100000元轉款，還有44579元需要馬某某幫助湊7000元，待第二天再返還馬某某，當日17時許馬某某轉給陳某某7000元。陳某某共計詐騙13000元。

8.2020年3月1日20時許，被告人陳某某電話聯系馬某某，稱要把支付寶花唄剩余的額度都用掉才能還款，馬某某遂用支付寶花唄掃碼支付**超市店內二維碼2400元、**通訊店內二維碼193.58元，后**超市店主臧某某返還陳某某2266元，**通訊店主萬某某返還陳某某193元。陳某某共計詐騙2593.58元。

被告人陳某某歸案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人陳某某的戶籍證明、轉賬記錄等書證；

2.證人萬某某、臧某某等人的證言；

3.被害人馬某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某如實供述罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認罪，同意量刑建議和程序適用，已在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東臺市人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：陳愛東

?????????????????????????????????2020年7月2日

附：

1.被告人陳某某現羈押于東臺市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。

3.認罪認罰具結書1份。