福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人陳某某，女，1975年*月*日生，公民身份號(hào)碼3504241975********，漢族，中專文化，個(gè)體戶，出生地福建省寧化縣，戶籍地福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)***村*號(hào)，現(xiàn)住址福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)東城雅苑*號(hào)樓*室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月14日，本院因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被寧化縣公安局取保候?qū)彛?/span>2019年9月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>?

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月16日、12月30日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查，寧化縣公安局分別于2019年11月15日、2020年1月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

胡某某、柳某某（均已判刑）成立用以推廣海外醫(yī)療項(xiàng)目實(shí)施詐騙的廣州唯托生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱唯托公司），公司由區(qū)域經(jīng)理通過(guò)各地代理商聯(lián)合眾多美容院老板利用自身客戶對(duì)其信任物色詐騙對(duì)象，篩選優(yōu)質(zhì)客戶，以“免費(fèi)體檢的高端旅游”名義將被害人騙至泰國(guó)、馬來(lái)西亞、阿聯(lián)酋等地的著名醫(yī)院體檢和就診，而唯托公司安排喬某某、何某某（均已判刑）冒充醫(yī)院的醫(yī)學(xué)專家教授，采取惡意解讀偽造的醫(yī)院體檢報(bào)告的方式，謊稱被害人有重疾趨勢(shì)，同時(shí)代理商、美容院、唯托公司員工一起與假教授對(duì)被害人“下危機(jī)”，使被害人對(duì)自身身體狀況陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并產(chǎn)生恐懼，被迫接受假教授開(kāi)出的幾十萬(wàn)至上百萬(wàn)元不等的治療方案，唯托公司用自行購(gòu)買(mǎi)并更換標(biāo)簽的廉價(jià)保健品充當(dāng)治療藥品。事后，按照唯托公司30%、代理商20%、美容院47%、假教授3%的提成比例分成。

2017年3月份，被告人陳某某從事寧化縣女人話題化妝品店經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，得知唯托公司有海外醫(yī)療項(xiàng)目，如為該項(xiàng)目物色客戶可分得客戶“治療費(fèi)”47%的分成，于是陳某某決定參與該海外醫(yī)療項(xiàng)目。而后被告人陳某某以唯托公司提出的“客戶有經(jīng)濟(jì)能力、身體不能患有疾病、職業(yè)是做生意、公檢法和醫(yī)生職業(yè)不能去”為條件篩選出客戶熊某某，隱瞞真相向熊某某謊稱帶其參加“免費(fèi)體檢的高端旅游”，同時(shí)將被害人熊某某的個(gè)人信息、健康情況、經(jīng)濟(jì)實(shí)力告知唯托公司福建地區(qū)區(qū)域經(jīng)理葉某某（另案處理），以便制作出包含“預(yù)售目標(biāo)”、“沖刺目標(biāo)”的客戶分析表。?2017年4月14日，被告人陳某某和李某某（另案處理）、葉某某等人將被害人熊金英騙往泰國(guó)曼谷，到達(dá)泰國(guó)當(dāng)天陳某某參加了將排除客戶在外的會(huì)前會(huì)，會(huì)上唯托公司人員明確要求陳某某等陪同人員要隔離客戶、隱瞞真相、促成交易等。次日，陳某某陪同熊某某參加假教授喬某某、何某某開(kāi)展的健康講座，為見(jiàn)診做好前期鋪墊。2017年4月16日，陳某某陪同熊某某見(jiàn)診假冒教授喬某某，喬某某通過(guò)惡意解讀熊某某的假體檢報(bào)告，謊稱被害人熊某某身體患有癌癥趨向、心腦血管硬化、重金屬超標(biāo)等疾病，使被害人熊某某對(duì)自身身體狀況陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)產(chǎn)生恐懼，以治療費(fèi)的名義騙取被害人熊某某人民幣72.5萬(wàn)元。在泰國(guó)期間，陳某某通過(guò)微信將實(shí)時(shí)掌握的熊某某的動(dòng)態(tài)告知唯托公司人員，以便相互配合。事后，被告人陳某某從中獲取47％分成，獲取贓款人民幣34.075萬(wàn)元。

2018年4月3日，被告人陳某某被寧化縣公安局傳喚到案。2018年8月9日，被告人陳某某的丈夫張某某向?qū)幓h公安局代為退回贓款人民幣34.075萬(wàn)元，該款已歸還被害人熊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?寧化縣公安局提供的戶籍證明、基本情況、受案登記表、立案決定書(shū)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、現(xiàn)金記賬本、體檢報(bào)告、出團(tuán)確認(rèn)函、客戶分析表、護(hù)照、電子客票行程單、出團(tuán)情況表、諒解書(shū)、刑事判決書(shū)、訂貨單、陪同人員注意事項(xiàng)、暫扣財(cái)務(wù)收據(jù)等書(shū)證；2.證人鄭某某、辛某某、伍某某、吳某某、程某某、黃某某、徐某某、張某某、吳某某、梁某某、唐某某、廖某某、曾某某、柳某某、胡某某、陳某甲、李某某、葉某某、喬某某、何某某的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解；4.?被害人熊某某陳述；5.鑒定意見(jiàn)；6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、微信聊天記錄截屏打印件等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人熊某某人民幣725000元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院　

檢??察??員：廖學(xué)珠

2020年2月28日

附：

?1、被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幓h翠江鎮(zhèn)東城雅苑*號(hào)樓*室，聯(lián)系電話：13*********。?

2、隨案移送卷宗十冊(cè)、光盤(pán)十三張。