?????????湖?北?省?云?夢?縣?人?民?檢?察?院

????????????????????起??訴??書

???????????????????????????????????鄂云檢刑訴﹝2020﹞118號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4325241993********，漢族，高中文化，深圳市**投資發(fā)展有限公司及深圳市**電子商務有限公司業(yè)務總經理，住湖南省新化縣**辦事處**社區(qū)居委會**路**廣場**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月31日經本院批準逮捕，2020年2月16日由云夢縣公安局執(zhí)行。

本案由云夢縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師（辯護人）的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年5月11日退回補充偵查，同年6月2日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2016年4月，符某某、李某某（另案處理）以深圳市**電子商務有限公司（以下簡稱**公司）、深圳市**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）的名義與青島**商品交易中心有限公司（以下簡稱**交易中心）簽訂綜合會員合作協議，**公司成為**交易中心602號會員單位，**公司成為**交易中心620號會員單位。雙方約定由**公司和**公司招攬客戶到**交易中心交易平臺進行投資交易，由**公司和**公司向**交易中心繳納保證金，**交易中心和**公司、**公司按比例對客戶交易手續(xù)費予以分配，同時**公司、**公司招攬的客戶虧損全部歸**公司、**公司，客戶盈利從**公司、**公司繳納的保證金中扣除。

符某某、李某某以**公司、**公司的名義，利用**交易中心的交易平臺，誘騙他人到該平臺交易。期間，符某某、李某某在公司成立業(yè)務部和行政部，業(yè)務部包含業(yè)務團隊、講師和客服等部門，由張某某（另案處理）負責業(yè)務團隊的管理運營，業(yè)務團隊設立了六個團隊部門，分別招募被告人陳某某和張某某、李某某、符某某、李某某（均另案處理）、余某某（在逃）擔任團隊總經理，招募胡某某、譚某某、李某某、蘇某某、張某某、吳某某、黃某某、王某某、程某某、張某某、何某某、葉某某、楊某某（均另案處理）等人擔任各團隊的總監(jiān)，招募葉某某（另案處理）等人擔任團隊的業(yè)務經理，招募王某某（另案處理）等人擔任團隊的業(yè)務員，招募廖某某（另案處理）擔任行政部門負責人，負責公司的收支記錄統(tǒng)計以及對總經理、總監(jiān)、經理、業(yè)務員等人薪酬和提成的計算、發(fā)放。符某某、李某某的收入來源主要是客戶交易天然氣時產生的手續(xù)費、延期費和客戶的虧損，為達到收益最大化，制定了業(yè)務員到總經理的提成規(guī)則，按客戶交易手數和虧損的一定比例進行計算發(fā)放，從而刺激員工誘騙客戶加大投資金額、頻繁交易。

在符某某、李某某、張某某統(tǒng)一策劃下，業(yè)務部業(yè)務員王某某等人虛構自已為有身份有實力的股民，利用公司提供的大量客戶手機號碼信息，以微信、QQ等方式加客戶為好友，通過情感引誘取得客戶信任后，向客戶推薦由張某某等人擔任的“炒股大師”，該炒股大師的QQ號由各團隊的總監(jiān)分配使用，總監(jiān)通過QQ號等引導客戶進入公司設立的直播間，在直播間，張某某與使用明星號QQ的總監(jiān)及冒充股民的業(yè)務員互相配合，對明星號和講師鼓吹造勢，以進一步獲取客戶信任。之后，明星號在直播間將客戶從股票投資引入到天然氣投資，業(yè)務經理葉某某等人冒充**交易中心客服引導客戶入金開戶，而后，明星號使用**交易中心交易模擬系統(tǒng)模擬客戶端進行交易指導、“帶單”，業(yè)務員吹捧明星號、發(fā)送利用模擬客戶端生成的虛假盈利截圖，配合明星號的帶單，鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作，當客戶盈利時，明星號誘導客戶止盈，當客戶虧損時讓客戶持倉，故意造成客戶巨額虧損并產生大量手續(xù)費。在客戶虧損后，上述各層人員再次相互配合，對客戶進行安撫。當客戶發(fā)現被騙后，向**交易中心進行投訴或報案，**公司、**公司客服部門聯系**交易中心后，以客戶不再追究為賠償前提，對虧損客戶進行部分賠償，掩蓋詐騙犯罪。

2016年2月至11月，符某某、李某某等人通過上述手段誘騙方某某等4449人進行天然氣投資，致4280人虧損，總計人民幣564503456.17元。其中被告人李某某在2016年2月至11月詐騙中擔任業(yè)務部總經理，騙取汪某某等182名被害人共計人民幣26927309.32元，非法獲利1345591元。

認定上述事實的證據如下：

1.抓獲經過、出所登記表、搜查證、更正情況說明、湖北**司法鑒定中心司法鑒定意見更正說明書、政府信息公開查詢結果答復函、青島**商品交易中心綜合會員合作協議書、青島**新區(qū)管委、青島市黃島區(qū)人民政府關于同意設立青島**商品交易中心的批復、營業(yè)執(zhí)照、青島**商品交易中心現貨交易交收細則、青島**商品交易中心現貨交易管理辦法、說明、**金融信息服務（中國）有限公司北京分公司情況說明、微信聊天記錄等書證；2.湖北省**司法鑒定中心司法鑒定意見書、湖北**會計師事務有限公司司法鑒定意見書及補正書等鑒定意見；3.證人符某某、張某某、李某某等人的陳述；5.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相，虛構事實的方式，騙取他人財物26927309.32元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云夢縣人民法院

???????????????????????????????檢察員：陳克宏??????????????????????????

???????????????????????????????2020年6月18日

??附：

????1.被告人陳某某現羈押于云夢縣第一看守所。

2案卷材料及證據14冊。

2《認罪認罰具結書》一份。