廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕800號

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4408821995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)****村****號。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年6月8日被刑事拘留，同年7月13日因涉嫌詐騙罪被逮捕。

辯護(hù)人鐘輝，廣東名道律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年10月25日、2020年1月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日、2020年2月3日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年3月18日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲承租位于東莞市**區(qū)****廣場**閣**座***號房，雇傭并管理陳某乙、陳某丙、張某甲、張某乙、許某某、尹某某、張某丙、張某丁、張某戌（均另案處理）冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服，以辦理貸款為由收取被害人保證金后刪除被害人等手段實(shí)施詐騙行為。陳某甲購買被害人的電話號碼后，指使陳某乙等人使用微信或打電話以辦理貸款為由添加被害人為好友，然后以辦理下款需要先交納保證金、貸款成功后就退還保證金為由，騙被害人通過掃碼支付的方式交納保證金，被害人交納保證金后就將被害人微信拉黑或者刪除。陳某甲通過借取同學(xué)、朋友的微信收款二維碼收取騙取的保證金后再將保證金轉(zhuǎn)賬到自己的個(gè)人微信上（微信號c1371206****，昵稱是銀行貸款）。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年2月22日，被告人陳某甲通過借用朋友鐘某乙的微信收款二維碼（微信號CLY199****，昵稱等待），以收取辦理貸款保證金為由，收取被害人何某某（微信號He1803830****）2399元后將何某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

2、2019年2月25日，被告人陳某甲通過借用其朋友莫某某的微信收款二維碼（微信號SecretLover****，昵稱遇見），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人李某甲（微信號wxid_wtt616btzt****，昵稱隨遇而安）2399元，后將李某甲刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

3、2019年2月26日，被告人陳某甲通過借用其朋友黃某某的微信收款二維碼（微信號d198653****，昵稱燦），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人洪某某（微信號hong312****，昵稱小梅）499元后將洪某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

4、2019年2月26日，被告人陳某甲通過借用其朋友黃某某的微信收款二維碼（微信號d198653****，昵稱燦），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人李某乙（微信號kk5****，昵稱小輝）899元后將洪某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

5、2019年3月4日，被告人陳某甲通過借用其同學(xué)王某甲的微信收款二維碼（微信號W1354204****，昵稱@震），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人田某某（微信號A1831257****，昵稱時(shí)光倒流）899元后將田某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

6、2019年3月4日，被告人陳某甲通過借用其朋友王某乙的微信收款二維碼（微信號wmn106908****），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人曹某某（微信號caosanhu****）499元后將曹某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

7、2019年3月8日，被告人陳某甲通過借用其朋友張某丁、周某某的微信收款二維碼（張某丁信號a1362621****，周某某微信號ABU3****，昵稱啤笑），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人李某某（微信號T1575841****，昵稱lqxiuag）599元后將李正雄刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

8、2019年3月8日，被告人陳某甲通過借用其朋友張某丁、周某某的微信收款二維碼（張某丁信號a1362621****，周某某微信號ABU3****，昵稱啤笑），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人歐某某（微信號wxid_gpn7jy5r14****，昵稱小麥女）599元后將歐某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

9、2019年3月9日，被告人陳某甲通過借用其朋友陳某某、鄭某某的微信收款二維碼（陳某某微信號alian34740****，昵稱順其自然，鄭某某微信號zlm28123****，昵稱淋過傷心的雨），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人徐某某（微信號A1597294****，昵稱靜）1099元后將徐某某刪除好友。當(dāng)日上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

10、2019年3月9日，被告人陳某甲通過借用其朋友張某某、周某某、陳某某、鄭某某的微信收款二維碼（張某丁信號a1362621****，周某某微信號ABU3****，昵稱啤笑，陳某某微信號alian34740****，昵稱順其自然，鄭某某微信號zlm28123****，昵稱淋過傷心的雨），以收取辦理貸款保證金的名義收取被害人莊某某（微信號zhuangdu****，昵稱Y）1699元后將莊某某刪除好友。事后上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到陳某甲上述微信號。

2019年6月7日，民警經(jīng)過偵查在東莞市****區(qū)****廣場****閣**座***號將被告人陳某甲抓獲，當(dāng)場扣押一批電腦、手機(jī)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，鑒定檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見，被害人何某某等人的陳述，證人陳某某等人的證言，作案手機(jī)、電腦等物證，微信聊天、交易記錄、銀行流水等書證，審訊錄像等視聽資料，被告人陳某甲的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無視國法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:魏葉珍

2020年3月18日

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。??

2．移送本案偵查卷十六冊、檢察卷一冊。

3．移送量刑建議書一份。

4、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h）。