云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2019〕1305號

被告人羅某某,男，1990年**月**日生，身份證號碼5321241990********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年10月11日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月14日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼5321241989********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省綿陽市鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙，男，1990年**月**日生，身份證號碼5321241990********，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼510723197********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍所在地四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丙，男，1991年**月**日生，身份證號5321241991********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名李某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼5129221968********，漢族，小學(xué)文化，**裝飾工程公司，戶籍所在地四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼5113211989********，漢族，中專文化，**裝飾工程公司，戶籍所在地四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼5113211995********，漢族，大學(xué)本科文化，**裝飾工程公司，戶籍所在地陜西省咸陽市秦都區(qū)**路**號**花園**棟**單元**層**號，現(xiàn)住陜西省咸陽市秦都區(qū)**路**號**花園**棟**單元**層**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼5326271995********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，**科技有限公司，戶籍所在地云南省文山州廣南縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住云南省文山州廣南縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2019年2月21日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月21日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某,女，1991年**月**日生，身份證號碼4128271991********，漢族，高中文化，**科技有限公司，戶籍所在地河南省平輿縣**街道**村，現(xiàn)住河南省平輿縣**街道**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1992年**月**日生，身份證號5321241992********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女,1987年**月**日生，身份證號碼5321011987********,漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市朝陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號**組，現(xiàn)住云南省昭通市朝陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼5321241991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鄉(xiāng)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局逮捕。

被告王某某,女,1989年**月**日生，身份證號碼：5321241989********，漢族,小學(xué)文化,**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號,現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1995年**月**日生，身份證號碼5321241995********，漢族，高中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼5306231989********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣云南省昭通市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣云南省昭通市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼5321241998********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼5321241995********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼5224271993********，漢族，初中文化,**科技有限公司，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧縣**鄉(xiāng)**村委**組，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市威寧縣**鄉(xiāng)**村委**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男,1994年**月**日生，身份證號碼5306231994********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**壩，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**壩。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼5321241994********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼5306232000********，漢族，初中文化，**科技有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼5110241994********，漢族，初中文化，**科技有限公司、邦榮裝飾工程有限公司，戶籍所在地四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼5321241995********，漢族，初中文化，**科技有限公司、**裝飾工程有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，女，1995年**月**日生，身份證號碼5330231995********，漢族，初中文化，**科技有限公司、**裝飾工程有限公司，戶籍所在地云南省騰沖市**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住云南省騰沖市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丁，男，1999年**月**日生，身份證號碼5306231999********，漢族，初中文化，**科技有限公司、**裝飾工程有限公司，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1995年**月**日生，身份證號碼5321281995********，漢族，中專文化，**裝飾工程有限公司，戶籍所在地云南省昆明市東川區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住云南省昆明市東川區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留；經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼5321291994********，漢族，初中文化，**裝飾工程有限公司，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省昭通市彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌聚眾斗毆罪，經(jīng)昆明市公安局西山分局決定，于2018年1月04日被取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局直屬分局決定，于2018年9月30日被刑事拘留，經(jīng)西山區(qū)人民法院決定，于2018年10月23被執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、羅某甲、羅某乙、李某某、李某甲、何某某、陸某某、萬某某、羅某丙、鄭某某、任某某、李某乙、王某某、李某丙、林某某、曾某某、胡某某、曾某甲、劉某某、鄒某某、劉某甲、黃某某、何某甲、劉某乙、羅某丁、楊某某、陳某某、李某丁、胡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月18日補查重報；本院于2019年8月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月3日補查重報。本院于2019年5月4日、2019年7月19日、2019年10月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2018年9月間，被告人羅某某伙同被告人羅某甲、羅某乙、何某某、羅某丙、萬某某、陸某某利用被告人羅某某成立的**科技有限公司，招募被告人鄭某某、任某某、李某乙、王某某、李某丙、林某某、曾某某、羅?、胡某某、曾某甲、劉某某、鄒某某、劉某甲、黃某某、胡某甲、李某丁等人,通過電話、微信、QQ等通訊方式，謊稱可以提供和辦理貸款，以需交納會員費、保證金、手續(xù)費等為名，詐騙得被害人林某甲、周某某、朱某某等70人共計人民幣4083124.22元，后共同分贓。

2018年9月間，被告人李某某伙同被告人羅某某、李某甲、何某甲成立**裝飾工程有限公司，在被告人羅某某的幫助下，招募被告人羅某丁、林某某、胡某甲、楊某某、李某丁、陳某某、劉某乙等人，通過電話、微信、QQ等通訊方式，謊稱可以提供和辦理貸款，以需交納會員費、保證金、手續(xù)費等為名，以交納會員費、保證金、手續(xù)費等為名，詐騙得被害人孟某某、馬某某、宋某某等29人共計人民幣448932.36元，后共同分贓。

2017年12月26日01時許，被告人陳某某在本市西山區(qū)**路**酒吧因與張某某發(fā)生沖突，后電話邀約了雷某某（另案處理）、雷某甲（另案處理）與張某某、李某戊、劉某丁、張某甲發(fā)生斗毆，致被告人陳某某被匕首捅傷，劉某丁眼部和頭部受傷，經(jīng)鑒定陳某某的傷情為輕傷二級，劉某丁為輕微傷。

2018年9月28日，民警在官渡區(qū)**花卉市場附近抓獲被告人羅某丙。2018年9月29日，民警在官渡區(qū)**期**室抓獲被告人羅某甲、羅某乙、黃某某、任某某、曾某某、劉某某、鄭某某、李某乙、李某丙、王某某、曾某甲、胡某某、羅某戊、鄒某某。同日，民警在官渡區(qū)**路**基地**幢被抓獲告人李某某、李某甲、何某甲、陳某某、劉某乙、李某丁、胡某甲、羅某丁、楊某某、林某某，在官渡區(qū)**花園小區(qū)**棟**室抓獲被告人何某某。2018年10月10日，民警在昆明市官渡區(qū)**收費站抓獲被告人羅某某。2019年2月20日，民警在官渡區(qū)**村村口抓獲被告人萬某某。2019年3月6日，在民警電話通知后，被告人陸某某到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證：被扣押的被告人手機、銀行卡等；書證：抓獲經(jīng)過，被告人戶籍證明及前科材料，工商注冊公司信息，租房合同等；證人證言：證人李某己、侯某某等人的證言等；被害人的陳述：被害人林某甲、周某某、朱某某等99人的陳述；被告人供述與辯解：被告人羅某某、羅某甲、羅某乙、李某某、李某甲、何某某、陸某某、萬某某、羅某丙、鄭某某、任某某、李某乙、王某某、李某丙、林某某、曾某某、胡某某、曾某甲、劉某某、鄒某某、劉某甲、黃某某、何某甲、劉某乙、羅某丁、楊某某、陳某某、李某丁、胡某甲的供述與辯解；鑒定意見：云南云審司法鑒定中心司法會計鑒定意見書；傷情鑒定；勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗數(shù)據(jù)，現(xiàn)場勘驗檢查報告，辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻，現(xiàn)場監(jiān)控視頻、手機電子證據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、羅某甲、羅某乙、何某某、陸某某、萬某某、羅某丙、鄭某某、任某某、李某乙、王某某、李某丙、曾某某、胡某某、曾某甲、黃某某、劉某某、鄒某某、劉某甲、羅某丁、林某某、胡某甲、李某丁，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、羅某甲、羅某某、李某甲、何某甲、林某某、劉某乙、羅某丁、楊某某、陳某某、李某丁、胡某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某邀約他人聚眾斗毆，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：王萍

2019年10月17日

附：

1、被告人羅某某、胡某某、陸某某現(xiàn)羈押在昆明市盤龍區(qū)第一看守所；被告人羅某甲、萬某某、鄭某某、劉某乙、李某乙、王某某、鄒某某、李某丁、曾某甲現(xiàn)羈押在昆明市看守所；被告人李某某、李某甲、何某甲、陳某某、羅某丁、林某某、胡某甲、楊某某現(xiàn)羈押在昆明市安寧市看守所；被告人羅某乙、何某某、羅某丙、任某某、李某丙、曾某某、劉某某、劉某甲、黃某某現(xiàn)羈押在昆明市盤龍區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)86冊，光盤198張。

3、本案涉案款物情況：扣押被告人羅某某車牌號云******的紅色保時捷車輛一輛;扣押被告人李某某車牌號云******黑色雪佛蘭轎車一輛，車牌號云******黑色長城哈佛H6越野車一輛?？垩荷姘脯F(xiàn)金人民幣35279元，凍結(jié)涉案資金444095.6元。