河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕15號

被告人陳**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41132*********，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住新野縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪于2002年12月27日被新野縣人民法院判處拘役4個月。因犯故意傷害罪、搶劫罪、盜竊罪、轉(zhuǎn)移贓物罪于2005年4月20日被新野縣人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金5000元，減刑3年4個月，于?2011年3月10日釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪于2017年9月21日被新野縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2019年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳**涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間為查明案情退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

善心匯網(wǎng)站以“扶貧濟困、均富共生”為名，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理為平臺，要求在線人員繳納一定費用獲得會員資格，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷吸收資金、發(fā)展下線，形成“金字塔”結(jié)構(gòu)模式及層級關(guān)系，根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應收益，收益來源依靠會員間的贈與完成，會員間流動系統(tǒng)內(nèi)沒有資本增值渠道，只能依靠后期會員的資金進入來支撐前期會員的盈利。

被告人陳**于2016年10月7日使用自己身份證注冊成為善心匯會員，用戶名是****，ID號為****，所在層級為7層，下線層級有6層，發(fā)展的下線共計有203個會員賬戶。被告人陳**在善心匯網(wǎng)站平臺共完成23次贈與,累計204000元，12次受助,累計231000元，屬于B輪功德主。

案發(fā)后，被告人陳**于2017年9月21日主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解，證人證言，鑒定意見，書證，視聽資料等。?

本院認為：被告人陳**以善心匯為依托，以扶貧濟困、均富共生為名，要求下線參加者以繳納費用的方式獲得善心匯會員資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量和系統(tǒng)設置為返利依據(jù)，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其形式責任。被告人陳**在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人陳**認罪認罰，并簽署了具結(jié)書，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：岳華范

二0二0年一月二十日

附：1、被告人陳**現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。