吳川市人民檢察院

起 訴 書(shū)

吳檢訴刑訴〔2019〕511號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙、陳某丙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408211968********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月23日被吳川市公安局刑事拘留；于2019年5月29日被吳川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2012年起以“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目的名義，在廣西北海組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘陳某丁、林某甲、林某乙、郭某某、邱某某、楊某某、吳某甲、李某甲、曾某甲、陳某戊、歐某甲、莊某甲、莊某乙、莊某丙、何某某、葉某某、王某某、許某某、梁某甲、陳某某、梁某乙、陳某己、林某某、陳某庚、歐某乙、李某乙、許某某、吳某乙、許某某、曾某乙、吳某丙、陳某辛、陳某辛、杜某某、李某丙、吳某丙、吳某丙、梁某甲、陳某癸、李某甲、林某丙、彭某某、彭某某等人以繳納每份69800元入會(huì)費(fèi)用及統(tǒng)一設(shè)置銀行卡密碼121314，交由他們統(tǒng)一投資申購(gòu)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)。陳某甲是“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織的組織領(lǐng)導(dǎo)者，層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，發(fā)展下線超過(guò)30人。

“1040”資本運(yùn)作工程項(xiàng)目，又稱“1040陽(yáng)光工程”、“1040資本工程”。該傳銷(xiāo)組織分為五級(jí)三階制，按投資份額分別分為初級(jí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任（業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、老總（A級(jí)高級(jí)經(jīng)理）五個(gè)級(jí)別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別，分為三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。其中老總級(jí)又可分為A1、A2、A3、A4四個(gè)不同級(jí)別高級(jí)經(jīng)理。該傳銷(xiāo)組織以加入后做到A4級(jí)別后共可獲利1040萬(wàn)元為誘惑，引誘參加者加入并不斷發(fā)展下家作為計(jì)酬和返利。符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西北海四大國(guó)有銀行開(kāi)卡繳納69800元費(fèi)用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個(gè)下家即可成為經(jīng)理（每位會(huì)員最多只能發(fā)展3個(gè)第一層級(jí)的直接下家），達(dá)到經(jīng)理級(jí)后，線下3個(gè)直接下家都成為經(jīng)理（滿某某），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達(dá)到28人后（包自己29人）可以晉升為A1（剛晉升的“老總”長(zhǎng)江“新A”），直接發(fā)展的3個(gè)下家都成為A1后，本人相應(yīng)晉升為A2，直接發(fā)展的3個(gè)下家都達(dá)到A2后，本人晉升為A3，以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條斷腳就不能晉升了。只有達(dá)到“老總”級(jí)別才可以接觸到“1040陽(yáng)光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證；2.證人林某乙、李某丙、李某甲、曾某乙、陳某辛、吳某丙、楊某甲、李某某、莊某甲、莊某乙、曾某丙、何某某、吳某丁、葉某某、王某某、林某甲、李某甲、李某丁、凌某甲、黎某某、楊某乙、吳某甲、楊某丙、許某某、陳某丁、梁某甲、陳某某、鄭某某、梁某乙、易某某、凌某乙、吳某丙、麥某某、陳某己、林某某、歐某甲、陳某庚、歐某某、歐某乙、郭某某等人的證言；3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.同案人凌某丙、寧某某、梁某丙的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料；7.其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員達(dá)三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上, 其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

吳川市人民法院

檢察員：楊志開(kāi)

2019年9月6日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押在吳川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)、光碟1張。