江西省大余縣人民檢察院　

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕44號　

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4205831984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市枝江市，住宜昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月12日被大余縣公安局取保候?qū)彛?020年7月9日被本院取保候?qū)彙?/span>?

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

江西甲有限公司（簡稱甲公司）是河南乙有限公司（簡稱乙公司）的子公司，于2017年4月由曹某某、王某甲（均已判刑）在大余注冊成立。被告人陳某某是乙公司的汽車項(xiàng)目后臺操作系統(tǒng)管理員，受單位指派對甲公司進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以銷售新能源汽車為名，采取“三級分銷”的經(jīng)營模式，要求參加者交納12999元購車信譽(yù)保證金給乙公司注冊成為汽車會員，然后可以直接發(fā)展3個下線，每個下線又可以繼續(xù)發(fā)展3個下線，以此類推，直接和間接發(fā)展3個層級下線的會員可以分別獲得乙公司3000元、2000元、1000元不等的傭金返利，其中60%可以提現(xiàn)。陳某某負(fù)責(zé)該會員系統(tǒng)的建立和管理，對相關(guān)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，并將系統(tǒng)自動生成的傭金返利報表上報給乙公司財務(wù)，財務(wù)核算后將傭金返利轉(zhuǎn)賬至?xí)T銀行賬戶。2017年6月以來，甲公司采取“三級分銷”的經(jīng)營模式，先后直接或者間接發(fā)展王某甲、朱某某、張某某等下線會員共計(jì)116?人且層級在三層以上，收取購車信譽(yù)保證金共計(jì)人民幣150余萬元，其中陳某某經(jīng)手上交給乙公司財務(wù)的購車信譽(yù)保證金合計(jì)246999元。

2019年11月11日，被告人陳某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、網(wǎng)頁截圖、資金交易明細(xì)、經(jīng)營行為的認(rèn)定、歸案經(jīng)過等書證；2、王某乙、朱某某、張某某等會員的證言；3、同案犯曹某某、王某甲的供述；4、被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同曹某某、王某甲以銷售新能源汽車為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在未區(qū)分主從犯的共同犯罪中作用較輕，可以酌情從輕處罰；主動投案、如實(shí)供述，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院　

檢??察??官：段寶泉

檢察官助理：謝尊平

2020年7月29日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《社會調(diào)查評估意見書》各一份。