山東省商河縣人民檢察院

起?訴?書

商河檢二部刑訴〔2021〕5號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3701261989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省商河縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月26日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被商河縣公安局取保候審；同年12月28日被本院取保候審。

本案由商河縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

廖某某（已判決）于2015年成立安徽**科技有限公司，并開始做“大拿私活項目”。2017年，廖某某等人將“大拿私活項目”更名為“共享技能項目”推廣，該項目采取在“共享技能”APP平臺免費注冊會員后，要求會員在指定平臺（先在微信中以報單形式、后確定為合肥**電子商務有限公司）購買1000元、10000元等不同價位的道具產(chǎn)品以獲得“推廣員”、“服務中心”等不同級別的推廣獲利資格和期權，并且以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，以直接推薦獎勵和間接推薦獎勵（見點獎勵2至10層）引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會員資金。

2018年2月，被告人陳某某通過其上線呂某某加入“共享技能項目”，累計交納10000元費用購買產(chǎn)品后成為該項目“服務中心”級別的推廣會員。后被告人陳某某建立自己的微信群，通過微信群及朋友圈發(fā)布“共享技能項目”宣傳資料、獎勵模式等引誘發(fā)展會員。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定：陳某某在“跑男”平臺會員ID為7437，會員等級為“合伙人”，處于第10層，有下線層級14層，下級會員2337人，其中有效會員1952人，累計獲得獎勵金額219062.00元，提現(xiàn)總金額為191534.00元。陳某某加入“共享技能項目”后，將其妻子王某某發(fā)展為自己的下線會員，并且利用以王某某身份注冊的會員賬號推廣“共享技能項目”，根據(jù)王某某的銀行賬戶交易明細，王某某賬號提現(xiàn)總金額為99842.00元。

2020年8月26日，被告人陳某某接民警電話傳喚后自動到商河縣公安局接受訊問，并如實供述了其犯罪事實。

2020年9月3日，陳某某主動向商河縣公安局退繳違法所得10萬元;2021年1月25日，主動向本院退繳違法所得19.1376萬元，上述款項均已被依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖等；2.證人證言：證人王某某、李某某、路某某等人證言；3.被告人陳某某的供述與辯解；4.鑒定意見：四川西華交通司法鑒定中心鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某加入廖某某等人領導的以推廣共享技能項目為名，要求參加者以繳納費用或購買商品的方式獲得推廣返利資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，主動積極宣傳傳銷組織，發(fā)展下級的層級、人員多，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)法律規(guī)定，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年九個月至二年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省商河縣人民法院

檢察官：劉英

2021年1月26日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候審于其住處。

2．全部案卷和證據(jù)材料4冊558頁。

3．證人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

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