四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

雁檢公訴刑訴〔2019〕1428號(hào)

被告人陳某某，女，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5110261970********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**街**段**號(hào)，住四川省成都市高新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月13日被資陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>2019年6月19日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由資陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月13日向資陽(yáng)市人民檢察院移送審查起訴。資陽(yáng)市人民檢察院受理后，于2019年6月13日以資檢公訴交訴[2019]94號(hào)交辦案件通知書交由本院辦理，本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某于2016 年12月經(jīng)康某某介紹繳納999元加入“聚萬(wàn)匯”成為致富用戶，2017年3月陳某某向聚萬(wàn)匯總部繳納16 萬(wàn)元成為聚萬(wàn)匯資陽(yáng)代理公司的董事長(zhǎng)。同時(shí)向身邊的親戚朋友推薦、宣傳聚萬(wàn)匯商城，讓親戚朋友注冊(cè)成為“聚萬(wàn)匯”會(huì)員進(jìn)行操作?！熬廴f(wàn)匯”以在 “聚萬(wàn)匯商城” APP 消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)送積分返現(xiàn)為掩護(hù)，通過“發(fā)展用戶模式“、“充值購(gòu)買積分模式”、“代理公司模式”等方式以傳銷手段拉人投資，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲取獎(jiǎng)勵(lì)資格，形成層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定：被告人陳某某所使用會(huì)員帳號(hào)“18484”下線層級(jí)共有21 層，直接下線會(huì)員數(shù)共有18 個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有1242 個(gè)。陳某某所使用會(huì)員帳號(hào)“20698”下線層級(jí)共有20 層，直接下線會(huì)員數(shù)共有45 個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有1208 個(gè)。

2018年7月13日，被告人陳某某主動(dòng)到案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商資料、系普?qǐng)D等書證；2.證人任某某、唐某某、鄭某某等20人的證言；3.被告人陳某某的供述與辯解；4. 重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所[201810]鑒字第002號(hào)鑒定意見書；5.到案經(jīng)過、情況說明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某為獲利而動(dòng)員他人加入聚萬(wàn)匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人陳某某并非該傳銷組織的發(fā)起者或上層領(lǐng)導(dǎo)，在傳銷過程中起幫助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年六個(gè)至三年，緩刑三年至四年，并處罰金，并建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院

檢察員：張?jiān)诒?/span>

2019年7月3日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)取保在成都市高新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)；電話：1810806****。

2.卷宗4冊(cè)。