齊齊哈爾市建華區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

齊建檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302231966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)）。2019年6月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被齊齊哈爾市公安局建華分局刑事拘留，同年7月8日被監(jiān)視居住，2020年1月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局建華分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2020年1月13日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，齊齊哈爾**食品制造有限公司為了推廣其產(chǎn)品“**米”，展開(kāi)招商活動(dòng)。通過(guò)中間人介紹，張某甲（已判決）到公司考察后，雙方開(kāi)始合作。按照張某甲的要求，公司成立了直銷(xiāo)部，直銷(xiāo)部由張某甲獨(dú)立運(yùn)作、獨(dú)立核算，公司向直銷(xiāo)部供應(yīng)“**米”（93元/盒）。此后，張某甲購(gòu)買(mǎi)了系統(tǒng)軟件，開(kāi)始發(fā)展會(huì)員。其模式為：參與者繳納1,000元、3,000元、9,000元、18,000元購(gòu)米款（500元/盒）便可相應(yīng)注冊(cè)為普卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆石會(huì)員，同時(shí)注冊(cè)為介紹者的下級(jí)會(huì)員（每名會(huì)員的下級(jí)會(huì)員分為A、B兩個(gè)分支，形成二倍遞增的樹(shù)狀會(huì)員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)），由系統(tǒng)軟件按照預(yù)設(shè)計(jì)酬模式自動(dòng)生成虛擬幣（可按期兌現(xiàn)，亦可在發(fā)展下級(jí)會(huì)員時(shí)沖抵新繳會(huì)員費(fèi)兌現(xiàn)）。系統(tǒng)先后設(shè)置四種計(jì)酬方式：一是“碰對(duì)獎(jiǎng)”，即有新會(huì)員加入時(shí)，被注冊(cè)在介紹者下級(jí)會(huì)員費(fèi)總額較少的一側(cè)分支，與另一側(cè)分支余額“碰對(duì)”，按比例給上級(jí)會(huì)員提成；二是“上下十人返利”，即按照某會(huì)員上十級(jí)及下十級(jí)會(huì)員的獲利額按一定比例提成給中間的會(huì)員；三是“1.5倍返利”，即按照比例每日計(jì)算返利金額進(jìn)入會(huì)員賬戶，直至?xí)T購(gòu)米款的1.5倍為止；四是以每周銷(xiāo)售額的百分之十五為限，按比例獎(jiǎng)勵(lì)給會(huì)員。上述計(jì)酬模式先后分為三個(gè)階段：第一階段是2015年4月至8月中旬，“碰對(duì)獎(jiǎng)”與“上下十人返利”并行；第二階段是2015年8月中旬至10月中旬，“碰對(duì)獎(jiǎng)”與“1.5倍返利”并行；第三階段是2015年10月中旬以后，“碰對(duì)獎(jiǎng)”與周銷(xiāo)售額百分之十五獎(jiǎng)勵(lì)給會(huì)員并行。2015年5月，被告人陳某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)張某甲，并按照該銷(xiāo)售模式發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，陳某某直接或者間接發(fā)展會(huì)員53人，涉及金額47.8萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人陳某某于2019年6月8日在哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證刑事判決書(shū)、會(huì)員層級(jí)圖、抓獲及破案經(jīng)過(guò)等；

2．證人許某某、金某某、張某乙、劉某某、徐某某人的證言；

3．被告人陳某某的供述和辯解；

4．哈爾濱華通司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，張某甲等人以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人陳某某直接或者間接發(fā)展人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。綜合本案情節(jié)及被告人陳某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，建議判處被告人陳某某二年以下有期徒刑并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院

檢察員：耿向恒

2020年1月13日

附：

1．全部案卷和證據(jù)材料；

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。