湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2020〕Z174號　

　　被告人陳某某，曾用名陳某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4409231962********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月29日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月21日報(bào)請湛江市人民檢察院指定管轄，湛江市人民檢察院于2020年2月27日指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日、2020年7月4日延長審查起訴期限。在辯護(hù)人楊日佳律師的見證下，本院與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程”，又稱“1040資本工程”、“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”，是無任何商品實(shí)物，打著純“資本運(yùn)作”的幌子，宣傳：“中央操盤，在北部灣布局，暗中實(shí)施‘國家秘密政策’，目的是利用該項(xiàng)目為北部灣吸聚資金，帶動北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)增長的第四極”的名義，具有極大的欺騙性。該傳銷組織規(guī)定加入廣西北海“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”需要的條件：1.年齡在25歲至55歲之間；2.只能是外地人做，還要是“五類人”；3.必須以個(gè)人身份在廣西的國家四大銀行開設(shè)賬戶并交納69800元入會費(fèi)。該傳銷組織分為五級三階制，按投資份額分別分為初級業(yè)務(wù)員、組長、主任（業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、老總（A級高級經(jīng)理）五個(gè)級別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別，分為三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西北海四大國有銀行開卡繳納69800元費(fèi)用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個(gè)下家即可成為經(jīng)理（每位會員最多只能發(fā)展3個(gè)第一層級的直接下家）；達(dá)到經(jīng)理級后，線下3個(gè)直接下家都成為經(jīng)理（滿腳），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達(dá)到28人后（包自己29人）就可以晉升為A1（剛晉升的“老總”稱“新A”）；直接發(fā)展的3個(gè)下家都成為A1后，本人就相應(yīng)晉升為A2；直接發(fā)展的的3個(gè)下家都達(dá)到A2后，本人就晉升為A3；以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條“斷腳”了，就不能晉升了。只有達(dá)到“老總”級別才可以接觸到“1040陽光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。

參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會員，每人只能投資一份。該69800元一月后返還其本人19800元，再按上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧?，如有余額交給最上層作為管理費(fèi)。直接發(fā)展一個(gè)下線返利6000多元，該下線再發(fā)展一個(gè)下線對于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對于“投資人”來說不管直接發(fā)展還是間接發(fā)展，只要下線有3人，“投資人”的級別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利了，但是當(dāng)“投資人”的下線總?cè)藬?shù)達(dá)到28人后，“投資人”的級別就達(dá)到“老總”，從那時(shí)起“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個(gè)人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤，只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級達(dá)到最高的級別（A4），最終折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后會得到1040萬，就是所謂的“1040陽光工程”。

該傳銷組織于2014年6月15日在湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北部灣**酒店*樓***房舉行的“1040陽光工程”資本運(yùn)作傳銷活動，目的是為了“迎新”（業(yè)務(wù)員發(fā)展下線人數(shù)達(dá)28人后晉升為老總的儀式），參與人員有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多數(shù)為茂名市電白區(qū)、湛江市吳川市、廉江市、雷州市等地傳銷人員。活動由寧某甲、寧某乙、黃某甲、陳某乙、崔某甲（均已判刑）等人負(fù)責(zé)召集，整個(gè)活動從2014年6月14日下午開始。2014年6月15日上午，參加活動的傳銷人員寧某甲、寧某乙、黃某甲、陳某乙、崔某甲等人在北部灣**酒店*樓***房舉行考試及復(fù)制等活動時(shí)被偵查機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。

2012年11月份，被告人陳某某在馮某某（另案處理）的推薦下加入傳銷組織。陳某某加入傳銷組織后發(fā)展了其大兒子陳某乙、楊某甲、吳某某作為直接下線。后馮某某、陳某某發(fā)展并安排崔某甲和陳某丙、陳某?。ň戆柑幚恚┳鳛殛惸骋业闹苯酉戮€，同時(shí)安排梁某甲（已判刑）作為陳某丙的直接下線。2012年3月，梁某甲發(fā)展了潘某某（已判刑）、駱某某、陳某戊作為其直接下線。2013年1月，潘某某又發(fā)展了李某甲、許某某、楊某乙作為其直接下線，其中許某某已晉升為“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級經(jīng)理。

崔某甲加入“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織后，直接發(fā)展了其妻子鐘某甲、楊某丙和李某某作為其下線，后鐘某甲發(fā)展了鐘某乙、鐘某丙、鐘某丁作為其直接下線，鐘某丁又發(fā)展了其丈夫邱某某作為直接下線。其中鐘某甲、鐘某丁、邱某某均已晉升為“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級經(jīng)理。

截至2014年6月15日，陳某乙體系下的“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的參與人員總數(shù)已達(dá)到340多人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：現(xiàn)場扣押的現(xiàn)金、小轎車、銀行卡等贓物；2.書證：受案登記表、抓獲情況說明、戶籍信息、《活動時(shí)間安排》、收款收據(jù)、國內(nèi)旅游住宿登記表、手抄層級圖表、手機(jī)資料及短信記錄、開戶資料及銀行存款歷史交易明細(xì)清單、刑事判決書等；3.證人證言：證人銀某某、李某乙、周某某、曾某甲、邱某某、孫某某、陳某己等多人的證言；4.被害人陳述：楊某丁、黃某乙、黃某丙、何某某等35人的控告狀；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某及同案人梁某乙、嚴(yán)某某、寧某甲、陳某乙、崔某甲、梁某甲、黃某乙、寧某丙、李某丙、黃某甲、寧某乙、林某某、張某某、陳某庚、陳某壬、潘某某、賴某某、盧某某、曾某乙、唐某某、曾某乙、陳某癸、陳某丙等人的供述與辯解；6.鑒定意見：文件檢驗(yàn)鑒定書；7.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國法，以資本運(yùn)作為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪予以追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：沈??標(biāo)

檢察官助理：陳康嬌

2020年7月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在被羈押湛江市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十冊。