湖南省桂陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘桂檢公訴刑訴〔2018〕169號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108221983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，出生地四川省青川縣，戶籍所在地四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省江油市**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年6月5日被桂陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2017年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被桂陽(yáng)縣公安局逮捕。2017年9月11日,經(jīng)郴州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2017年9月14日至10月13日）；2017年10月13日,經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月（自2017年10月14日至12月13日）。

本案由桂陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年1月26日至2月26日、自2018年4月10日至5月10日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年1月14日至1月28日、自2018年3月27日至4月10日、自2018年6月11日至6月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份，宋某某（曾用名張某某，另案處理）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷，按照“Y、S、M”級(jí)別的模式來(lái)發(fā)展會(huì)員，其中Y級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元，S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元，Ｍ級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元，要求主推M級(jí)會(huì)員，以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員，拉人頭入會(huì)。發(fā)展會(huì)員可以有兩項(xiàng)收益：一是現(xiàn)金收益，規(guī)定每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員給推薦會(huì)員10%的直推獎(jiǎng)（500元），給Ｍ級(jí)別的會(huì)員贈(zèng)送一枚10克的有張某某頭像的五行紀(jì)念金幣；發(fā)展200名M級(jí)會(huì)員，即繳納100萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)的團(tuán)隊(duì)，會(huì)給團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金15萬(wàn)元的“寶馬獎(jiǎng)”，再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按下級(jí)會(huì)員的業(yè)績(jī)分發(fā)給會(huì)員，達(dá)到發(fā)展會(huì)員層層返利的目的。二是虛擬貨幣收益：承諾入會(huì)會(huì)員在五行幣網(wǎng)開(kāi)網(wǎng)后按照會(huì)員級(jí)別（會(huì)費(fèi)數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有增值及交易的相應(yīng)收益。為誘騙他人加入，“五行幣”傳銷組織虛構(gòu)國(guó)家政策、夸大盈利前景，宣稱“五行幣”是目前政府發(fā)行的一種資源儲(chǔ)備方式，等到數(shù)字貨幣取代人民幣的時(shí)候，“五行幣”的持有者就可以將“五行幣”兌換成數(shù)字貨幣，到時(shí)一枚“五行幣”將來(lái)可以升值到5萬(wàn)甚至50萬(wàn)。

為引誘更多人加入“五行幣”傳銷組織，宋某某設(shè)立了市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)，由劉某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)“五行幣”的市場(chǎng)推廣。其中，劉某某是“五行幣大圣團(tuán)隊(duì)”負(fù)責(zé)人，該團(tuán)隊(duì)下線是“五行幣”小團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，目前已經(jīng)核實(shí)劉某某有76個(gè)下線團(tuán)隊(duì)獲得了“寶馬獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)，即上繳的會(huì)員費(fèi)達(dá)人民幣7600萬(wàn)元。

被告人陳某某自2016年12月開(kāi)始，通過(guò)劉某某下線王某某（另案處理）的介紹加入“五行幣”傳銷組織以來(lái)，以四川省江油市吳某某的茶樓為主要地點(diǎn)宣傳發(fā)展會(huì)員，并建立了一個(gè)名為“佛渡有緣人”的微信群，通過(guò)拉他人進(jìn)群，然后在群里轉(zhuǎn)發(fā)上線劉某某、王某某等人提供的“五行幣”宣傳資料等方式宣傳發(fā)展“五行幣”會(huì)員，并獲得了一個(gè)“寶馬獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)。截至案發(fā)，陳某某直接或間接發(fā)展的M級(jí)“五行幣”會(huì)員已達(dá)4層40余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料、健康檢查登記表、指定管轄相關(guān)批復(fù)文件、江油市看守所臨時(shí)寄押收押回執(zhí)、陳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)清單及指認(rèn)記錄、胡某某等人簽名指認(rèn)當(dāng)中與陳某某資金往來(lái)的銀行交易記錄、陳某某記錄本中記錄的購(gòu)買五行幣錢包人員名單及金額、陳某某簽字確認(rèn)的其發(fā)展五行幣人員層級(jí)結(jié)構(gòu)圖等；2.證人證言：證人劉某某、吳某某30人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：湖南鑒真司法鑒定中心對(duì)陳某某手機(jī)、U盤、筆記本電腦中與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)提起和恢復(fù)的鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以購(gòu)買虛擬貨幣并持有將可大幅升值為名，要求加入者繳納等級(jí)數(shù)額的費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桂陽(yáng)縣人民法院

檢察員：黎石榮

2018年6月25日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押在桂陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單。

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