河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)　

????被告人陳某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102211977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月15日被杞縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：?2013年至2015年期間，武某某、陳某甲（二人均另案處理）、陳某某在安徽省合肥市先后加入“1040陽光工程”傳銷組織。他們謊稱“1040陽光工程”是國(guó)家投資項(xiàng)目，通過不斷介紹他人加入最終可獲利1040萬元誘騙他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。傳銷方式為：參加人員需交納6.98萬元即可獲得發(fā)展下線資格，發(fā)展29個(gè)下線晉升為“老總”級(jí)別，按照“五級(jí)三晉”制的發(fā)展模式，三年最終能掙到1040萬元后出局。現(xiàn)已查明被告人陳某某在武某某、陳某甲的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了陳孝某、陳某丙、楊某某、王某某；陳某乙發(fā)展了陳某丁、陳某戊、陳某己；陳丁某發(fā)展了顧某某；陳己某發(fā)展了劉某某、廖某某、魯某某；廖某某發(fā)展了李某某、廖某某、胡某某；魯某某發(fā)展了馬某某、魯某某、杜某某；陳丙某發(fā)展了班某某；楊某某發(fā)展了支某某、鄭某某。通過層層發(fā)展，被告人陳某某直接或間接共計(jì)發(fā)展傳銷活動(dòng)人員三級(jí)以上共計(jì)49人，傳銷人員共計(jì)投資326.48萬元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見等。

????上述證據(jù)來源合法、證明內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定案件事實(shí)。

????本院認(rèn)為，被告人陳某某以“資本運(yùn)作”為名引誘他人參加傳銷組織活動(dòng)、以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

杞縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：李孝玲

??2020年9月10日

附：1.被告人現(xiàn)被取保侯審于家中；

2案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。