河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕39號　

????被告人陳某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4102211977********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月15日被杞縣公安局取保候審。

????本案由杞縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

????經依法審查查明：?2013年至2015年期間，武某某、陳某甲（二人均另案處理）、陳某某在安徽省合肥市先后加入“1040陽光工程”傳銷組織。他們謊稱“1040陽光工程”是國家投資項目，通過不斷介紹他人加入最終可獲利1040萬元誘騙他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序。傳銷方式為：參加人員需交納6.98萬元即可獲得發(fā)展下線資格，發(fā)展29個下線晉升為“老總”級別，按照“五級三晉”制的發(fā)展模式，三年最終能掙到1040萬元后出局?，F已查明被告人陳某某在武某某、陳某甲的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了陳孝某、陳某丙、楊某某、王某某；陳某乙發(fā)展了陳某丁、陳某戊、陳某己；陳丁某發(fā)展了顧某某；陳己某發(fā)展了劉某某、廖某某、魯某某；廖某某發(fā)展了李某某、廖某某、胡某某；魯某某發(fā)展了馬某某、魯某某、杜某某；陳丙某發(fā)展了班某某；楊某某發(fā)展了支某某、鄭某某。通過層層發(fā)展，被告人陳某某直接或間接共計發(fā)展傳銷活動人員三級以上共計49人，傳銷人員共計投資326.48萬元。

????認定上述事實的證據如下：

????1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見等。

????上述證據來源合法、證明內容客觀真實，足以認定案件事實。

????本院認為，被告人陳某某以“資本運作”為名引誘他人參加傳銷組織活動、以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取非法利益，情節(jié)嚴重，擾亂社會經濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑法》第十五條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此?致

杞縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：李孝玲

??2020年9月10日

附：1.被告人現被取保侯審于家中；

2案卷材料和證據4冊；

3認罪認罰具結書1份。