寧?？h人民檢察院　

起?訴?書

寧檢刑訴〔2021〕12號(hào)　

　　?被告人陳某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261967********，漢族，文化程度技校，無業(yè)，住浙江省寧?？h**街道**幢**室。2019年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彛?020年12月3月被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某等人（均另案處理）先后以“舍得聯(lián)盟”、“浙江集呈科技有限公司”等名義，搭建“888交易會(huì)所”、“集呈商城”等平臺(tái)，以“投資oasis國(guó)際理財(cái)拆分資金盤”、“推廣集呈會(huì)籍卡”等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)、會(huì)員購(gòu)卡返點(diǎn)等高額獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購(gòu)買會(huì)籍卡的金額及層級(jí)作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2018年10月，被告人陳某某使用其母親許某某的身份信息，通過其上線張**（另案處理）介紹，注冊(cè)加入“舍得聯(lián)盟”、“集呈公司”，通過口口相傳、轉(zhuǎn)發(fā)微信朋友圈等方式，用“許某某”賬戶共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員623人，其中第一層下線32人，第二層下線178人，第三層下線286人，第四層下線92人，第五層下線33人，第六層下線2人。其中發(fā)展購(gòu)買會(huì)籍卡會(huì)員6層246人，其中第一層下線18人，第二層下線92人，第三層下線92人，第四層下線28人，第五層下線15人，第六層下線1人。期間，被告人陳某某采取返點(diǎn)的形式非法獲利共計(jì)人民幣15萬余元(未提現(xiàn))。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、情況說明、戶籍信息等；

2.證人孫某某、葛某某、林某某等的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：集呈審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某在傳銷組織中組織、領(lǐng)導(dǎo)人員參與傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省寧?？h人民法院

?????????????????????????????????檢?察?官：曾國(guó)祥????????

?????????????????????????????????2021年1月12日????

????

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒?/span>

??????2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

??????4.《量刑建議書》二份