寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕133號

被告人陳某某，男，生于1986年**月**日，公民身份號碼4203231986********，漢族，高中文化，湖北省竹山縣人，無業(yè)，家住湖北省十堰市竹山縣**鎮(zhèn)**村**組**號**室。2019年11月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月20日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年2月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間于2020年3月19日退回吳某某公安局利通區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月19日補(bǔ)偵完畢，重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人陳某某在寧夏銀川市加入了以推銷化妝品為名的傳銷組織，該傳銷組織要求參加者以繳納2900元購買化妝品的方式獲得加入資格，從而成為該公司業(yè)務(wù)員。參加者按購買化妝品的套數(shù)或所拉人頭數(shù)組成總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級。該組織以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人陳某某于2012年年底達(dá)到經(jīng)理第四層級，后于2013年期間至吳某某利通區(qū)，繼續(xù)以推銷“廣州市冰之澳化妝品有限公司”的化妝品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織在吳某某利通區(qū)的傳銷活動。至案發(fā)，犯罪嫌疑人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的傳銷人員達(dá)47名，且層級達(dá)到第四層級，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣110800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、證人證言；2、辨認(rèn)筆錄；3、書證；4、視聽資料；5、被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，決定提起公訴，請依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

檢察員：耿莉莉

2020年5月18日

附：1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、移送本案卷宗6冊、光盤5張；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。