廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕988號(hào)

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4525011964********，漢族，中專文化，廣州**文化傳播公司**，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月21日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月6日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人陳某某經(jīng)戴奉林（另案處理）介紹加入ST搜寶國際投資項(xiàng)目，該投資項(xiàng)目按投資金額的大小區(qū)分等級(jí)：700元是一星賬戶，3500元是二星賬戶，7000元是三星賬戶，21000元是四星賬戶，35000元是五星賬戶，21萬元是商戶。之后被告人陳某某發(fā)展了梁某某等人投資ST搜寶國際賬戶，并以免費(fèi)到國外旅游的方式，吸引社會(huì)不特定群眾參加，在旅游過程中由陳某某等人向參加者宣講加入ST搜寶國際可以獲得高額回報(bào)，吸引投資者。隨后，被告人陳某某發(fā)起眾籌商戶的集資模式，一個(gè)商戶價(jià)值人民幣21萬，分為30份，每份價(jià)值7000元，每人可購買多份，以高額回報(bào)為誘餌吸引了眾多的投資者進(jìn)投資。經(jīng)核算，被告人陳某某以上述名義非法吸收不特定公眾的資金合計(jì)人民幣552747元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、報(bào)案材料、微信及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖等書證；

2.被害人梁某某、何某甲、何某乙、韋某某等人的陳述；

3.被告人陳某某的供述；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李楊

2019年11月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押在南寧市第一看守所；

2.案卷證據(jù)材料三冊(cè)。