?？h人民檢察院

起?訴?書

浚檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821987********，漢族，初中文化，住廣東省**市**區(qū)**大廈。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被?？h公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月20日被浚縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451211989********，初中文化，住廣東省**市**區(qū)**公寓。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被?？h公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院，于2019年7月20日被?？h公安局逮捕。

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821992********，漢族，初中文化，住廣東省**市**區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被?？h公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月20日被?？h公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821989********，漢族，初中文化，住廣東省**市**區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被浚縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月20日被?？h公安局逮捕。

本案由?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、鄭某某、林某某、馬某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2020年1月18日、2020年3月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份以來(lái)，被告人陳某某伙同鄭某某、林某某、馬某某從王某某（另案處理）手中收買8套銀行卡（包括徐某某的四套）陳某某又將信用卡出售給他人。

2019年4月，?？h籍居民張某某、喬某某的資金先后被詐騙，經(jīng)查，被騙部分資金經(jīng)上述被告人收購(gòu)、出售的徐某某的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲證明、銀行卡信息等書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、鄭某某、林某某、馬某某收買并出售他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定；被告人鄭某某、林某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人陳某某、鄭某某、林某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處陳某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元；分別判處被告人鄭某某、林某某、馬某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？h人民法院

檢察員：楊映華

2020年4月11日

附：

????1.被告人陳某某、鄭某某、林某某、馬某某現(xiàn)羈押于?？h看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。