湖南省岳陽縣人民檢察院

起?訴?書

岳縣檢公一刑訴〔2018〕441號

被告人陳某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3604211992********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省九江縣，住**鎮(zhèn)**村**組**下**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年7月20日被岳陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，戶籍所在地重慶市潼南縣，住**鎮(zhèn)*村**組***號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年8月5日被岳陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)岳陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被岳陽縣公安局逮捕。

被告人伍某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3604281997********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省都昌縣，住**鎮(zhèn)**村**山。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年7月26日被岳陽縣公安局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4290051998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年8月22日被岳陽縣公安局刑事拘留，同年9月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、廖某某、伍某某、朱某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人廖某某開始販賣銀行卡給鮑某某和“胖子”（身份待查）。2018年4月，“胖子”將收購銀行卡的老板范某某（在逃）介紹給了廖某某和被告人朱某某，范某某提出以600元一張的價格向廖某某和朱某某收購銀行卡，并要兩人將收來的銀行卡交給“胖子”，同時還對收購的銀行卡提出了要求：銀行卡必須是一類卡，要開通網(wǎng)銀辦理U盾，密碼統(tǒng)一設(shè)置為258258，U盾密碼統(tǒng)一設(shè)置為aa258258，必須綁定他們提供的手機(jī)號碼。廖某某和朱某某認(rèn)為有利可圖，便通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布辦卡信息和在九江市一些網(wǎng)吧內(nèi)向上網(wǎng)人員推廣收購銀行卡的業(yè)務(wù)，并以300、400元不等的價格開始向他人收購銀行卡。期間，被告人廖某某共收購他人銀行卡50張，其中10張賣給了鮑某某和“胖子”，非法獲利1800元，40張賣給了范某某，非法獲利4000元，共計非法獲利5800元。被告人朱某某共收購他人銀行卡50張，其中30余張賣給了廖某某，非法獲利2500元，10余張賣給了范某某，非法獲利2000元，共計非法獲利4500元。

期間，被告人廖某某化名“楊某某”在“**網(wǎng)吧”收購銀行卡時認(rèn)識了被告人陳某某，廖某某提出要陳某某幫他收購銀行卡，陳某某同意。隨后，陳某某共收購他人銀行卡19張，其中13張賣給了廖某某，6張賣給了朱某某，陳某某共獲利1500元左右。

2018年5月份的一天，被告人朱某某找到被告人伍某某，要伍某某幫他向他人收購銀行卡，朱某某愿以300元一張的價格從伍某某處收購銀行卡，伍某某認(rèn)為有利可圖，便通過微信發(fā)廣告、向朋友直接推廣等方式，以200元錢一張的價格對外收購銀行卡。伍某某先后收購了共計50張銀行卡轉(zhuǎn)賣給朱某某，從中非法獲利5000元。

2018年5月24日，陳某某賣給廖某某的銀行卡被他人用于了實施詐騙活動，共詐騙彭金輝25萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、廖某某、伍某某、朱某某收買、非法提供銀行信用卡進(jìn)行非法活動，數(shù)量巨大，四被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究陳某某、廖某某、伍某某、朱某某的刑事責(zé)任。在收買、非法提供信用卡信息罪的共同犯罪中，被告人陳某某、廖某某、伍某某、朱某某均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省岳陽縣人民法院

檢察員：袁大興

毛青

2018年11月21日

附：

????1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于岳陽縣看守所，被告人陳某某（181****8339）、伍某某（150****6252）、朱某某（185****2024）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。