汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2019〕515號

被告人陳某丙（綽號‘**’），男，1981年**月**日生，公民身份號碼4405821981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系潮陽區(qū)**鎮(zhèn)治安隊隊長，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、開設賭場罪、強迫交易罪、偽造公司印章罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某丁(綽號‘**’)，男，1982年**月**日生，公民身份號碼4405821982*********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。????

被告人陳某戊(綽號‘**’)，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4405821979********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某己(綽號‘**’、‘**’)，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4405821983********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某庚(綽號‘**’)，男，1981年**月**日生，公民身份號碼4405821981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**沙場承包者，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**學校**橫巷**號。因犯非法持有毒品罪，于2015年6月23日被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處拘役五個月，于同年8月17日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某辛(綽號‘**’)，男，1981年**月**日生，公民身份號碼4405821981********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因犯故意傷害罪，于2018年9月29日被汕頭市潮陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于同年11月30日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于同年12月1日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某壬(綽號‘**’)，男，1981年**月**日生，公民身份號碼4405821981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**鎮(zhèn)治安隊治安員，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、開設賭場罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某癸(綽號‘**’)，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4405821988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**鎮(zhèn)治安隊治安員，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某子(綽號‘陳某丑’)，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4405821979********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**鎮(zhèn)治安隊副隊長，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**橫街**號，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)*橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

????被告人陳某寅，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4405821979********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**汽車客運站員工，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**食品后居民區(qū)**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、偽造公司印章罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，2019年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

????被告人陳某卯，女，1983年**月**日生，公民身份號碼4405821983********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某辰(綽號‘**’、‘**’)，男，1982年**月**日生，公民身份號碼4405821982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某巳(曾用名陳某午，綽號‘**’)，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4405821994********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某未(綽號‘**’)，男，1955年**月**日生，公民身份號碼4405241955********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系**鎮(zhèn)汽車客運站員工，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

????被告人陳某申，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4405821979********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系**鎮(zhèn)汽車客運站員工，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年3月13日被汕頭市公安局刑事拘留，于同日被汕頭市公安局取保候審，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪，同年4月30日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕。

被告人陳某酉(綽號‘**’)，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4405821992********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年3月15日被汕頭市公安局刑事拘留，同日被汕頭市公安局取保候審，因涉嫌尋釁滋事罪，于同年4月11日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，同月30日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕。

被告人陳某戌(綽號‘**’)，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4405821979********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系潮陽**局駐**船躉員工，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號**戶，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)政府旁邊政府宿舍。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某亥(綽號‘**’)，男，1973年**月**日生，公民身份號碼4405241973********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**學校**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某一(綽號‘**’)，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4405821984********，漢族，初中文化程度，個體經營者，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**房。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾斗毆罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

????被告人陳某二，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4405821990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾斗毆罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某三(綽號‘**’)，男，1958年**月**日生，公民身份號碼4405241958********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾斗毆罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某四(綽號‘**’、‘**’)，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4405821993********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某五(綽號‘**’)，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4405821984********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾斗毆罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某六(綽號‘**’)，男，1955年**月**日生，公民身份號碼4405241955********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2018年11月10日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年12月17日經汕頭市人民檢察院批準，于同月18日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，2019年2月19日被延長偵查羈押期限一個月，同年3月19日被延長偵查羈押期限二個月。

????被告人陳某七，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4405821993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**祠堂**橫巷**號，現住廣東省深圳市**村建筑工地宿舍。因涉嫌參加黑社會性質組織罪，于2019年1月22日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年2月26日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，同年4月27日被延長偵查羈押期限一個月。

?????被告人陳某八，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4405821992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號，現住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**居委**花園**棟**房。因涉嫌參加黑社會性質組織罪，于2019年2月6日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年2月26日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，同年4月27日被延長偵查羈押期限一個月。

????被告人陳某九，男，1978年**月**日生，公民身份號碼4405821978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**學校**橫巷**號。因涉嫌參加黑社會性質組織罪，于2019年1月22日被汕頭市公安局刑事拘留，因涉嫌參加尋釁滋事罪，同年2月26日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕，經廣東省人民檢察院批準，同年4月27日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼4405821982********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)***鎮(zhèn)**橫巷**號**戶。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2019年4月20日被汕頭市公安局取保候審。

????被告人陳某十，男，1967年**月**日生，公民身份號碼4405241967********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年4月2日被汕頭市公安局取保候審。

????被告人陳某臨，男，1963年**月**日生，公民身份號碼4405241963*******，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**祠堂**橫巷**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年4月2日被汕頭市公安局取保候審。

????被告人陳某目，男，1964年**月**日生，公民身份號碼4405241964********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年4月2日被汕頭市公安局取保候審。

被告人陳某虹(綽號‘**’)，男，1958年**月**日生，公民身份號碼4405241958********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**戶。因涉嫌串通投標罪，于2019年4月9日被汕頭市公安局取保候審。

????被告人陳某輛，男，1966年**月**日生，公民身份號碼4405241966********，漢族，小學文化程度，個體經營者，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**汽車輪渡**大道**號。因涉嫌故意毀壞財物罪，于2019年4月30日被汕頭市公安局取保候審。

????被告人陳某冬，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4405821987********，漢族，小學文化程度，個體經營者，戶籍所在地及現住址廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**公路**橫巷**號。因涉嫌故意毀壞財物罪，于2019年4月30日被汕頭市公安局取保候審。

本案由汕頭市公安局偵查終結，以被告人陳某丙、陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、陳某癸、陳某子、陳某寅、陳某卯、陳某辰、陳某巳、陳某未、陳某申、陳某酉、陳某戌、陳某亥涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、強迫交易、聚眾擾亂社會秩序、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意毀壞財物、開設賭場、串通投標、偽造公司印章罪，被告人陳某一涉嫌聚眾斗毆、開設賭場罪，被告人陳某二、陳某三、陳某五涉嫌聚眾斗毆罪，被告人陳某四、陳某六、陳某七、陳某八、陳某九、林某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹涉嫌串通投標罪，被告人陳某輛、陳某冬涉嫌故意毀壞財物罪，于2019年5月17日移送汕頭市人民檢察院審查起訴。汕頭市人民檢察院于2019年6月4日將該案交由本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人陳某丙等34人有權申請回避及委托辯護人，有權申請非法證據排除，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

2011年開始，被告人陳某丙組織、領導其親屬、宗親、同學、朋友為主的同伙在汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)多次進行違法犯罪活動，逐漸形成了以被告人陳某丙為首，以被告人陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、陳某癸、陳某子、陳某寅、陳某卯為骨干成員，以陳某辰、陳某巳、陳某未、陳某申、陳某酉、陳某戌、陳某亥和同案人陳某清、陳某星（另案處理）等人為一般參加者的黑社會性質組織。該黑社會性質組織的形成、發(fā)展、壯大的演變過程，大致可分為二個階段：

2011年至2013年，是該黑社會性質組織逐步形成階段：1999年起，陳某丙擔任汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)治安員，2005年起通過經營廢品收購生意逐漸發(fā)家，至2008年起再承包了**沙場進一步聚集財富。2012年6月起，陳某丙利用擔任**鎮(zhèn)治安隊隊長的職務便利，逐漸糾集被告人陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、陳某癸、陳某子、陳某寅、陳某卯、陳某未、陳某申、陳某戌等人，在**鎮(zhèn)一帶，分分合合實施網絡賭博、發(fā)放高利貸、非法占地、強迫交易等違法犯罪行為。

2013年至2018年，是該黑社會性質組織發(fā)展壯大階段：2013年起，陳某丙開始經營**鎮(zhèn)客運站，帶領組織成員通過強迫交易犯罪行為，形成客運行業(yè)壟斷地位，使該黑社會性質組織逐漸成形。在此期間，該組織不斷發(fā)展壯大，被告人陳某辰、陳某巳、陳某酉、陳某亥和同案人陳某清、陳某星等人先后加入該組織。該組織實施了多起違法犯罪行為，包括開設賭場、尋釁滋事、故意毀壞財物、串通投標、聚眾擾亂社會秩序、強迫交易、聚眾斗毆、護送違法嫌疑貨車等。該組織通過上述違法犯罪手段，不斷增強和維持該組織在當地的影響力并聚斂資產，進一步擴大了該組織的規(guī)模，加深了**村民對該組織的畏懼感，不斷樹立組織非法權威，確立在當地的稱霸地位，造成惡劣的社會影響及危害后果。

該黑社會性質組織已形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，有比較明確的層級和職責分工。該黑社會性質組織中，被告人陳某丙對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協調、管理作用，并對違法犯罪活動進行善后、安撫處置，系組織者、領導者；被告人陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、陳某癸、陳某子、陳某寅、陳某卯對該組織運行、活動、經濟收入起著突出作用，系骨干成員；被告人陳某辰、陳某巳、陳某未、陳某申、陳某酉、陳某戌、陳某亥及同案人陳某清、陳某星系組織一般成員。

該黑社會性質組織在陳某丙組織、領導下，有組織地通過多起違法犯罪活動及小部分合法經營手段，攫取經濟利益，具有一定的經濟實力，以維持組織的運作及發(fā)展。具體包括：

1、2011年起，陳某丙、陳某卯通過在賭博網站擔任代理，接受他人投注從中非法牟利，獲利約人民幣50萬元；

2、2011年起，陳某丙本人及與陳某萍（另案處理）合伙發(fā)放高利貸給他人非法獲利，獲利約人民幣129.6萬元；

3、2013年起，陳某丙經營**客運站，通過強迫交易后逐漸形成壟斷性經營，獲利人民幣1723272.9元；

4、2013年，**客運站通過**汽車運輸總公司向廣東省交通廳申報“站場建設專項資金競爭性分配”補助資金，后獲取補助資金人民幣50萬元，陳某丙分得其中25萬元；

5、2016年起，陳某丙將非法占地建成的樓房出租，約定每年收取人民幣9萬元的租金，已收取一年的租金9萬元；

6、2017年，陳某丙、陳某丁通過承包渣土泥漿運載工程，獲利約人民幣22萬元，其中陳某丙分得10萬元，剩余由陳某丁支配；

7、2015年6月至2018年5月，陳某丙、陳某己通過串通投標獲得**渡口客運經營權，承包期間獲利約人民幣60萬元；

8、2016年至2018年4月間，陳某丙指使、雇用陳某丁、陳某戊、陳某辛等人不定期在**鎮(zhèn)**村“**加油站”至**村汽車客運站間的省道路段護送走私嫌疑貨柜車，非法獲取經濟利益。

該黑社會性質組織將其中部分財產用于違法犯罪活動，或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，拉攏收買組織成員，如：陳某丙投資建設**客運站、購買**鎮(zhèn)**廢棄邊角地并建成二棟樓房、向黃某甲購買房產等，購買奔馳越野車等，開支計約700多萬元；陳某丙對參與護私嫌疑的骨干成員陳某丁、陳某辛、陳某戊給予每月各1萬元的報酬，對其他參與成員每晚給予500元的報酬；陳某丙在陳某癸結婚時資助其人民幣3萬元；陳某丙在陳某丁等人參與斗毆受傷后出錢給予治療；陳某丙指使陳某丁承包的淤泥工程獲利約22萬元，陳某丙分得10萬元，余由陳某丁支配；2013年陳某辛等人毆打沈某甲后，陳某丙出資2萬多元替陳某辛等人賠償沈某甲；2015年5月陳某丙出資100多萬元，以陳某己的名義承包**輪渡經營權等等。

該黑社會性質組織以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓。自2011年起，在被告人陳某丙組織、領導下，為爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、攫取經濟利益，該組織實施了組織、領導、參加黑社會性質組織、強迫交易、聚眾擾亂社會秩序、聚眾斗毆、開設賭場、尋釁滋事、故意毀壞財物、串通投標、偽造公司印章共9類犯罪14宗案件，對潮陽區(qū)**有限公司、“**”等多家車隊及**鎮(zhèn)陳某揮、陳某財、林某乙等多家售票點負責人和中鐵十一局進行強迫交易；對**醫(yī)院醫(yī)務人員伍某某、陳某捷、馬某甲、趙某甲、陳某咚、馬某乙、鄭某甲、羅某某、曾某甲、鄭某乙、馬某丙等人實施毆打、辱罵、拉扯，致正常醫(yī)療秩序遭到破壞、醫(yī)療工作無法正常進行，造成嚴重損失；對陳某勝等幾十名在**鎮(zhèn)**路的商戶及住戶因**沙場及煤場的污染等問題而上訪的群眾進行辱罵、恐嚇，致使上訪人不敢繼續(xù)進行控告；與**村人黃某乙、黃某丙、黃某丁、黃某戊等人持械斗毆，造成多人受傷；對沈某甲隨意毆打致其受輕微傷；對陳某濱等人上門追討賭債；強占集體及個人土地、毀壞**鎮(zhèn)**堤圍堤壩；串通投標損害集體利益；偽造公司印章；高利放貸獲取高額利息，護送涉嫌走私的違法貨柜車等等。該組織的違法犯罪行為暴力性、脅迫性和組織性明顯，涉及面廣、社會影響惡劣。

該黑社會性質組織通過實施一系列違法犯罪活動，在**鎮(zhèn)為非作惡、稱霸一方，對**鎮(zhèn)區(qū)域、特定行業(yè)形成非法控制、重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。當地群眾對此強烈憤慨、怨聲載道，對該組織的行為進行過多次控告、上訪、舉報。該組織的危害性特征主要表現在：

1、通過強迫交易逐漸壟斷**客運市場，在**區(qū)域內形成非法控制；通過強迫交易取得淤泥運載合同，在行業(yè)內形成重大影響；

2、在潮陽區(qū)**醫(yī)院制造醫(yī)鬧，嚴重擾亂了醫(yī)院正常的醫(yī)療秩序，造成多名醫(yī)務人員不同程度受傷，個別醫(yī)生先后辭職，醫(yī)院相關科室及部門停業(yè)多天，醫(yī)院在2016年6-9月的業(yè)務收入大幅減少，造成嚴重損失；

3、對因污染問題多次向區(qū)、鎮(zhèn)職能部門上訪的群眾辱罵、恐嚇，造成群眾不敢再正常上訪反映訴求；

4、在**邊傾倒淤泥，嚴重污染環(huán)境，經營的沙場曾因嚴重超量造成堤壩崩塌；

5、發(fā)放高利貸給參賭人員，并多人多次上門追討賭債，造成被害人一家長期不敢回**生活，其他家人也搬離**的住處，原商鋪無法繼續(xù)經營；

6、非法占地建設**客運站和二棟居住樓，群眾意見極大，為建房還毀壞**堤圍堤壩，經多次責令整改仍拒不執(zhí)行；

7、通過串通投標承包**鎮(zhèn)**客運輪渡（人渡），造成集體經濟損失；

8、在涉嫌護私過程中因貨柜車擾民引發(fā)**鎮(zhèn)**村村民堵路，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素。

被告人陳某丙作為該黑社會性質組織的領導者，應當對該組織實施的全部違法犯罪行為承擔責任。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經過、抓獲經過、查封決定書、協助凍結財產通知書、搜查證、扣押清單，各被告人的戶籍證明，手機通話記錄，銀行流水賬單，潮陽區(qū)**鎮(zhèn)委員會出具的《陳某丙同志的基本情況》、情況說明、**鎮(zhèn)治安隊人員情況、**鎮(zhèn)領導班子成員情況及分工情況材料，陳某丙等人組織、領導、參加黑社會性質組織案成員構架、案件圖，上網追逃人員登記/撤銷表；

2、證人陳某合、陳某甲、陳某乙、何某某的證言；

3、被告人陳某丁、陳某辛、陳某寅、陳某壬、陳某癸、陳某辰、陳某二、陳某亥、陳某戌、陳某申的供述；

4、搜查筆錄。

二、黑社會性質組織實施的具體違法犯罪行為

（一）強迫交易罪

1、2012年年中，被告人陳某丙在未經任何申報審批的情況下，在**鎮(zhèn)**廠及**隔離室所在的土地上投資建設三層樓房的客運站。2013年3月，陳某丙通過找**鎮(zhèn)、潮陽區(qū)**局有關領導進行溝通后，與汕頭市**汽車運輸總公司達成口頭協議，以原**鎮(zhèn)老客運站遷建的名義在該處設立汽車客運站，由陳某丙獨自經營；同年4月份，**客運站開業(yè)運營，但雙方直至同年6月才簽訂了《合作經營補充協議書》。陳某丙雇用陳某寅負責客運站的日常管理，雇用陳某申、陳某未等人作為客運站的工作人員。同年6月，陳某丙為非法壟斷**鎮(zhèn)的客運經營，增加客運站的收入，非法采用攔截、簽訂協議等手段強迫車隊進站接受服務并從中收取費用。一方面，陳某丙利用其擔任鎮(zhèn)治安隊隊長的職權，以政府開展“千村環(huán)境整治”為名義，擅自在**鎮(zhèn)**加油站**路口及**客運站往鎮(zhèn)區(qū)小橋處（俗稱“**米”路口）各架設一個限高龍門架，指使陳某子及治安隊陳某癸等9名隊員，安排上述人員分組，每天自早上5時至下午5時在上述二個地點設卡，攔截途經的長途客車進入鎮(zhèn)區(qū)載客，強迫客車進入**客運站上下客；指派陳某丁、陳某戊、陳某辛、陳某己、陳某申、陳某星等社會人員，駕駛陳某丙提供的小汽車在客運站、“**大圓盤”等處機動設卡及巡查，攔截途經該處的長途客車；指使陳某壬、陳某未、陳某戌、陳某申等人在客運站路口攔截、指揮過往的客車，強迫進入**客運站。上述行為一直持續(xù)近2個月，期間，上述參與人員的伙食均由陳某丙指使客運站工作人員提供資金給陳某戌購買、發(fā)放。之后，陳某丙仍安排陳某子、陳某癸繼續(xù)在**加油站**路口設卡至同年7月份才結束。另一方面，陳某丙又親自或指使陳某寅以配合鎮(zhèn)政府“千村環(huán)境整治”的名義，與潮陽區(qū)**有限公司、“**”等車隊簽訂協議，強迫長途客車必須進入**客運站上下客并繳交相關服務費用，陳某丙又強迫陳某揮、陳某財、林某乙等多家售票點負責人賣票后客人必須到客運站上車，并由客運站在每張車票抽取售票點2至7元的費用。上述車隊、售票點因迫于客車無法開進鎮(zhèn)區(qū)，無法到售票點直接載客，只能接受陳某丙的非法要求，導致部分售票點因利潤明顯減少而停業(yè)關閉。陳某丙糾集組織成員通過上述行為，使**客運站在當地形成行業(yè)壟斷，一直經營至2018年11月案發(fā)，期間獲利合計人民幣1723272.9元。**客運站每月的經營賬務及收支情況由陳某寅整理后匯總交給陳某卯，陳某卯在明知客運站存在上述行為的情況下，仍為客運站提供經營運作資金及管理賬務。案發(fā)后，**客運站已被依法查封。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、110接處警卡、鑒定委托書，電子數據檢驗報告，汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府出具的“千村整治”工作方案、相關會議記錄、請示、通告、印章使用登記表、情況說明等材料，**鎮(zhèn)**村委出具的證明材料，汕頭市**汽車運輸總公司出具的營業(yè)執(zhí)照、關于**客運站的情況說明、證明、合作經營補充協議書、功能布局平面圖、**客運站遷建工程可行性研究報告、2013年全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運站建設計劃等相關材料，汕頭市潮陽區(qū)**局出具的情況說明、證明、關于**客運站遷建工程的審查意見、公章使用審批表、廣東省汽車客運站站級復核證明等相關材料；相關辨認材料等；

2、證人陳某那、陳某吶、黃某戊、黃某己、周某某、鄭某丙、柳某某、鄭某丁、黃某庚、林某丙、林某丁、林某戊、肖某甲、陳某熊、肖某乙、肖某丙、陳某琳、莊某某、湯某某、葉某甲、趙某乙、黃某庚、郭某某、黃某辛、陳某揮、林某己、陳某名、黃某壬、陳某朋、陳某財、林某乙、蔡某甲、許某甲、林某丙、馬某甲、鄭某戊、陳某彭、陳某聞的證言；

3、被告人陳某丙、陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某辛、陳某壬、陳某癸、陳某子、陳某寅、陳某卯、陳某戌、陳某未、陳某申的供述；

4、鑒定意見：鑒證報告；

5、電子數據：光盤一塊。

2、2017年4月，被告人陳某丙授意陳某丁出面與**集團有限公司**環(huán)線高速第**標項目經理部商談承包該公司的樁基泥漿鉆渣處理工程的事宜。陳某丁找到該項目部領導，表示其系陳某丙手下，要求承包該公司的樁基泥漿鉆渣處理工程，并表示若公司同意即可以使**標項目部施工過程中避免被他人滋事。項目部領導鑒于該項目部在前期施工過程中發(fā)生被社會青年到工地滋事，影響施工的情況，且聽說滋事人員系陳某丙的手下，考慮到陳某丙在當地很有勢力，為避免惹麻煩、減少損失，迫于無奈同意將該工程交由陳某丁承包。次月，陳某丁以汕頭市**總公司的名義與**集團第四工程有限公司簽訂了《勞務分包合同》，合同約定的單價高于市場價，合同簽訂后工地被滋事的情況也再無發(fā)生。承包該工程后，陳某丁又雇用陳某戊、陳某庚、陳某辰等人運載淤泥，為減少運載成本，上述人員沒有按照合同約定將淤泥傾倒在指定地點，而是直接將淤泥傾倒于工地附近的**沙場所在地的**邊。項目部領導向陳某丁提出交涉，但陳某丁一直置之不理，項目部因懼怕陳某丙團伙的滋事而沒有終止合同。至2018年4月工程完成，陳某丁取得工程款合計約人民幣117萬元，非法獲利計約22萬元，后陳某丁將其中10萬元交給陳某丙。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、情況說明，中鐵十一局與**總公司簽訂的勞務分包合同，**總公司的資質證明材料，涉案銀行流水清單、相關收款收據、電子回單，相關辨認材料等；

2、證人袁某某、楊某某、周某某、陳某乙、陳某賠的證言；

3、被告人陳某丙、陳某丁的供述。

（二）聚眾擾亂社會秩序罪

2016年5月23日，陳某合（另案處理）妻子謝某甲因患尿毒癥在潮陽區(qū)**醫(yī)院住院治療，當天16時多，謝某甲在手術后出現病情惡化，醫(yī)生伍某某、陳某捷、黃某癸、陳某咚、趙某甲等5人先后到住院部腎內科**號病房參與搶救。至17時多，陳某合得知謝某甲搶救成功幾率不大的情況后，強迫在場醫(yī)生繼續(xù)搶救，并致電聯系被告人陳某丙及其親友陳某昆、陳某權、陳某圣、陳某庵等人到**醫(yī)院協助向院方施壓。陳某丙隨即糾集被告人陳某戊、陳某庚、陳某壬、陳某申等人到醫(yī)院幫忙施壓，18時許陳某丙與上述人員來到**醫(yī)院，與先后趕至醫(yī)院的陳某權、陳某圣、陳某婊等20余人聚集在上述**號病房外。在此期間，陳某合等人一直限制醫(yī)生離開病房，病房外陳某合一方的人也堵住病房門，強迫醫(yī)院對謝某甲繼續(xù)搶救長達5個小時。至22時多，醫(yī)院醫(yī)務科科長鄭某甲到場，在確認病人已死亡的情況下要求醫(yī)生停止搶救并向家屬宣布病人死亡，陳某合煽動在場人員將事鬧大，陳某戊、陳某庚、陳某壬、謝某乙等多人立即拉扯、圍困鄭某甲，推打上前勸阻的醫(yī)院保安馬某甲、馬某乙等人，并與陳某申拉扯、圍困、阻止在場醫(yī)務人員離開病房，辱罵醫(yī)院工作人員。隨后，陳某合、謝某乙、陳某昆又沖進病房毆打伍某某、陳某捷、黃某癸、陳某咚、趙某甲等幾名醫(yī)生，上述醫(yī)生被保安陸續(xù)護送離開病房，伍某某醫(yī)生走出病房準備離開時，陳某庚再次推打醫(yī)生及保安，直到派出所民警到場后上述人員才停止鬧事，次日早上陳某丙、陳某合才帶領陳某戊、陳某庚、陳某壬、陳某申等人離開醫(yī)院。整個鬧事過程持續(xù)約6小時，嚴重擾亂了醫(yī)院正常的醫(yī)療秩序，造成伍某某、陳某捷、馬某甲、趙某甲、陳某咚、黃某癸、馬某丙、馬某乙等多名醫(yī)生及保安不同程度受傷，**醫(yī)院腎內科門診及血液透析室停業(yè)3天、病房停業(yè)41天，伍某某、黃某癸醫(yī)生先后辭職，醫(yī)院在2016年6-9月的業(yè)務收入大幅減少等一系列嚴重后果。經法醫(yī)鑒定，伍某某的損傷程度為輕傷一級，陳某捷、馬某甲的損傷程度為輕微傷，趙某甲、陳某咚、黃某癸、馬某丙、馬某乙均有損傷，損傷程度均未達輕微傷。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、**醫(yī)院出具的書證材料及情況說明、**派出所出具的《情況說明》、汕頭市潮陽區(qū)**局出具的書證材料、原潮陽分局“陳某合故意傷害案”案卷材料及辨認材料；

2、被害人伍某某、陳某捷、趙某甲、陳某咚、黃某子、馬某甲的陳述；

3、證人陳某圣、陳某閏、陳某棉、陳某庵、陳某婊、陳壯猛、曾某甲、鄭某乙、馬某丙、鄭某甲、羅某某、陳某合、陳某昆、謝某乙的證言；

4、被告人陳某丙、陳某戊、陳某庚、陳某壬、陳某申的供述及辯解；

5、視聽資料。

（三）聚眾斗毆罪

2017年4月份，被告人陳某丁經被告人陳某丙授意，承包了**局運載淤泥的工程，后陳某丁雇用陳某庚、陳某戊、陳某辰等人負責該項工程，并經常將淤泥載至陳某庚承包的潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**渡口沙場的**邊傾倒。**鎮(zhèn)**村黃某乙（現在逃）一方因淤泥承包工程的問題遷怒于陳某丙一方，2017年4月23日20時許，黃某乙指使手下將一輛號牌為粵D0****的本田SUV汽車堵在**渡口沙場出入口。當晚，同案人林某申（另案處理）駕駛貨車至沙場，因出入口被堵致使貨車無法進出，林某申即打電話告知被告人陳某戊此事。陳某戊打電話告知被告人陳某丁、陳某庚等人情況，陳某丁遂攜帶十幾把鋤頭柄放置在其駕駛的小汽車后尾箱。在此期間，被告人陳某丙得知黃某乙要惹事后，即指使被告人陳某戊、陳某子、陳某壬等人到場幫忙打架，陳某丁與陳某庚又分頭打電話糾集陳某一、陳某未、陳某三等人趕到現場。被告人陳某一、陳某癸、陳某己、陳某辰、陳某辛、陳某未、陳某三、陳某五、陳某巳及同案人陳某清（另案處理）等人得知情況后也陸續(xù)到達現場，要求黃某乙一方將汽車開走，但黃某乙一方拒絕開走汽車。陳某子遂再打電話糾集陳某欲到達現場。*村人除黃某乙外，其他同案人黃某?。戆柑幚恚?、黃某丙、黃某地、黃某八（均未到案）、黃某戊（已被判決）等十多人也陸續(xù)到達現場，雙方形成對峙局面。

當天22時許，陳某己因黃某乙一方一直拒絕將車開走，遂強行將坐在粵D0****號車上的黃某地拉下車，黃某乙一方即動手反擊，黃某戊等人一方即持磚、石頭及鋤頭柄打、砸陳某己一方人員，陳某丁、陳某戊、陳某庚、陳某己、陳某辛、陳某癸、陳某子、陳某辰、陳某巳、陳某未、陳某一、陳某三、陳某五、陳某清等人也持鋤頭柄、金屬管、十字鐵架等工具或赤手與對方打斗。雙方人員打斗持續(xù)10多分鐘才停止并陸續(xù)離開現場，致使陳某丁、黃某戊、陳某辰、陳某未、陳某己、黃某丁等多人不同程度受傷。在此期間，陳某戊、陳某巳、陳某清還持鋤頭柄、石頭砸打了黃某乙一方停放在現場的粵D9****號騏達牌小汽車的擋風玻璃、車窗及車燈玻璃。事發(fā)后，陳某丙授意陳某己、陳某壬等人在打斗現場觀察，以防黃某乙一方繼續(xù)鬧事報復，并指使陳某壬向陳某寅拿取10000元給陳某丁作為治療費用。

經法醫(yī)鑒定，黃某戊的損傷程度為輕傷一級，陳某丁的損傷程度為輕傷二級，陳某辰、陳某未、陳某己、黃某丁的損傷程度均達輕微傷。經汕頭市價格認證中心估價：被毀壞的騏達牌小汽車損失價值人民幣3520元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證、物證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、案發(fā)現場平面圖、調取證據通知書、接受證據材料清單、涉案通話記錄、扣押決定書、扣押物品清單、涉案汽車資料、辦案說明材料，陳某辛、黃某戊的刑事判決書，相關辨認材料等；

2、證人黃某丑、黃某寅、黃某卯、黃某辰、陳某欲的證言；

3、同案人林某申、黃某乙、黃某丁、黃某戊、黃某地的供述；

4、被告人陳某丙、陳某丁、陳某庚、陳某戊、陳某己、陳某子、陳某辛、陳某癸、陳某辰、陳某巳、陳某未、陳某二、陳某三、陳某一、陳某五、陳某亥、陳某戌、陳某壬、陳某申的供述；

5、現場勘驗筆錄；

6、鑒定意見：價格認定結論書、法醫(yī)學活體檢驗鑒定書；

7、視聽資料。

（四）尋釁滋事罪

?1、陳某丙尋釁滋事案

（1）2006年11月6日，被害人陳某丁通過合法手續(xù)從陳某庵、陳某坪手中以人民幣6000元購得**居委“**”一塊厝地（面積約1188平方米）。2011年前后，陳某丙在其位于**鎮(zhèn)**路**號的住處后面，私自將陳某丁購買的這塊厝地中面積約70平方米的范圍搭建矮墻供自己家庭使用。2016年清明節(jié)后，陳某丁多次向陳某丙討要該厝地，準備整塊地用于開發(fā)建設，但陳某丙拒不歸還，至案發(fā)時仍然占為己用。據**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會證明：陳某丙所占陳某丁這塊約70平方米的厝地至2018年11月28日價值人民幣約12萬至35萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、汕頭市潮陽區(qū)國土資源局出具的復函、位置圖，**鎮(zhèn)**居委會出具的證明材料，相關辨認材料等；

2、被害人陳某丁的陳述；

3、證人陳某庵、陳某坪、陳某锝、陳某龍的證言；

4、被告人陳某丙的供述。

（2）2011年6月1日，陳某丙以每年租金1200元的價格**鎮(zhèn)**院租用該院“**”（面積179平方米）。2012年4月20日，陳某丙向**居委會租賃了**場地1005.8平方米；至2015年4月24日，陳某丙以29.8萬元人民幣的價格向**居委會購得該地。陳某丙在獲得這兩塊地的使用權后，于2011年7月至2015年12月期間陸續(xù)在上述地塊建成**汽車客運站，并私自占用周邊土地圍搭鐵絲網。在此期間，汕頭市潮陽區(qū)**局多次要求陳某丙整改，陳某丙均置之不理。經汕頭市潮陽區(qū)**資源局現場勘查，**汽車客運站圍鐵絲網范圍內用地面積共3.341畝，其中私自圍鐵絲網圈占面積1.5638畝（約1042平方米）。據**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會證明：上述土地至2018年12月12日的價值不低于人民幣30.8萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、**鎮(zhèn)**居委會出具的情況說明、證明材料、相關會議記錄、民主決策議題申報表、**平面圖、租賃合同、出讓**協議書及收款收據、整改通知等材料，**鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院提供的相關會議記錄、租賃合約、收款收據、文件處理箋等材料，關于限期落實違法用地整改通知書，汕頭市潮陽區(qū)**局出具的相關情況說明、位置圖，相關辨認材料等；

2、證人陳某乙、陳某圣、林某庚、陳某婊的證言；

3、被告人陳某丙的供述。

2、“20180113”尋釁滋事

2017年12月下旬，潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路附近商鋪及住戶的村民陳某勝等30余人到汕頭市駐**鎮(zhèn)巡察組上訪，反映陳某丙等人經常將建筑淤泥運載至該處的**邊傾倒等問題，期間曾出現堤壩崩塌的情況，導致周邊環(huán)境遭嚴重影響，部分居民住房墻體破裂凹陷傾斜。2018年1月7日、10日，上述村民再次分別到**鎮(zhèn)政府及潮陽區(qū)**中心反映該問題，請求政府部門拆除煤、沙場，打擊村霸。

2018年1月10日11時多，上訪村民離開潮陽區(qū)**中心接待大廳后，部分人員返回到**路陳某丙家中休息。當天14時許，被告人陳某辛得知上訪村民繼續(xù)上訪，即與同案人陳某星竄至陳某丙家門口，見上訪群眾在陳某丙家中休息，陳某辛用拳頭擊打陳某丙家玻璃門窗，并用語言辱罵、威脅恐嚇陳某丙及其他上訪群眾，一直持續(xù)十多分鐘才被其同伴叫走。次日，被告人陳某辛因此被**派出所處行政拘留。同月13日下午4時許，被告人陳某丙指使陳某庚串招陳某辰、陳某丁、陳某戊、陳某癸、陳某亥、陳某酉、陳某四、陳某巳、陳某九、林某甲、陳某清、陳某星等人到**路威脅恐嚇上訪群眾，上述人員部分從**鎮(zhèn)治安隊集中后出發(fā)，部分人員直接來到鎮(zhèn)**局碼頭。被告人陳某丙在碼頭向上述人員煽動陳某辛已經因此事被公安機關處罰，指使上述人員到**路向上訪戶示威施壓。隨后，陳某庚、陳某辰、陳某丁、陳某戊、陳某癸、陳某亥、陳某酉、陳某四、陳某巳、陳某九、林某甲、陳某清、陳某星共13人從**碼頭出發(fā)，竄至**路上訪群眾家門口，一邊行走一邊當街對他們大聲辱罵，挑釁群眾出來對質，并威脅恐嚇群眾若繼續(xù)上訪則后果嚴重等，一直持續(xù)在大街上滋事30分鐘左右才離開。被告人陳某二因沒有參加13日的上街示威，為討好陳某丙表示忠心，于1月15日晚獨自竄至沿堤路上訪人陳某勝家樓下大聲辱罵、恐嚇陳某勝。上述行為，上訪群眾擔心被嫌疑人打擊報復，之后一直不敢再正常上訪。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、案發(fā)現場平面圖、接受證據材料清單、申訴書，汕頭市潮陽區(qū)**局出具的相關上訪材料，涉案堤壩崩塌的截圖，相關辨認材料等；

2、證人陳某丙、陳某勝、陳某乙、陳某氡、鄭某己、許某甲、陸某甲、陳某?、陳某銀、林某辛、林某壬、林某癸、張某某、陳某絹、黃某巳、陳某灰、陳某賓、林某子、曹某甲、曹某乙珠、陳某嬙、陳某琿、陳某檣、黃某午、黃某未、陳某喻、黃某申、陳某雨、肖某某、陳某吾、蔡某乙的證言；

3、被告人陳某丙、陳某丁、陳某庚、陳某戊、陳某癸、陳某辰、陳某巳、陳某亥、陳某酉、陳某九、陳某四、林某甲、陳某辛的供述；

4、視聽資料。

3、陳某六等人尋釁滋事

2012年被告人陳某丙經營時時彩網絡賭博，被害人陳某濱向其投注參賭期間累計欠賭資60余萬元無法償還，2013年6月份，陳某濱被陳某丙強迫以借款的方式與陳某戊簽訂了一份40萬元的借條，私下約定月息8%，陳某濱償還了3個月的利息后，因無力償還利息及本金，于2013年8月停止參賭。同年12月，陳某濱與陳某丙約定到汕頭市區(qū)商議還債事宜，當晚陳某丙帶領陳某癸到**派出所附近與陳某濱見面，最后雙方約定陳某濱償還30萬元后債務一筆勾銷。當晚，陳某六通過陳某丙得知陳某濱欠款的情況，其在明知陳某濱所欠系賭債的情況下，糾集陳某戊及陳某丙的岳父陳某鏈到陳某濱位于**鎮(zhèn)**綜合市場**路**號家中，陳某六在其家門口大聲辱罵并追討賭債，言語威脅陳某濱家人。之后陳某濱將30萬元分二次還給陳某丙，但陳某丙仍不罷休，要求陳某濱繼續(xù)還款，期間陳某丙又指使陳某六向陳某濱追討錢款。為迫使陳某濱還款，陳某六專門選擇在2014年1月30日晚除夕夜伙同陳某己、陳某三、陳某憑等人再次竄至陳某濱家追討賭債，辱罵陳某濱的父母等家人，要求還賭債30萬元，陳某六還威脅若不還款就載沙堵住門口。2015年2月18日（除夕）前二十多天的一天下午，陳某己受陳某六指使到陳某濱家追討賭債，陳某己雇傭同村的殘疾人陳某彪（外號“**”）一同到陳某濱家中，因陳某濱及其妻子均不在家，陳某己、陳某彪在陳某濱家逗留數小時后自行離開。2015年2月18日（除夕）前十多天的一天下午，陳某六又串招陳某己一起到陳某濱家追債，陳某己仍雇傭陳某彪，與陳某六一同竄至陳某濱家中要求還錢，陳某六、陳某己等人一直逗留數小時后才自行離開。2015年2月18日（除夕）下午，陳某六再次伙同陳某己、陳某三、陳某憑等人竄至陳某濱家追討賭債，辱罵并威脅陳某濱家人，陳某濱妻子于當天多次報警求助，最后陳某濱家人被迫答應陳某六等人再分期還款17萬元，陳某六等人才離開。陳某濱與妻兒因懼怕被陳某丙追債，一直不敢回**老家居住，其父母及兄嫂一家也搬離該處，家中的商鋪也無法再經營，后陳某濱無力再歸還錢款。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、110出警記錄、**派出所、東墩派出所出具的情況說明、被害人陳某濱提供的借條及辨認材料；

2、被害人陳某濱、陳某粒、謝某某的陳述；

3、證人陳某丙、陳某乙、陳某鏈、陳某憑的證言；

4、被告人陳某丙、陳某六、陳某己、陳某三、陳某戊、陳某辛、陳某丁、陳某癸、陳某申的供述及辯解。

4、陳某辛等人尋釁滋事**

2013年11月20日13時許，被告人陳某辛糾集陳某酉、陳某七、陳某八、陳某清、陳某星，通謀到沈某甲的煙酒店教訓沈某甲，陳某辛指使陳某酉、陳某清等人到**沙場拿幾支鋤頭柄后，上述6人駕駛三輛摩托車竄至潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**公路**號被害人沈某甲經營的“**煙茶酒商行”。陳某辛與陳某星先沖進該商行內對沈某甲實施毆打，再將沈某甲拖出店外，守候在外的陳某酉、陳某八、陳某七、陳某清即持鋤頭柄對沈某甲進行毆打，致沈某甲全身多處損傷，隨后陳某辛等6人駕車逃離現場。經法醫(yī)鑒定，沈某甲的損傷程度為輕微傷。事發(fā)后，被告人陳某丙得知陳某辛與人毆打沈某甲一事，為幫助陳某辛免受處理，陳某丙找到陳某萍出面幫忙與被害人沈某甲一方調解。在陳某萍的協調下，陳某丙與沈某甲父親沈某乙達成口頭協議，由陳某丙一方代表陳某辛賠償沈某甲20800元醫(yī)藥費及3800元慰問金，2016年6月由陳某丙出資支付賠償款并以陳某辛、陳某八的名義與沈某甲簽訂了書面調解書。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、**派出所有關該案的案卷材料及派出所內出具的情況說明、沈某甲傷檢照片、**居委會出具的11份證明書及辨認材料；

2、被害人沈某甲的陳述；

3、證人陳某萍、沈某丙、沈某丁、林某丑、陳某媈、黃某酉、吳某某、沈某戊、沈某己、沈某庚、沈某辛的證言；

4、被告人陳某丙、陳某辛、陳某酉、陳某七、陳某八的供述及辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學活體檢驗鑒定書。

（五）陳某丙、陳某輛、陳某冬故意毀壞財物罪

2011年11月3日，**居委會在未經批準的情況下與陳某丙簽訂合同，居委會以205200元人民幣的價格將位于**鎮(zhèn)**村**廢棄邊角地0.513畝（沿鎮(zhèn)道長57米，深6米，合計342平方米）規(guī)劃給陳某丙作為樓地。2014年6月份，陳某丙委托揭陽市勘測隊對上述地塊進行勘測，并委托他人制作了二套居住建筑圖紙準備建設二棟居住樓房，其中一棟為5間占地面積0.2876畝，一棟為10間占地面積0.5982畝。同年12月，陳某丙雇用陳某冬負責平整5間居住樓的土地，雇用陳某輛負責居住樓主體工程的建設。平整土地當天，陳某丙及陳某輛在現場進行指揮，由陳某輛負責在地塊上畫線和定點，其中畫線系確定平整土地的范圍，定點系確定打樁的位置。陳某冬駕駛挖機按照陳某輛標示的范圍對該地塊進行平整，挖除該地塊緊靠潮陽區(qū)**堤防31+360-—31+425段約20米的背水坡堤身。陳某丙又雇用葉某乙在平整好的土地上，按照陳某輛定點的位置打樁，并由陳某輛承包建成了4層的居住樓；2017年1月，陳某丙準備再在該樓房旁建另一棟居住樓。其雇用陳某冬負責平整上述地塊剩余的土地，施工當天，陳某丙、陳某輛在現場進行指揮，由陳某輛負責在地塊上畫線和定點，陳某冬駕駛挖機按照陳某輛標示的范圍對該地塊進行平整，挖除上述堤段約45米的背水坡堤身。之后，陳某丙仍雇用葉某乙在平整好的土地上，按照陳某輛定點的位置打樁，并由陳某輛承包建成了6層的居住樓。在此期間，在潮陽區(qū)**局和潮陽區(qū)**局多次制止和發(fā)出限期整改的情況下，仍然斷斷續(xù)續(xù)的開工建設，先后建成4層樓房一棟，6層樓房一棟，隨后又占用二棟樓房中間的公共通道，建成單層的鋪面。經汕頭市潮陽區(qū)**局現場勘查，陳某丙兩棟樓房所占面積共0.9385畝（約625平方米），私自占地面積0.4255畝（約282平方米）。被告人陳某輛受雇于陳某丙承建二棟樓房，累計獲利人民幣100000元，被告人陳某冬受雇于陳某丙對該二棟樓房所在地塊進行平整，獲利人民幣4000元，被告人陳某丙、陳某輛在明知挖除的部分堤身系防護堤壩的情況下，仍指揮陳某冬駕駛挖機挖除部分堤身。經廣東**工程設計有限公司評估及潮陽區(qū)**中心出具的《價格調查有關問題的函》，上述被毀壞的堤段長約65米，直接損失（修復）價格合計人民幣1487400元。案發(fā)后，上述二棟樓房被依法查封，陳某輛、陳某冬非法獲利的贓款人民幣104000元也被查扣。

（六）陳某丙、陳某卯、陳某壬開設賭場罪

?2011年6月至2012年4月間，被告人陳某丙通過同案人陳某坪（另案處理）開設了一個“六合彩”賭博網站的會員賬戶；2012年5月至2014年6月間，陳某丙通過同案人許某乙（現在逃）開設了一個“六合彩”賭博網站的總代理賬戶；2014年7月至2017年4月，陳某丙通過他人介紹后，由其妻陳某卯向同案人黃某戌（另案處理）開設了一個六合彩賭博網站的總代理賬戶。在此期間，陳某丙將上述三個賭博賬戶交由陳某卯操盤，陳某卯主要負責開設賭博賬號給參賭人員、查看網站數額、與參賭人員對數，并使用陳某丙、陳某卯及陳某壬名下的銀行賬戶劃轉賭資。在此期間，陳某丙、陳某卯發(fā)展了陳某二、陳某諒、劉某某、陳某裙、沈某辛、陳某熋、葉某乙、葉某丙、陳某仵、陳某柜、陳某蘋、陳某冰、孫某甲、陳某園、陳某新、陳某一、陳某艾、陳某氰、陳某萍、陳某壬、陳某子、黃某亥、林某寅、陸某乙（均已到案）、黃某一（未到案）等25名下線人員直接投注或開設六合彩網站的代理或會員賬戶投注參賭，從中賺取“退水”。自2011年6月至2017年4月間，陳某丙、陳某卯使用陳某丙、陳某卯、陳某壬名下的銀行賬戶與六合彩賭博網站的下線賭客結算賭資合計人民幣26945170元，賺取“退水”金額計約人民幣500000元，目前已被查封凍結賭資金額317507.36元。

2012年12月，陳某丙通過“**”（身份不明，未到案）開設了一個時時彩賭博網站的代理賬戶，并開設了會員賬戶給陳某濱參賭，至2013年8月份，陳某丙通過其本人及陳某壬名下的銀行帳戶與陳某濱累計結算賭資人民幣約166.2萬元。

被告人陳某壬在明知陳某丙、陳某卯參與網絡賭博及劃轉賭資所需，仍將其本人名下的農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284801348********）提供給陳某卯使用，后陳某壬又再開通該銀行賬戶的網上銀行業(yè)務并將“**”提供給陳某卯使用，期間為方便陳某卯及時了解賬戶資金進出情況，陳某壬將其賬戶的聯系電話更改為陳某卯的手機號碼。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書，黃某三出具的情況說明書，協助凍結財產通知書，嫌疑人陳某丙、陳某卯、陳某壬的銀行流水賬單，上網追逃人員登記表，陳某雁的自述材料，對銀行賭資轉賬往來記錄、賭博網站等照片辨認附卷；

2、證人黃某二、王某某、葉某丙、陳某霜、陳某那、陳某仵、陳某柜、陳某蘋（陳某菲）、陳某冰、陳某諒、劉某某、陳某裙、沈某辛、陳某閩、陳某熋、葉某乙、孫某甲、陳某園、陳某新、陳某艾、陳某氰、陳某萍、陳某兀、黃某亥、林某酉、陸某乙、陳某濱、陳某粒的證言；

3、同案人陳某坪、黃某戌的供述；

4、被告人陳某丙、陳某卯、陳某壬、陳某一、陳某子、陳某二的供述。

（七）陳某丙、陳某己、陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹串通投標罪

2015年5月上旬，**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會召開會議研究**渡口客運經營權承包問題并通過招標方案，決定人渡口客運經營權承包期限為三年，自2015年6月1日至2018年5月31日止，標底為每年度27萬元，3年共81萬元，每艘渡輪每年折舊1萬元，2艘渡輪3年共折舊6萬元，即3年承包權的標底總金額為87萬元，另收取保證金10萬元。隨后居委會對招標方案進行公告，公告于5月20日在**居委公開招標。被告人陳某丙指使陳某己、陳某十參加投標，要求他們設法競得經營權。同月18日，被告人陳某己、陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹和投標人陳某升（陳某臨的兒子）、陳某隴、陳某材、陳某舜、陳某樺共10人報名參加投標。同月20日，上述投標人在**居委會二樓參加投標，期間，陳某臨、陳某十、陳某己等人在現場向其他投標人提議，若現場棄標可以獲得2萬元的補償款，隨后陳某己、陳某升、陳某隴、陳某材、陳某舜、陳某樺6人即棄標，并由陳某臨先出資墊付上述人員每人2萬元（因陳某升系陳某臨兒子，故陳某升沒有領取補償款），最后剩余陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹4人繼續(xù)參與投標。上述4人與陳某己又進一步私下通謀，各自投上補償其他3人的出價，以出價最高者中標，其他3人則主動棄標并獲取該中標者出價的金額作為補償款。陳某十、陳某己即與陳某丙聯系通謀，決定出價人民幣10.2萬元，隨后陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹各自出價，陳某十因出價最高，故陳某臨、陳某目、陳某虹主動棄標。當天，陳某己與**社區(qū)居委會簽訂了《**渡口客運經營權承包合同》及《**客運渡口安全管理責任書》，取得了該人渡口自2015年6月1日至2018年5月31日的經營權。事后，陳某目、陳某虹、陳某臨均領取12.2萬元（10.2萬元加第一次棄標的2萬元）補償款，上述款項均由陳某丙出資，陳某丙另以借款的名義給予陳某十4萬元的報酬。案發(fā)后，陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹所得贓款人民幣40.6萬元已被查扣。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經過，**鎮(zhèn)**村村委出具的會議記錄、通知、見證書、**渡口客運經營權承包合同、安全管理責任書、情況反映、情況說明，2017年10月7日潮陽**渡—渡船和輪船相撞等資料對串通投標地點、轉賬記錄等照片辨認附卷；

2、證人陳某咚、陳某圣、陳某婊、陳悅棉、陳某合、陳某右、陳某州、曾某乙的證言；

3、被告人陳某丙、陳某己、陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹的供述；

（八）陳某丙、陳某寅偽造公司印章罪

?2013年4月份，被告人陳某丙提供了一枚私下刻制的內容為“汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)汽車客運站”的圓形印章給被告人陳某寅，又授意陳某寅再找人刻制或網購一枚印章使用，并確定印模內容為“汕頭市**總公司潮陽**汽車客運站”。隨后，陳某寅通過淘寶網以人民幣30多元向一網店購買了一枚內容為“汕頭市**總公司潮陽**汽車客運站”的圓形印章，后使用該購買的印章在與車隊簽訂的《車輛進站協議》、收款收據等書面單據上蓋印。上述“汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)汽車客運站”和“汕頭市**總公司潮陽**汽車客運站”二枚印章均已被繳獲。經汕頭市**總公司出具的證明證實，該公司屬下**汽車客運站的印章“汕頭市**總公司**汽車客運站”系橢圓形印章，該印章一直保存在公司，沒有啟用。經汕頭市公安司法鑒定中心鑒定：1、送檢的“汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)汽車客運站”印章與樣本“汕頭市**總公司**汽車客運站”印章印文不是同一印章蓋??；2、送檢的“汕頭市**總公司潮陽**汽車客運站”印章與樣本“汕頭市**總公司**汽車客運站”印章印文不是同一印章蓋印。

認定上述事實的證據如下：

1、書證、物證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、扣押物品清單、鑒定委托書，汕頭市**總公司出具的情況說明、營業(yè)執(zhí)照等材料，合作經營補充協議書，相關辨認材料等；

2、證人林某丙、馬某甲的證言；

3、被告人陳某丙、陳某寅的供述；

4、鑒定意見。

（九）其他行為

1、護送走私嫌疑貨柜車

2016年6月份至2018年4月間，被告人陳某丙先后指使陳某丁、陳某辛、陳某戊及鄭某庚（另案起訴）等人在晚上為通過**港深水碼頭的有走私嫌疑的貨柜車放哨、護送，被告人陳某丁、陳某辛、陳某戊又分別糾集了陳某庚、陳某己、陳某申、陳某子、陳某壬、陳某癸、陳某辰、陳某巳、陳某清等人，不定期在**鎮(zhèn)**村“**加油站”至**村汽車客運站間的省道路段護送有走私嫌疑的貨柜車。陳某丙每月給陳某丁、陳某辛、陳某戊1萬元作為報酬，其他參與人員每晚分得500元的報酬，上述參與人員非法獲取巨額的經濟利益。

認定上述事實的證據如下：

被告人陳某丁、陳某巳、陳某庚、陳某壬、陳某己、陳某子、陳某辛、陳某癸、陳某戊、陳某辰的供述。

2、高利放貸

2012年6月份起，被告人陳某丙與陳某萍約定合伙放貸，以陳某萍的名義放貸給他人，每月向借款人收取6-8%的高額利息，所得利潤平分。自2012年6月至2018年間，陳某丙、陳某萍合伙放貸給陳某冰、陳某煒、何某羣、陳某彭（均已到案）及陳某出、曹某丙、林某卯、林某辰、黃某四、陳某移、孫某聲、黃某五（均未到案），現查明陳某丙、陳某萍合伙放貸給陳某冰、陳某煒、何某羣、陳某彭數額計約人民幣83萬元，獲取利息計約30.61萬元。

2017年2月至10月間，被告人陳某丙分四次借款合計人民幣400萬元（每次100萬元）給陳某坪，每月向陳某坪收取3%的高額利息，至2018年2月，陳某坪將借款本金400萬元付還陳某丙。在此期間陳某坪逐月付給陳某丙利息，合計返回利息99萬元。

2014年1月至2018年11月間，被告人陳某寅、陳某壬合伙出資18萬放貸給他人，期間又先后向他人集資人民幣195000元作為本金用于放貸，每月向借款人收取5-8%的高額利息，期間陳某寅和陳某壬分別放貸給林某巳、陳某冰及“**”、“**”、“**”（均身份不明）等多人。在此期間，被告人陳某己也出資7萬元與陳某寅合作發(fā)放高利貸給陳某?及“**”、“**”、“**”、“**”、“**”（均身份不明）等人，每月向借款人收取5-8%的高額利息，收取的利息平分。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：相關銀行流水清單；

2、證人陳某萍、陳某張、陳某繽、陳某寑、陳某柏、黃某六、陳某煒、陳某冰、陳某彭、何某羣、林某巳、陳某?、陳某柜的證言；

3、被告人陳某丙、陳某壬、陳某寅、陳某己的供述；

三、被告人實施的非涉黑個案

陳某一開設賭場罪

2014年8月，被告人陳某一通過同案人黃某七（另案處理）開設了一個六合彩賭博網站的代理賬戶，后陳某一在該賬戶開設了7個會員賬戶提供給被告人陳某二和參賭人員陳某冰、陳某蘋、林某午、陸某乙、林某未（未到案）以及其本人投注參賭，并直接接受陳某園的投注，至2015年6月止，陳某一與已到案參賭人員的賭資數額計約人民幣1844150元，據陳某一交代，其以下線人員投注額的萬分之四十的比例賺取“退水”，共賺取“退水”金額6575元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書，陳某艷農行卡號62284801351********?（原卡號62284801362********）的流水信息，對賭資往來的銀行轉賬記錄等照片辨認附卷；

2、證人許某丙、林某午、陳某冰、陳某蘋（陳某菲）、陳某園、陸某乙的證言；

3、同案人黃某七的供述；

4、被告人陳某一、陳某二的供述。

被告人陳某申、陳某酉、林某甲分別于2019年3月13日、3月15日、4月18日、4月19日主動到公安機關投案；被告人陳某十、陳某臨、陳某目均于2019年4月2日主動到公安機關投案；被告人陳某虹于2019年4月9日主動到公安機關投案；被告人陳某輛、陳某冬均于2019年4月30日主動到公安機關投案。

本院認為，被告人陳某丙組織、領導以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使醫(yī)療無法進行，造成嚴重損失；為了爭霸一方，糾集眾人成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；無事生非，合伙持兇器隨意毆打他人，致一人輕微傷，有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，強拿硬要，情節(jié)嚴重；故意損壞公私財物，數額巨大；為賭博網站擔任代理并接受投注，賭資數額累計達到26945170元，情節(jié)嚴重；采取賄賂手段相互串通投標報價，損害集體的合法利益，情節(jié)嚴重；偽造公司印章，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十三條、第二百七十五條、第三百零三條第二款、第二百二十三條、第二百八十條第二款，構成組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、開設賭場罪、串通投標罪、偽造公司印章罪，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、開設賭場罪、串通投標罪、偽造公司印章罪追究其刑事責任；

被告人陳某丁積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；為了爭霸一方，糾集眾人成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條第一款、第二百二十六條第（二）項、第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某戊積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使醫(yī)療無法進行，造成嚴重損失；為了爭霸一方，糾集眾人成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某己積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；為了爭霸一方，成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；采取賄賂手段相互串通投標報價，損害集體的合法利益，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項、第二百二十三條第一款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、串通投標罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、串通投標罪追究其刑事責任；

被告人陳某庚積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使醫(yī)療無法進行，造成嚴重損失；為了爭霸一方，糾集眾人成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項，構成參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某辛積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；無事生非，合伙持兇器隨意毆打他人，致一人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十三條第一款第（一）項，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某壬積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使醫(yī)療無法進行，造成嚴重損失；明知他人實施賭博犯罪活動，仍為賭博網站提供資金支付結算服務等直接幫助，賭資數額累計達到26945170元，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十條第一款、第三百零三條第二款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、開設賭場罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、開設賭場罪追究其刑事責任；

被告人陳某癸積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；為了爭霸一方，成幫結伙地持械互相進行毆斗，破壞公共秩序；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某子積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；為了爭霸一方，成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十二條第一款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任；

被告人陳某寅積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；偽造公司印章，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百八十條第二款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、偽造公司印章罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、偽造公司印章罪追究其刑事責任；

被告人陳某卯積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；為賭博網站擔任代理并接受投注，賭資數額累計達到26945170元，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第三百零三條第二款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、開設賭場罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、開設賭場罪追究其刑事責任；

被告人陳某辰、陳某巳參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；為了爭霸一方，成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某未參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；為了爭霸一方，成幫結伙地持械互相進行毆斗，破壞公共秩序，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十二條第一款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任；

被告人陳某申參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使醫(yī)療無法進行，造成嚴重損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項、第二百九十條第一款，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪追究其刑事責任；

被告人陳某酉參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；無事生非，合伙持兇器隨意毆打他人，致一人輕微傷；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某戌參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；以暴力、威脅手段強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條第（二）項，構成參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追究其刑事責任；????

被告人陳某亥參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質組織；有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某一為了爭霸一方，成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序；為賭博網站擔任代理并接受投注，賭資數額累計達到1844150元，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款，構成聚眾斗毆罪、開設賭場罪，應當以聚眾斗毆罪、開設賭場罪追究其刑事責任；

被告人陳某二、陳某三、陳某五為了爭霸一方，成幫結伙持械斗毆，破壞公共秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款，構成聚眾斗毆罪，應當以聚眾斗毆罪追究其刑事責任；

被告人陳某七、陳某八無事生非，合伙持兇器隨意毆打他人，致一人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，構成尋釁滋事罪，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某四、陳某九、林某甲有組織地在公共場所起哄鬧事，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（四）項，構成尋釁滋事罪，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某六辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項，構成尋釁滋事罪，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；

被告人陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹采取賄賂手段相互串通投標報價，損害集體的合法利益，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，構成串通投標罪，應當以串通投標罪追究其刑事責任；

被告人陳某輛、陳某冬故意損壞公私財物，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十五條，構成故意毀壞財物罪，應當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任；

鑒于被告人陳某申、陳某酉、林某甲、陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹、陳某輛、陳某冬在犯罪以后自動到公安機關投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢?察?長：陳武松

副檢察長：陳家祥

檢?察?員：陳玉云

代理檢察員：謝鮀珊

代理檢察員：徐欣文

2019年7月19日

附注事項:

1、被告人陳某丙等27人現羈押于汕頭市澄海區(qū)看守所；

2、被告人林某甲、陳某十、陳某臨、陳某目、陳某虹、陳某輛、陳某冬被取保候審，聯系方式：林某甲，聯系電話158********；陳某冬，聯系電話139********；陳某虹，聯系電話0754-********；陳某臨，聯系電話135********；陳某十，聯系電話188********；陳某輛，聯系電話134********；陳某目，聯系電話135********；

3、本案案卷118冊，補充材料21頁；

4、隨案移交物品清單叁份，房地產權證原件壹份，訊問同步錄?音錄像光盤拾肆張；電子數據光盤壹張；視頻資料光盤壹張；

5、提請法院判決清單壹份，本案查扣財物請一并判決。