衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠檢公訴刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人陳某某，女，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼為440804********2022，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商業(yè)者，戶(hù)籍所在地：廣東省湛江市坡頭區(qū)**路**號(hào)**棟**房；住所地為：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)**路**莊路**小區(qū)**樓**單元**戶(hù)。因**詐騙罪，于2019年1月14日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院同年2月20日批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)市公安局珠暉區(qū)分局于同年2月21日?qǐng)?zhí)行逮捕。2019年4月3日經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人林某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼為511024********0018，漢族，大學(xué)本科文化，經(jīng)商業(yè)者，戶(hù)籍所在地：四川省成都市天府新區(qū)**道**段**號(hào)**號(hào)；住所地為：北京市朝陽(yáng)區(qū)十里**號(hào)樓**戶(hù)。因**詐騙罪，于2019年2月20日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院同年3月29日批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局于同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人班某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼為110103********0015，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地**：北京市西城區(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)。因**詐騙罪，2019年1月23日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。經(jīng)本院同年3月1日批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局于同日?qǐng)?zhí)行逮捕。2019年4月3日，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，于2019年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)被告人，審閱了案件全部材料。該案經(jīng)兩兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。于2019年10月22日重新移送審查起訴。同年11月22日該案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家工商總局等七部委，針對(duì)國(guó)內(nèi)虛似數(shù)字貨幣發(fā)行和交易行為，聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求各地職能監(jiān)管部門(mén)，對(duì)在我國(guó)境內(nèi)虛似貨幣的發(fā)行、交易進(jìn)行整治。公告發(fā)布后，原在國(guó)內(nèi)發(fā)行的虛似貨幣的組織、個(gè)人，及設(shè)在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)被叫停、清退。

被告人陳某某、林某某、班某某均系深圳**科技有限公司成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），陳某某為**公司實(shí)際控制人，林某某為**公司合伙人、繼任法人代表，班某某為**公司財(cái)務(wù)人員。

2017年年初，陳某某與同案人白某某（已起訴）相互認(rèn)識(shí)后，均認(rèn)為賭博業(yè)適合于建立區(qū)塊鏈。在明知國(guó)內(nèi)對(duì)賭博行業(yè)嚴(yán)格限制和禁止之下，為規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)法律制度，在賭博業(yè)合法化的國(guó)家和地區(qū)尋找合作方，欲建立作為賭場(chǎng)籌碼擴(kuò)大化應(yīng)用的區(qū)塊鏈模式，發(fā)行虛似數(shù)字代幣。

2017年11月，白某某與在柬埔寨的華裔楊某某和中國(guó)公民杜某某取得聯(lián)系后，商談利用賭博業(yè)在柬埔寨可獲得合法牌照，建立以柬埔寨賭博業(yè)為區(qū)塊鏈為投資名目的**項(xiàng)目初步意向，并將此事告知了陳某某。由陳某某指派**公司同案人高某某、朱某某（均已起訴），赴柬埔寨與白某某一同對(duì)柬埔寨賭博行業(yè)進(jìn)行考查，并與在柬埔寨的杜某某、楊某某商談成立**（柬埔寨）有限公司合作事宜，創(chuàng)建實(shí)為賭場(chǎng)籌碼的虛似數(shù)字代幣英雄幣?；貒?guó)后，高某某、朱某某、白某某三人將考查情況向陳某某進(jìn)行了匯報(bào)，由陳某某組織**公司高層人員決定參與**項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與合作。并開(kāi)始組織人員進(jìn)行策劃和運(yùn)作，在國(guó)內(nèi)尋找具有實(shí)體經(jīng)濟(jì)和影響力的人員，為**項(xiàng)目提供支持，制作項(xiàng)目白皮書(shū)和宣傳資料。

2017年12月，陳某某帶領(lǐng)**公司成員高某某、朱某某、林某某等人與白某某共同出資、邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)人員赴柬埔寨首都金邊參加英雄幣數(shù)字代幣的發(fā)布會(huì)，對(duì)外宣布發(fā)行英雄幣代幣，以國(guó)際上認(rèn)知度較高的虛似數(shù)字貨幣以太坊兌換英雄幣。宣稱(chēng)**項(xiàng)目在柬埔寨已取得博彩業(yè)牌照。在未經(jīng)授權(quán)之下，在項(xiàng)目白皮書(shū)中將國(guó)內(nèi)具有一定影響力的實(shí)體經(jīng)營(yíng)人員，列入**項(xiàng)目核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，虛構(gòu)**項(xiàng)目的實(shí)體能力。同時(shí)，為規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)相關(guān)政策和法律，在白皮書(shū)中宣稱(chēng)不針對(duì)中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行募集活動(dòng)。

英雄幣發(fā)布會(huì)后，以陳某某為首的**公司在國(guó)內(nèi)，制作出英雄幣軟件程序，創(chuàng)建虛似幣網(wǎng)絡(luò)電子錢(qián)包賬戶(hù)。并找來(lái)國(guó)內(nèi)從事虛似代幣的代投人團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，在中國(guó)境內(nèi)建立多個(gè)微信公眾群體，發(fā)布**官方信息，在國(guó)內(nèi)實(shí)施對(duì)中國(guó)公民發(fā)售英雄幣、募集以太坊的活動(dòng)。鼓動(dòng)國(guó)內(nèi)以太坊持有者將以太坊幣通過(guò)代投人和個(gè)人，打到**公司進(jìn)立的募幣地址，兌換其制作的英雄幣。并給予參與募幣的代投人團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，以返點(diǎn)、提成，吸引國(guó)內(nèi)太以坊持有者向**公司指定電子錢(qián)包中打入以太坊，換取英雄數(shù)字代幣。

2017年12月至2018年1月13日，**項(xiàng)目在**公司控制下的電子錢(qián)包，共募集到38629.69個(gè)以太坊，其中部份已查明，系通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向中國(guó)公民獲得，共計(jì)12979.65個(gè)，按案發(fā)時(shí)期國(guó)際以太坊最低兌換參考價(jià)值，共計(jì)人民幣15575580元。**公司獲得3635.52個(gè)以太坊，可兌換最低參考價(jià)值人民幣4362624元。

被告人陳某某為**項(xiàng)目的策劃人，指使**公司成員為**項(xiàng)目制作虛假內(nèi)容的白皮書(shū)和宣傳，并聯(lián)系國(guó)內(nèi)代投人團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行募幣活動(dòng)；

被告人林某某為**公司繼任法人代表，在**項(xiàng)目中負(fù)責(zé)宣傳，邀請(qǐng)代投人、媒體人、國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈人員參加**項(xiàng)目在柬埔寨數(shù)字代幣發(fā)布會(huì)，為**項(xiàng)目站臺(tái)和募集以太坊，同時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系幣蛋平臺(tái)上線英雄幣等事宜。并提供虛假宣傳信息，將國(guó)內(nèi)具有一定影響力的人員在未經(jīng)同意下列入**項(xiàng)目人創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，致使國(guó)內(nèi)持以太坊者錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)**項(xiàng)目實(shí)體能力，將持有以太坊兌換英雄幣。先后從王某某、蔣某某國(guó)內(nèi)代投人和個(gè)人處募集以太坊林某某在**項(xiàng)目中募集以太坊4900.5個(gè)，按案件發(fā)生時(shí)期最低可兌換人民幣參考價(jià)值共計(jì)5880600元。獲得返利113個(gè)以太坊，參考價(jià)值人民幣135600元，從**公司團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)中分得206.40個(gè)以太坊，參考價(jià)值人民幣247680元。

被告人班某某為**公司財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)建立電子賬戶(hù)，將募集來(lái)的以太坊存放電子賬戶(hù)內(nèi)，在陳某某、高某某、白某某等人的指使下，由具體操作將募集來(lái)的以太坊分配給代投人團(tuán)隊(duì)和個(gè)人、及**公司團(tuán)隊(duì)等。從中分得以太坊108.04個(gè)，可兌參考價(jià)值人民幣129684元。

2018年1月15日，英雄幣在“幣蛋”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上線交易，**白皮書(shū)所宣傳的實(shí)體支持者在得知被列入核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員后，相繼通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)表與**項(xiàng)目無(wú)關(guān)的聲明。國(guó)內(nèi)英雄代幣持有者查覺(jué)**項(xiàng)目虛假宣傳的行為，對(duì)**項(xiàng)目的真實(shí)實(shí)體能力產(chǎn)生質(zhì)疑，要求退還被募集的以太坊幣。至使英雄代幣在交易平臺(tái)上兌換價(jià)值迅速下跌，**公司團(tuán)隊(duì)在已知虛假宣傳敗露之下，繼續(xù)向持幣者發(fā)布承諾，表示要將英雄代幣升值至100倍，并向持英雄代幣者配發(fā)1：1的同等數(shù)量的英雄代幣，暫緩國(guó)內(nèi)持幣者退幣要求。2018年3月，**公司在分得3635.52個(gè)以太坊后，將**項(xiàng)目募集的所剩的1097.48個(gè)以太坊控制權(quán)交給白某某進(jìn)行管理。直至2018年10月，**項(xiàng)目在沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性投資下網(wǎng)站關(guān)停，國(guó)內(nèi)眾多微信群體相續(xù)解散，參與該案募幣涉案部份人員向國(guó)外逃離。邊旺等國(guó)內(nèi)英雄幣持有者，在發(fā)覺(jué)**項(xiàng)目宣傳為虛假信息后，要求退還以太坊未果之下，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案，并發(fā)布在逃人員信息，陳某某于2019年1月14日在新疆伊寧市被公安人員抓獲歸案，林某某于2019年2月20日在西安向公安機(jī)關(guān)投案自首，班某某于2019年1月23日在北京被公安人員傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人的戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、視聽(tīng)資料；3、辯認(rèn)筆錄；4、證人證言；5、被害人陳述；6、被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為：被告人陳某某、林某某、班某某三人，違反國(guó)家法律和監(jiān)管制度，以境外賭博業(yè)投資為名目，虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)真相，向中國(guó)境內(nèi)公眾發(fā)行虛似數(shù)字代幣，騙取國(guó)內(nèi)持虛似數(shù)字代幣者信任，騙取境內(nèi)個(gè)人持有的網(wǎng)絡(luò)虛似資產(chǎn)，數(shù)額特別巨大。三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，依法對(duì)陳某某、林某某、班某某三人提起公訴。

此致

衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：廖建平

2019年12月5日

附：1、被告人林某某、班某某兩人現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市第二看守所；

2、被告人陳某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市女子看守所；

3、移送案卷四十五冊(cè)。

4、證人名單一份。

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