安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雨檢一部刑訴〔2019〕296號

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份證號碼3412261962********，漢族，大學(xué)專科文化程度，中共黨員，個體，出生地安徽省阜陽市潁上縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省阜陽市潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月18日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被馬鞍山市公安局雨山分局逮捕。

辯護(hù)人曹劍，安徽夏商周律師事務(wù)所律師

被告人傅某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3301821982********，漢族，初中文化程度，中共黨員，個體，出生地浙江省建德市，戶籍所在地及現(xiàn)住址浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留,2019年2月20日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼3210251968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**新村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留；于2019年2月20日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由馬鞍山市公安局雨山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、傅某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月24日、6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年6月24日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月8日至2019年9月8日、自2019年10月8日至2019年11月8日），因案情復(fù)雜、延長審查起訴期限二次（自2019年7月25日至2019年8月8日、自2019年12月9日至2019年12月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某于2016年9月12日在馬鞍山成立安徽**生物科技有限公司（自然人控股和投資），于2017年3、4月倒閉。被告人陳某某系公司法定代表人。該公司成立時，陳某某虛構(gòu)注冊資金1億元、虛構(gòu)了公司股東康某某、王某某等股東、董事會人員，該公司實際上并未經(jīng)營注冊時的經(jīng)營項目，也從未有過任何正當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營活動，陳某某虛構(gòu)其持有安徽**酒業(yè)股份、擁有農(nóng)場、與汽車銷售公司有合作等虛構(gòu)事項，將**公司及其本人包裝成擁有實力雄厚的虛假形象對外宣傳，騙取他人向**繳納所謂2萬元會費(fèi)成為公司會員后，可以發(fā)展下線拿獎金提成，可以幫助入會會員銷售酒、可以繳納足額會費(fèi)后得到一輛全款福特轎車等虛構(gòu)事項。被告人劉某某、傅某某明知陳某某采取虛構(gòu)事實的欺騙方法騙取他人財物，仍然通過微信加好友方式，分別和陳某某共同實施詐騙。

被告人傅某某通過微信加了房某某（微信號**，另案處理），房某某通過微信加了有購車需求的被害人趙某某，陳某某、傅某某、房某某以虛構(gòu)事實的欺騙方式稱**公司和很多汽車銷售公司有合作，繳納2萬元會員費(fèi)成為公司會員，繳納足額會員費(fèi)，可以獲得一部轎車，騙取了趙某某的信任，后趙某某于2016年底至2017年1月通過支付寶、微信、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款給傅某某、房某某共計人民幣108400元，該款實際為陳某某所有，但陳某某并未按照雙方約定給趙某某購置車輛。

后因趙某某不斷向陳某某討要車輛或要求還款，陳某某迫于無奈于2017年5月10日在安徽**銀泰汽車銷售有限公司按揭貸款購買一輛現(xiàn)代朗動汽車給趙某某開走，車輛總價為人民幣127500元，陳某某支付趙某某20%首付款25500元，余款人民幣102000元通過晉城銀行分期36個月貸款，每月還貸3338.87元。陳某某通過銀行卡、微信向趙某某轉(zhuǎn)款三次共計人民幣6300元貸款費(fèi)，后將趙某某電話拉黑。

2016年底被告人劉某某通過微信加了有銷售酒需求的被害人卲某某。劉某某、陳某某以金福源公司實力雄厚，有**酒業(yè)股份等的欺騙方式，聲稱交納2萬元會員費(fèi)后，**公司可以幫助卲某某銷酒，騙取了卲某某的信任后，卲某某于2016年12年26日轉(zhuǎn)賬劉某某賬戶人民幣20000元，將“銀杏神36度珍藏酒”和“青島華夏1992酒”送到**公司，該公司給卲某某開具總價值人民幣60030元的收據(jù)。后劉某某向陳某某轉(zhuǎn)款人民幣19000元。

被告人陳某某、傅某某、劉某某被抓獲歸案，后三被告人均如實供述了自己與他人共同實施詐騙的犯罪事實。2019年3月22日，陳某某已退還趙某某、卲某某人民幣各人民幣?80000元，并均獲取了對方的諒解?？垩旱摹般y杏神36度珍藏酒”等酒共計85箱零5瓶待判決后由公安機(jī)關(guān)依法處置。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過?、羈押證明、協(xié)助查詢通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、扣押清單、說明等；

2.證人證言：證人姚某某的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某某、卲某某的陳述；

4.被告人陳某某、傅某某、劉某某的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)、搜查、提取筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

6．鑒定意見：價格認(rèn)定不予通知書；

7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、傅某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同被告人傅某某、劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式共同騙取他人財物。被告人陳某某騙取他人財物人民幣96600及一批酒，數(shù)額巨大；被告人傅某某共同騙取他人財物76600元，數(shù)額巨大；被告人劉某某騙取他人財物人民幣20000元及一批酒，數(shù)額較大。三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人傅某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰或者減輕處罰；被告人陳某某、傅某某、劉某某到案后均如實供述實施共同詐騙的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某某、傅某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議法庭對被告人陳某某判處有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑；對被告人傅某某判處有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金，可適用緩刑；對被告人劉某某判處有期徒刑六個月至一年六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院?

檢察員：嵇世薇

2019年12月12日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所；被告人傅某某、劉某某取保于其住處；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。