起 訴 書
被告人賈某某,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼4110231988********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊,現(xiàn)住許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)。于2009年7月24日因犯尋釁滋事罪被許昌市魏都區(qū)人民法院判處管制二年;2017年5月26日因犯合同詐騙罪被長葛市人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年零六個月,并處罰金人民幣8000元。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人賀某某,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼4110231988********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊**組,現(xiàn)住戶籍地。被告人賀某某于2015年4月30日因犯尋釁滋事罪,被許昌市魏都區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月,緩刑一年。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人鎖某某,女,1986年**月**日出生,居民身份證號碼4110021986********,漢族,高中,戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**莊,住河南省許昌市**小區(qū)。2008年10月20日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月,并處罰金人民幣1000元,2008年11月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲,女,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4110231995********,漢族,??飘厴I(yè),戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼4113231986********,漢族,??飘厴I(yè),戶籍所在地河南省南陽市淅川縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)租住許昌市東城區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人范某某,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼4110231990********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住許昌市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留,于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人魏某某,女,1976年**月**日出生,居民身份證號碼4110021976********,漢族,專科畢業(yè),戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**路**號**號樓**單元**號,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙,男,1987年**月**日出生,居民身份證號碼4110231987********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月25日經(jīng)本院批準,次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張某乙,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4110231995********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)租住許昌市東城區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人何某某,女,1991年**月**日出生,居民身份證號碼4110231991********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村,住河南省許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人葉某某,女,1988年**月**日出生,居民身份證號碼4110231988********,漢族,中專,戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人余某某,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼4110021986********,漢族,高中,戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**街**號附**號,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留;于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙,女,1996年**月**日出生,居民身份證號碼4110231996********,漢族,??飘厴I(yè),戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人祿某某,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼4110231988********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)租住**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人馬某某,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼4110231990********,漢族,初中,戶籍所在地河南省許昌市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪,于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?;因涉嫌詐騙罪,于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由許昌市建安區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人陳某甲、鎖某某、張某甲、賀某某、賈某某、陳某乙、張某乙、范某某、魏某某、余某某、葉某某、李某甲、何某某、李某乙、祿某某、馬某某涉嫌詐騙罪,于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,于2019年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,于2019年3月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料,本案已審查完畢。
經(jīng)依法審查查明:
自2017年,周某某(另案處理)、李某甲(另案處理)、高某某(另案處理)、李某乙(另案處理)等人共同成立“河南**有限公司”,對外宣稱“**”公司,在許昌市、平頂山等地市設(shè)立營業(yè)部。
2017年8、9月份“**”公司許昌營業(yè)部成立,該營業(yè)部租用許昌市**中心**棟**室,事前以放貸不需要抵押、不需要征信為由,騙取眾多急于用錢的被害人信任,事中通過精心謀劃“套路”騙取被害人簽訂陰陽合同、虛高借款合同,肆意認定違約,以“違約金”、“保證金”、“服務(wù)費”、“預(yù)收還款”等各種名義,實際支付給被害人較少的借款金額,在被害人不及時還款后,該公司的業(yè)務(wù)員給被害人打電話催款,再由總公司法催部進行電話催款,后由許昌營業(yè)部負責催收專員電話、上門催收等手段,達到非法占有被害人更多財物目的,嚴重侵犯被害人的財產(chǎn)權(quán)及國家正常的社會經(jīng)濟秩序。
“**”公司許昌營業(yè)部以被告人陳某甲為首要分子,其負責“**”公司許昌營業(yè)部實際經(jīng)營、管理。被告人賈某某、賀某某負責催收和家訪工作,他們對逾期客戶進行電話催收和上門催收。被告人李某甲負責公司人員的工資核算、業(yè)務(wù)報表、借款客戶資金的回收和公司的日常辦公用品的管理。被告人鎖某某為客服,其負責與借款客戶的借款合同簽訂、保管和整理簽訂好的合同。被告人張某甲為一組團隊經(jīng)理,負責其團隊的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理。被告人陳某乙、張某乙、范某某、魏某某、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某等人為業(yè)務(wù)員,他們?yōu)楣緦ふ医杩羁蛻簦τ馄诘目蛻暨M行電話催款。以上人員分工明確,并形成較為固定的犯罪組織,應(yīng)當認定犯罪集團。
其中被告人陳某甲涉案金額為316531元,被告人賀某某、賈某某涉案金額為316531元,被告人鎖某某涉案金額為316531元,被告人李某甲涉案金額為81682元,被告人張某甲涉案金額為75782元,被告人魏某某涉案金額為47884元,被告人范某某涉案金額為50058元,被告人張某乙涉案金額為47348元,被告人陳某乙涉案金額為47817元,被告人何某某涉案金額為34856元,被告人余某某涉案金額為20884元、被告人葉某某涉案金額為29218元,被告人李某乙涉案金額為18424元,被告人祿某某涉案金額為14518元,被告人馬某某涉案金額為5524元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1、物證;2、書證;3、證人證言;4、被害人陳述;5、被告人的供述和辯解;6、現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄;7、電子數(shù)據(jù)。
本院認為,被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某、魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實方式騙取被害人財物,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某等人涉嫌犯罪數(shù)額巨大;被告人魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某等人涉嫌犯罪數(shù)額較大;被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團,在共同犯罪中被告人陳某甲系犯罪集團的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款之規(guī)定,按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰;被告人賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲在共同犯罪中起主要作用,系主犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定,應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人范某某、魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當從輕處罰;被告人馬某某協(xié)助偵查機關(guān)抓獲被告人余某某,系立功,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定,可以從輕處罰;被告人賈某某犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十條七之規(guī)定,可以從輕處罰;被告人賈某某在其緩刑期內(nèi)犯新罪,應(yīng)當撤銷緩刑,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定,撤銷緩刑數(shù)罪并罰;被告人陳某甲、鎖某某、李某甲、賀某某、張某甲、范某某等人涉嫌犯罪數(shù)額巨大,被告人陳某乙、賀某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某、陳某某、張某乙、魏某某、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某被抓獲到案后如實供述自己罪行,是坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
許昌市建安區(qū)人民法院
檢察員:魏建清
2019年7月25日
附:
1、被告人陳某甲、陳某乙、賈某某、賀某某、張某甲現(xiàn)羈押于許昌市建安區(qū)看守所;被告人鎖某某、魏某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所;被告人李某甲、范某某、張某乙、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某現(xiàn)取保于住所地;
2、刑事偵查卷宗材料19冊;
3、光盤4張;
4、移動硬盤1個。
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