浙江省寧波市海某某人民檢察院

起???訴??書(shū)

甬海檢公訴刑訴〔2019〕934號(hào)

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261984********，漢族，中專文化，住浙江省寧?？h**街道**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261978********，漢族，大專文化，住浙江省寧海縣**街道**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人朱某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101121994********，漢族，大專文化，住上海市閔行區(qū)**路**號(hào)**室。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人桑某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403231994********，漢族，大專文化，住安徽省固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人扈某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221991********，漢族，大專文化，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人汪某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼6211251991********，漢族，大專文化，住甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人朱某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101121992********，漢族，大學(xué)本科文化，住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209821989********，漢族，中專文化，住江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人金某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102301997********，漢族，大專文化，住上海市崇明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408231995********，漢族，大專文化，住安徽省樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115281987********，漢族，碩士研究生文化，住河南省息縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人汪某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408281992********，漢族，大學(xué)本科文化，住安徽省岳西縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲等十二人涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月和2015年7月，林某某（另案處理）先后成立上海**投資管理有限公司（“以下簡(jiǎn)稱**公司”）、上海**文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），租用上海市徐匯區(qū)**廣場(chǎng)*座**室為辦公場(chǎng)地。2017年下半年以來(lái)，林某某陸續(xù)招募被告人扈某某擔(dān)任公司審核部組長(zhǎng)，被告人朱某甲、桑某某、汪某甲擔(dān)任公司催收部組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)，聘用被告人陳某乙、汪某乙、金某甲、李某甲等人為審核部組員，被告人朱某乙、張某甲等人為催收部組員，被告人陳某甲、王某某為公司財(cái)務(wù)，設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)借貸之名騙取他人財(cái)物，并對(duì)“逾期”未還款人員及未還款人員的親友使用通信工具滋擾的方式強(qiáng)行索債。2017年下半年以來(lái)，林某某等人逐步形成以林某某為首要分子，以公司審核部、催收部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)工作人員即上述被告人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)。

一、詐騙

2017年下半年至2019年3月，林某某通過(guò)購(gòu)買流量等方式推廣公司名下的網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP、微信公眾號(hào)（先后有“**貸”、“**錢(qián)罐”、“**寶”、“**花”），以“瞬時(shí)到賬”、“信用借款”等為誘餌，吸引社會(huì)不特定人員進(jìn)行注冊(cè)，并以需要審核身份真實(shí)性為由，騙取他人提供手機(jī)號(hào)、正面照、手持身份證照、手機(jī)服務(wù)密碼等個(gè)人信息，由被告人陳某乙、汪某乙、金某甲、李某甲等公司審核部組員對(duì)被害人上述信息進(jìn)行初審，獲取被害人通訊錄和通話詳單，為后續(xù)催收做準(zhǔn)備，初審后由被告人扈某某等審核部組長(zhǎng)進(jìn)行終審，通過(guò)后公司即向被害人放款。以上被告人利用被害人急需資金的心理，以“管理費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等名義，將借款扣除20%-29.8%費(fèi)用后發(fā)放給被害人，通過(guò)短期高額“利息”、減少或重復(fù)計(jì)算借款期限等方式，不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”，并由被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲等催收部門(mén)人員使用電話、微信等通訊工具對(duì)被害人及被害人通訊錄親友進(jìn)行轟炸式催討、辱罵、威脅、發(fā)送侮辱性PS圖片等，要求被害人支付虛高“本金”、“續(xù)借費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用的方式騙取被害人錢(qián)財(cái)。被告人陳某甲、王某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)借款還款等數(shù)據(jù)，并定期匯報(bào)給林某某。

該犯罪集團(tuán)采用上述手段，共騙取2.7萬(wàn)余名被害人共計(jì)人民幣24?510?101.35元。其中被告人張某甲、朱某乙參與期間，該犯罪集團(tuán)騙得被害人人民幣共計(jì)21?198?746.85元。

二、尋釁滋事

2018年2月至2018年11月，借款人單某某、阮**、姜**、梁某某、徐**、夏**、孫某甲、劉某甲、麻某甲分別接到電話、短信等方式推廣后，關(guān)注丁丁錢(qián)罐公眾號(hào)或下載**寶APP，并按要求提供身份證照片、手機(jī)服務(wù)密碼、本人正面照等信息后申請(qǐng)到借款，因未及時(shí)還款，由被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲等催收人員，根據(jù)事先獲取的借款人通訊錄，以電話、短信轟炸和威脅、發(fā)送借款人的PS照片及侮辱信息等方式多次滋擾、恐嚇被害人魏某某（單某某男友）、孫某乙（阮**妻子）、姜某某（姜**哥哥）、梁某丙（梁某某母親）、姚某某（徐**朋友）、張某乙（夏**妻子）、付某某（孫某甲老婆）、劉某乙（劉某甲母親）、麻某乙（麻某甲父親），擾亂借款人親友正常生活秩序。

案件偵破后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)林某某名下的銀行卡資金共計(jì)268631元，并查封林某某名下的位于浙江省寧海縣**路**號(hào)*樓**室及儲(chǔ)藏室的房產(chǎn)、車輛一部，查封被告人陳某甲名下的浙江省寧?？h桃源街道**城**號(hào)樓**室的房產(chǎn)及車位兩個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、前科核查表、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、登記注冊(cè)信息、扣押筆錄、扣押決定書(shū)及清單、手機(jī)信息截圖、資金統(tǒng)計(jì)表及說(shuō)明、情況說(shuō)明、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、協(xié)助查封通知書(shū)等；

2、被害人陳某丙培、周某某磊、俞某某、楊某某、沈某甲、方某某、李某乙、單某某、莫某某、蘇某某、孫某丙、阮**、陳微笑、姜**、沈某乙、顏某某、吳某某、張某丙、李某乙雷、梁某某、任某某、張某丁、代某某、盛某某、談夢(mèng)儀、薛某某、潘某甲、史某某、魏某某、孫某乙、姜某某、梁某丙、潘某乙、姚某某、張某乙、付某某、劉某乙、麻某乙等的陳述；

4、被告人陳某甲、王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、張某甲、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)若干。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、張某甲、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙等人組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款；被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人陳某甲、王某某、扈某某、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙以詐騙罪追究刑事責(zé)任，對(duì)被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲以詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。本案已凍結(jié)賬戶的資金及其他贓款贓物等，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：康??丹

2019年12月27?日

附：

1、被告人王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、金某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于寧波市看守所，被告人張某甲、陳某乙現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所，被告人陳某甲、汪某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、隨案移送卷宗捌冊(cè)?！?/span>