湖南省湘潭縣人民檢察院
起?訴?書
潭縣檢公訴刑訴〔2019〕418號
被告人王某甲，網(wǎng)名“李嘉央”、“江宸浩”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4116271999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省周口市太康縣**鄉(xiāng)**莊**村**村**號，現(xiàn)住浙江省義烏市**棟**單元**。2019年3月14日因涉嫌詐騙罪被羈押于湖州市看守所，同年3月15日被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月19日被依法逮捕。
被告人黃某甲，曾用名黃歡樂，網(wǎng)名“江於川”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3302251999********，漢族，浙江省無錫市南陽**學(xué)院學(xué)生，住浙江省寧波市象山縣定塘鎮(zhèn)寧波**村**號。2019年4月6日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月10日被依法逮捕。
被告人王某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5101122000********，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月22日被依法逮捕。
被告人彭某某，網(wǎng)名“獨(dú)一”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4307031999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月6日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月10日被依法逮捕。
被告人王某丙，網(wǎng)名“夏帆”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5106831999********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿竹市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省成都市雙流區(qū)**路**號。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月22日被依法逮捕。
被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4304811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市耒陽市南陽鎮(zhèn)**村**組。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月5日被依法逮捕。
被告人鄒某某，網(wǎng)名“小源”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3305231999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省湖州市安吉縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**村**棟**單元**室。2019年4月6日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月10日被依法逮捕。
本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、黃某甲、王某乙、彭某某、王某丙、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定合并審查，分別于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，二次延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2019年4月期間，被告人王某甲、黃某甲、彭某某、鄒某某通過在QQ上發(fā)布“充值返利”虛假廣告，利用微信、QQ平臺(tái)實(shí)施詐騙，被告人王某乙、王某丙、陳某某明知他人實(shí)施詐騙，仍為他人提供微信、支付寶二維碼、銀行帳戶用于詐騙收款，其中被告人王某甲參與詐騙四筆，涉案金額62668.8元；被告人黃某甲參與詐騙三筆，涉案金額55141.44元；被告人王某乙參與詐騙兩筆，涉案金額17520元；被告人彭某某參與詐騙三筆，涉案金額16276.01元；被告人王某丙參與詐騙四筆，涉案金額16025.53元；被告人陳某某參與詐騙兩筆，涉案金額6763.99元；被告人鄒某某參與詐騙一筆，涉案金額4000元。具體事實(shí)分述如下：
1．2019年2月18日至19日，王某?。戆柑幚恚┮猿渲捣道?、轉(zhuǎn)帳未備注、需交激活費(fèi)等為由，利用被告人陳某某提供的微信二維碼和銀行帳號收款，騙取譚某某（14歲）人民幣共計(jì)5787.99元，后王某丁要被告人王某甲繼續(xù)對譚某某實(shí)施詐騙，王某甲以“退款客服”的身份，騙取譚某某人民幣共計(jì)30664.13元。
2.2019年2月14日，王某戊（另案處理）以充值返利、需交激活費(fèi)、保證金等為由，利用被告人王某丙提供的微信二維碼收款，騙取戚某某（15歲）人民幣共計(jì)3652元。
3.2019年3月2日至3日，被告人黃某甲以充值返利、轉(zhuǎn)帳未備注、需交激活費(fèi)等為由，騙取陳某某（14歲）人民幣共計(jì)51789.44元，其中被告人彭某某充當(dāng)“客服”幫助黃某甲實(shí)施詐騙9000.01元。
4.2019年2月19日，被告人王某甲在詐騙譚某某的同時(shí)，另一詐騙實(shí)施者向王某甲索要收款碼，王某甲遂將賈某某（另案處理）提供給其詐騙譚某某的銀行帳號提供給該人，該人利用該銀行帳號騙取了王某已（12歲）人民幣19976.14元。
5.2019年3月30日，被告人鄒某某以充值返利、轉(zhuǎn)帳未備注等為由，騙取劉某某人民幣共計(jì)4000元。
6.2019年4月5日，被告人彭某某以充值返利為由，騙取王某某人民幣2000元。
7.2019年2月5日，被告人王某甲以雙倍返利退款為由，騙取李某某人民幣8176.53元，其中7688.53元系利用被告人王某丙提供的微信二維碼收款。
8.2018年11月11日，被告人王某甲以充值返利、轉(zhuǎn)帳未備注、需交激活費(fèi)等為由，騙取吳某某（17歲）人民幣共計(jì)3276元，后王某甲要被告人黃某甲繼續(xù)對吳某某實(shí)施詐騙，黃某甲騙取吳夢玲人民幣576元。
9.2018年6月1日，被告人彭某某以充值返利、需交激活費(fèi)為由，騙取李某某人民幣3276元，后又要另一詐騙實(shí)施者對李某某繼續(xù)詐騙，騙取李某某2000元。
10.2019年4月5日，被告人黃某甲以充值返利、需交激活費(fèi)、轉(zhuǎn)帳未備注等為由，騙取謝某某人民幣共計(jì)2776元。
11.2019年3月16日，被告人王某丙為他人實(shí)施詐騙提供微信二維碼收款，騙取朱某某（11歲）人民幣1688元。
12.2019年2月4日，被告人王某丙為他人實(shí)施詐騙提供微信二維碼收款，騙取黃某乙（15歲）人民幣2997元。
13.2018年6月26日，被告人王某乙為他人實(shí)施詐騙提供銀行帳號和微信二維碼收款，騙取汪某某人民幣17040元。
14.2018年12月4日，被告人王某乙在夏某某被他人用“中介換錢”的形式詐騙之后，繼續(xù)對夏某某實(shí)施詐騙，騙取夏某某人民幣480元。
15.2019年3月12日，王某丁為他人實(shí)施詐騙向被告人陳某某索要收款碼，陳某某提供了自己的微信二維碼，詐騙實(shí)施者利用該二維碼騙取譚某某（11歲）人民幣976元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某甲人民幣21050元、扣押王某乙人民幣51000元、扣押彭某某人民幣1100元、扣押鄒某某人民幣9400元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：報(bào)案材料、轉(zhuǎn)帳憑證等書證；證人黃某乙、鄭某某等人的證言；被害人譚某某、戚某某等人的陳述；被告人王某甲、黃某甲、王某乙、彭某某、王某丙、陳某某、鄒某某及同案犯賈某某、王某丁、王某戊等人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；視聽資料等。
本院認(rèn)為，被告人王某甲、黃某甲、王某乙、彭某某、王某丙、陳某某、鄒某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙或明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍提供資金支付結(jié)算帳戶，其中被告人王某甲、黃某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人王某乙、彭某某、王某丙、陳某某、鄒某某詐騙數(shù)額較大，七被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲、黃某甲、王某乙、彭某某、王某丙、陳某某、鄒某某均系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。
此致
湘潭縣人民法院
檢察員：陳果
2019年12月16
附：1.被告人王某甲、黃某甲、王某乙、彭某某、王某丙、陳某某、鄒某某現(xiàn)羈押于湘潭縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)12冊
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