云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕253號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5330231993********，漢族，高中文化，戶籍**：云南省保山市騰沖縣芒棒鄉(xiāng)大水塘村委會白墳園小組19號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5308021982********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：云南省普洱市思茅區(qū)**街**路**號*幢*單元*室因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人蔡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5327241996********，彝族，高中文化，戶籍地及住址：云南省普洱市景東彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村民小組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人張某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5303251996********，彝族，初中文化，戶籍地及住址：云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人夏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5303811994********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：云南省宣威市**鎮(zhèn)**村委會**村*號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5303811994********，漢族，高中文化，戶籍地及住址：云南省宣威市**街道**村委會**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月11日被景洪市公安局逮捕。

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2203231994********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：吉林省伊通滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年11月11日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5303241998********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：云南省曲靖市羅平縣**鎮(zhèn)**村委會**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年11月11日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5328011996********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**農(nóng)場*分場**隊**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年11月11日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5328011996********，漢族，中專文化，戶籍地及住址：云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**分場**隊**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月4日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，于2020年2月11日以被告人陳某某、楊某某、蔡某某、張某、夏某某、張某甲、李某某、李某甲、羅某、鄧某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利、訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月18日，被告人陳某某在景洪市成立“景洪微眾信息咨詢管理有限公司”，2018年07月20日，被告人楊某某以湯某某的名義在景洪市注冊成立“西雙版納納果金服網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司”，2018年08月，被告人陳某某、楊某某經(jīng)過商議達成合作協(xié)議，未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動，被告人陳某某招募被告人蔡某某、夏某某、張某、張某甲、鄧某某、李某某等人設(shè)立財務(wù)部、運營部、客服部、回款部等部門，進行借款、催收等非法放貸工作。被告人楊某某招募被告人李某甲、羅某進行借款放款等非法放貸工作。

被告人陳某某、楊某某等人通過網(wǎng)絡(luò)借貸平臺向社會不特定人發(fā)布放貸信息，以無抵押、無擔保誘使借款人向其設(shè)立的景洪微眾信息咨詢管理有限公司下的“普惠小微服務(wù)”、“愛花小貸”、“零花小唄”等公眾號借款，每筆借款前均以手續(xù)費的名義扣除300元或380元人民幣的“砍頭息”，與借款人簽訂與實際借款情況不符的借款協(xié)議，借款期限為7、10、15日等檔次。在借款期限內(nèi)借款人無力還款時，便以“展期費”、“逾期費”等名義收取費用用于延長借款期限，不斷壘高借款人債務(wù)，在借款人借款逾期后，被告人陳某某安排被告人李某某、鄧某某、夏某某、張某、張某甲等人通過向借款人及其親屬、朋友打電話、發(fā)送辱罵、侮辱短信、上門家訪、微信發(fā)送或郵寄偽造律師函、在朋友圈發(fā)布公司人員上門催收文字、視頻等威脅、恐嚇手段催收債務(wù)，迫使被害人還款，多次實施違法犯罪活動，逐漸形成以被告人楊某某、陳某某為首，以被告人蔡某某、夏某某、張某、張某甲、李某甲、羅某、李某某、鄧某某為成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

1、2019年01月07日至2019年04月08日期間，被害人孫某某在“普惠小微服務(wù)”公眾號上共借款7筆，每筆借款在放款前均以手續(xù)費名義扣除300元或380元人民幣的“砍頭息”，實際到賬總金額為9740元人民幣。借款期限屆滿時，孫某某因無法按時還款，該公司“客服”稱為避免逾期，對個人征信造成影響，便要求孫某某交納30余元人民幣/天/筆的展期費，因無法償還欠款，只能不?！罢蛊凇?。后因被害人孫某某已無力償還展期費，被告人陳某某、張某甲、張某、李某某、鄧某某等人使用電話、短信、微信等方式威脅、辱罵、捏造事實制造家庭矛盾、短信驗證碼“轟炸”以及聲稱要上門家訪要賬等威脅、恐嚇等方式進行催收，迫使被害人孫某某共還款13520.57元人民幣，還款總金額超出實際到賬金額3780.57元人民幣。

2、2018年12月份，被害人依某某通過平臺推送在“普惠小微”微信公眾號上共借款2筆，借款總金額3100元人民幣，每筆借款扣除300元的“服務(wù)費”，實際共計到賬2500元人民幣。借款后，因依某某無法按時償還欠款，陳某某等人便以“展期費”、“會員費”、“罰息”等名目累高債務(wù)，在被害人依某某償還2211.7元人民幣后，仍需償還欠款2623.2元人民幣。后因被害人依某某無法按時償還欠款，被告人張某、張某甲等人通過打電話、發(fā)短信、發(fā)微信、向依某某展示其本人手機通訊錄、讓被害人依某某通訊內(nèi)的聯(lián)系人轉(zhuǎn)告依某某、向依某某微信發(fā)送、郵寄律師函，聲稱要移交公安機關(guān)處理，郵寄律師函至村委會以及發(fā)布“上門催收”圖片至朋友圈，聲稱將要委托第三方“家訪”要賬等方式向依某某進行長達10個月的催收，威脅、恐嚇依某某償還欠款，被害人依某某迫于還款壓力及因催收產(chǎn)生的家庭矛盾，于2019年07月25日07時許服用30余片對乙酰氨基酚片自殺。經(jīng)家屬及時送至勐臘縣人民醫(yī)院、西雙版納州醫(yī)院搶救，自殺未成。

3、2019年04月12日，被害人巖某某系西雙版納職業(yè)技術(shù)在校學生通過掃碼登陸了“愛花小貸”微信公眾號借款2000元人民幣，扣除服務(wù)費，實際到賬1537元人民幣。因巖某某無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，巖某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。期間，被告人李某某等人以向家屬撥打電話、要安排人“家訪”等方式向借款人巖某某施加壓力，迫使被害人巖某某共還款7450.3元人民幣，還款金額超出到實際到賬金額5913.3元人民幣。

4、2018年08月10日至2019年08月13日，被害人鐘某某在“普惠小微服務(wù)”公眾號上共借款40筆，每筆借款在放款前需要以“手續(xù)費”名義扣除300元或380元的“砍頭息”，實際到賬55880元人民幣，借款到期，鐘某某無力償還，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，被害人鐘某某按照該公司“客服”人員要求交納30余元人民幣/天/筆標準的“展期費”，后因被害人鐘某某無力償還所需支付的借款金額或相關(guān)費用時，被告人陳某某、張某甲、羅某等人便分級對被害人鐘某某采取“客服”提醒、聯(lián)系鐘某某手機通訊錄內(nèi)聯(lián)系人，讓其親友湊錢還款、移交“法務(wù)部”、郵寄律師函或上門“家訪”威脅、恐嚇等方式進行催收。迫使被害人鐘某某共還款75817.9元人民幣，還款總金額超出實際到賬金額19937.9元人民幣。

5、2018年09月-2018年11月，被害人彭某甲在微信公眾號上關(guān)注“普惠小微”公眾號共借款10筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”的名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額14100.00元人民幣。因被害人彭某甲無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，彭某甲無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。后被害人彭某甲無力再支付“展期費”逾期等費用，被告人張某等人對被害人彭某甲進行電話以及揚言“要上門催收，還要爆其通訊錄等威脅的方式進行催收。迫使被害人彭某甲共還款19527.85元人民幣。還款超出實際到賬金額5427.85元人民幣。

6、2018年09月，被害人趙某某通過朋友介紹在“普惠小微”公眾號共借款12筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300或380元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額17360.00元人民幣。因被害人趙某某無法按時還款，被告人張某、張某甲等人通過打電話給被害人親友、發(fā)微信、揚言“如果不還款，就上門催債、將欠債資料送去公安局以及將被害人的身份證和人臉識別的視頻上傳到網(wǎng)上等威脅的方式進行催收，迫使被害人趙某某共還款23900.80元人民幣，還款超出實際到賬金額6540.80元人民幣。

7、2018年08月09日至2018年10月04日，被害人依某甲通過他人推薦關(guān)注“普惠小微服務(wù)”公眾號共借款9筆，每筆借款在放款前以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬11600元人民幣。被害人依某甲無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，依某甲無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。當依某甲無力支付“展期費”進行展期時，借款逾期之后，被告人陳某某等人通過電話對依某甲、其親友進行滋擾以及發(fā)微信稱如果不還錢就要打電話給親戚朋友、轉(zhuǎn)交“法務(wù)部”上門催收、郵寄律師函到村委會等威脅的方式進行催收，迫使被害人依某甲共還款17548.2元人民幣，還款超出實際到賬金額5948.2元人民幣。

8、2018年09月22日-2019年04月20日期間，被害人彭某乙因資金周轉(zhuǎn)急需用錢，便通過其本人及其兒子的女朋友朱某某（曾用名：朱周刀）在“普惠小微服務(wù)”公眾號上共借款30筆，每筆借款在放款前以手續(xù)費名義扣除300元或380元的“砍頭息”，實際到賬總金額為41820元人民幣。當借款到期，彭某乙無力按時償還時，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，致使彭某乙、朱某某（曾用名：朱周刀）長期受蒙蔽，只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”、償還虛假借款本金，催收人員將其他借款人被人上門催收的圖片發(fā)布在朋友圈讓被害人形成心理強制，迫使被害人彭某乙、朱某某（曾用名：朱周刀）共還款68450.05元人民幣，還款超出實際到賬金額26630.05元人民幣。

9、2018年8月-2019年5月期間，被害人胡某某通過關(guān)注“普惠小微服務(wù)”、“零用錢包”等公眾號上共借款7筆，每筆借款以“手續(xù)費”名義扣除300元或380元的“砍頭息”，借款實際到賬金額7920元人民幣。當借款到期被害人無法按時償還借款，被告人李某某、夏某某等人通過撥打胡某某母親羅小潤的電話威脅羅小潤如果不還錢就要起訴其兒子胡某某、以及聲稱“要上法院起訴”、“要來家里收賬”等威脅的方式催收，迫使被害人胡某某共還款14129.1元人民幣，還款超出實際到賬金額6209.1元人民幣。

10、2018年8月至2019年5月期間，被害人玉某某通過微信好友添加“普惠小微服務(wù)”公眾號共借款16筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”的名義扣除300元或380元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計21220元人民幣。因玉某某無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，玉某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。被害人玉某某因無力按時償還本息以及高額的展期費，被告人陳某某、張某、張某甲、羅某等人通過打電話、發(fā)短信方式打聽被害人玉某某的隱私并在其親友處進行曝光，以此威脅玉某某還款。迫使被害人玉某某共還款26297.45元人民幣，還款超出到賬金額5077.45元人民幣。

11、2018年10月-2019年4月期間，被害人刀某某關(guān)注“普惠小微”公眾號并在該公眾號上共借款25筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”的名義扣除300元或380元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計35220元人民幣。因刀某某無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，或是需繳納100元人民幣的會員費即可重新貸款用于償還上一筆借款。刀某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”或是繳納100元人民幣的會員費后“借新賬還舊賬”。被害人刀某某無力償還債務(wù)時，被告人陳某某、張某甲、張某、夏某某、羅某等人通過撥打刀某某手機通訊錄內(nèi)親友電話進行“電話轟炸”、被告人陳某某、張某甲將刀某某誘騙至景洪市攬翠華庭別墅區(qū)門口進行逼債以及被告人張某甲通過微信將刀某某駕駛車輛照片及其子女的照片發(fā)給刀某某，并以捏造事實的手段制造家庭矛盾等催收手段威脅、恐嚇被害人刀某某還款。迫使被害人刀某某共還款40625.25元人民幣，還款超出到實際到賬金額5405.25元人民幣。

12、2018年11月-2019年2月期間，被害人林某某通過他人推薦并關(guān)注犯“普惠小微服務(wù)”公眾號共借款16筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計為21800人民幣。當林某某因資金周轉(zhuǎn)困難無法按時償還借款時，該公司便以“提額”為誘餌誘使林某某多次借款或者被告知只需繳納100元人民幣的會員費即可重新貸款用于償還上一筆借款。隨后林某某按照“工作人員”的指示繼續(xù)借款并用于償還之前在該公眾號上借款所欠債務(wù)。因林某某無力償還借款，被告人陳某某、張某甲等人通過在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布去借款人家中、單位催收的視頻、照片讓被害人林某某形成心理強制，迫使被害人林某某共還款28377.4元人民幣，還款超出實際到賬金額6577.4元人民幣。

13、2018年11月-2019年5月期間，被害人依某乙通過關(guān)注“普惠小微服務(wù)”鏈接共借款7筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300元到380元的“砍頭息”，實際到賬金額總計9740元人民幣。被害人依某乙因資金周轉(zhuǎn)困難產(chǎn)生逾期，無法正常交納“延期費”或償還借款本金，被告人夏某某、羅某等人通過打電話、發(fā)微信、短信轟炸等方式，采取“提醒”、威脅、辱罵等手段進行催收。迫使被害人依某乙共還款13254.85元人民幣，還款超出到實際到賬金額3514.85元人民幣。

14、2018年10月-2019年3月期間，被害人何某某通過掃碼關(guān)注“普匯小微”公眾號共借款15筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”的名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計20300.00元人民幣。被害人何某某無法按時償還欠款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，何某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。當何某某無力償還債務(wù)后，被告人陳某某指使李某某、張某、張某甲等人通過打電話、發(fā)微信聲稱要安排人“家訪”、“聯(lián)系父母”、辱罵家屬等方式對何某某進行催收，迫使被害人何某某共還款31994.90元人民幣，還款超出實際到賬金額11694.90元人民幣。

15、2019年04月20日，被害人玉某甲辦理“普惠小微”公司的“手機分期”業(yè)務(wù)，借款金額2000元人民幣，實際到手借款金額為1720元人民幣。被害人玉某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，無力償還借款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，玉某甲無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。期間，被告人陳某某、李某某等人通過打電話、通知玉某甲通訊錄內(nèi)所有聯(lián)系人轉(zhuǎn)告玉某甲還款、上門催收以及在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的上門要賬的視頻及照片等威脅手段催收，讓被害人玉某甲形成心理強制，被迫共還款5273元人民幣，還款超出實際到賬金額3553元人民幣。

16、2018年08月，被害人玉某乙通過其微信朋友圈內(nèi)網(wǎng)貸廣告關(guān)注“普惠小微”公眾號共借款8筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300或380元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計10820.00元人民幣。當借款到期時，玉某乙無力按時償還借款時，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，玉某乙無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。被害人玉某乙無法償還債務(wù)時，被告人李某某等人在微信朋友圈內(nèi)經(jīng)常發(fā)布上門催收照片及威脅借款人還款的朋友圈等威脅手段催收，讓被害人玉某乙形成心理強制，害怕自己逾期后被采用同樣的方式進行催收，而產(chǎn)生心理恐懼從而均按照該公司的“工作人員”要求，迫使被害人玉某乙共還款16684.30元人民幣，還款超出實際到賬金額5864.30元人民幣。

17、2019年6月，被害人羅某甲通過好友的介紹關(guān)注“普惠小微服務(wù)”的公眾號共借款1500元人民幣，對方扣除380元人民幣后，實際到賬1120元人民幣。期間，被告人李某某等人通過打電話、發(fā)微信威脅羅某甲如不還錢就要通知其家人及朋友、并在微信朋友圈發(fā)布催收時的照片、視頻等方式向羅某甲進行催收，迫使被害人羅某甲共還款2733.2元人民幣，還款超出實際到賬金額1613.2元人民幣。

18、2018年8月-2019年1月期間，被害人康某某通過掃碼關(guān)注“普惠小微”公眾號共借款8筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計10500.00元人民幣。借款到期后，被害人康某某因資金周轉(zhuǎn)困難，無力償還借款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，康某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。后因被害人康某某無法正常交納“延期費”或償還借款本金，被告人張某甲、張某、夏某某等人通過打電話、發(fā)微信、短信轟炸以及夏某某到康某某家中進行上門催收等方式，采取“提醒”、威脅、辱罵等手段，迫使被害人康某某共還款16163.49元人民幣，還款超出實際到賬金額5663.49元人民幣。

19、2018年12月-2019年2月期間，被害人羅某乙通過關(guān)注“普惠小微服務(wù)”公眾號共借款11筆，每筆借款在放款前以“手續(xù)費”名義扣除300元的“砍頭息”，實際到賬總金額為14500元人民幣。借款到期，當羅茂箐無力按時償還時，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，致使羅茂箐長期受蒙蔽，無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”，期間被告人李某某等人通過撥打電話到被害人單位轉(zhuǎn)告其還款、并在微信朋友圈發(fā)布催收時的照片、視頻等方式向被害人羅某乙進行催收，讓被害人羅某乙形成心理強制，迫使被害人羅某乙共還款26409.32元人民幣，還款超出實際到賬金額11909.32元人民幣。

20、2018年8月-2018年10月期間，被害人依某丙通過景洪微眾信息咨詢管理有限公司工作人員下鄉(xiāng)宣傳關(guān)注“普惠小微服務(wù)”的公眾號共借款14筆，每筆借款在放款前以“手續(xù)費”名義扣除300元的“砍頭息”，實際到賬總金額為18800元人民幣。因無法按時還款，被告人陳某某等人通過打電話、發(fā)微信、朋友圈曝光、讓依某丙去“普惠小微服務(wù)”公司的律師事務(wù)所處理等方式威脅、辱罵依某丙，對依某丙形成心理強制，迫使被害人依某丙共還款27854.44元人民幣，還款超出實際到賬金額9054.44元人民幣。

21、2018年10月-2019年3月期間，被害人李某乙關(guān)注“普惠小微服務(wù)”的公眾號共借款2筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額2400.00元人民幣。借款到期后，被害人李某乙因資無力償還借款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，李某乙無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。期間李某乙無力支付“展期費”，被告人張某甲等人通過打電話告知不還錢就要上門家訪、撥打手機通訊錄里面的所有人轉(zhuǎn)告被害人還錢、以及發(fā)短信給李某乙父親，說李某乙在外面出事了，叫其去公安機關(guān)報案等歪曲事實威脅等方式進行催收。迫使被害人李某乙共還款4480.75元人民幣，還款超過實際到賬金額2080.75元人民幣。

22、2018年8月-2019年3月期間，被害人周某某通過廣告關(guān)注“花唄小微”共借款16筆，每筆借款在放款前均以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額總計22000.00元人民幣。借款到期后，被害人周某某因無法按時償還借款，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，周某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。被害人周某某覺得費用不合理，只愿意償還本金，便不再繳納“展期費”而造成逾期。被告人夏某某、張某等人便通過打電話、發(fā)微信、短信轟炸、揚言要上門催收，找村委會等威脅、辱罵等手段進行催收，迫使被害人周某某共還款27663.81元人民幣，還款超過實際到賬金額5663.81元人民幣。

23、2018年9月，被害人左某某關(guān)注“普惠小微”公眾號借款1筆，以“手續(xù)費”名義扣除300元人民幣的“砍頭息”，實際到賬金額1200元人民幣。因左某某因無法按時償還，該公司便拋出“誘餌”,聲稱為避免逾期對其造成的影響，只需按周期繳納“展期費”便可續(xù)期，左某某無奈之下只得定期以30余元人民幣/天/筆的標準交納高額“展期費”。因被害人左某某無力支付“展期費”，產(chǎn)生逾期。被告人陳某某、張某甲、夏某某通過發(fā)微信、給其親友打電話、發(fā)送郵寄催款通知書、上門催收等方式對左某某進行催收，迫使被害人左某某共還款2800.50元人民幣，還款超出實際到賬金額1600.50元人民幣。另催收人員還在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布對左某某的催收照片，以此來威懾其他借款人按時還款。

24、2019年7月2日，被害人聶某某通過關(guān)注“普惠小微”共借款1筆，扣除380元人民幣的“服務(wù)費”后，實際到賬本金1020元人民幣，被告人陳某某告訴聶某某分兩期還清，聶某某誤以為每期為一個月，7天后被告人陳某某將聶某某的賬單通過微信發(fā)給聶某某，要求聶某某還款，聶某某覺得自己被欺騙便沒有按照對方的要求還錢，被告人陳某某通過電話、短信驗證碼轟炸聶某某借款時所留下的緊急聯(lián)系人，并通過微信威脅聶某某聲稱不還錢就要撥打聶某某手機通訊錄里面的親朋好友、聲稱要上門催收，讓其他人都知道聶某某是“老賴”等滋擾、威脅手段催收，迫使被害人聶某某共還款2000元人民幣，還款超出實際到賬金額980元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、戶口證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、金融服務(wù)協(xié)議、酬金結(jié)算合同、金融信息技術(shù)平臺使用協(xié)議合同、電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定委托書、景洪市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理大隊檢驗報告書、西雙版納州公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理大隊檢驗報告書、手機提取微信聊天記錄截圖以及分析說明、銀行交易流水明細清單、微信支付交易明細證明、客戶催收還款記錄、還款情況截圖以及還款情況分析說明等書證；2、被害人孫某某、依某某、巖某某等24人的陳述；3、證人梅某某、向某某、孔某某、普某某的證言；4、被告人陳某某、楊某某、蔡某某、張某、夏某某、張某甲、李某某、李某甲、羅某、鄧某某的供述與辯解；5、人身檢查筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單、提取筆錄、物證辨認筆錄、人像辨認筆錄等檢查、辨認筆錄；6、同步錄音錄像光盤等視聽資料等。

本院認為，被告人陳某某、楊某某、蔡某某、李某甲、羅某、張某、夏某某、張某甲、李某某、鄧某某以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財物合計162975.33元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳某某、楊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人蔡某某、李某甲、羅某、張某、夏某某、張某甲、李某某、鄧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：陳惠

2020年6月29日

附：

1.被告人陳某某、楊某某、蔡某某、張某、夏某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于西雙版納州看守所；被告人李某甲取保候?qū)徳诩?、?lián)系電話：1501214****；被告人羅某取保候?qū)徳诩?、?lián)系電話：1828806****；被告人鄧某某取保候?qū)徳诩?、?lián)系電話：17787323491；被告人李某某取保候?qū)徳诩?，電話?362881****。

2.案卷材料和證據(jù)46冊，訊問筆錄、電腦數(shù)據(jù)、通話錄音光盤共66張，硬盤1個。

3、附隨案移送清單1份。