湖南省漣源市人民檢察院　

起?訴?書

漣檢一部刑訴〔2020〕529號(hào)　

　　被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313822001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市橋頭河鎮(zhèn)**村***煤礦宿舍，住漣源市***鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漣源市公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313821997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住漣源市***鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漣源市公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313821999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住漣源市***鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月12日被漣源市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某某、王某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月期間，被告人王某乙明知銀行卡可能被不法分子用于網(wǎng)絡(luò)詐騙或者洗錢等違法犯罪的情況下，仍以每張銀行卡2000元的價(jià)格將自己收購(gòu)他人的銀行卡及本人辦理的銀行卡共計(jì)四張販賣給被告人王某某、陳某某。被告人王某某、陳某某明知銀行卡可能被不法分子用于網(wǎng)絡(luò)詐騙或者洗錢等違法犯罪的情況下，仍以每張銀行卡2000元的價(jià)格從王某乙、“李某某”（另案處理）等人處收購(gòu)信用卡共計(jì)25張，并以2800元的價(jià)格販賣給肖某某（另案處理），后被人用于詐騙。其中王某乙在湖南**分行**車站路支行辦理的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62220319030009*****）被他人用于詐騙，經(jīng)鑒定，該銀行卡內(nèi)在2020年7月12日至2020年7月14日，合計(jì)轉(zhuǎn)入金額2159105.44元，合計(jì)支付2128408.50元。

2020年7月23日下午，被告人王某乙因涉嫌詐騙罪在漣源市***鎮(zhèn)**駕校內(nèi)被民警抓獲。同月25日，被告人王某某、陳某某主動(dòng)到漣源市公安局七星街派出所投案。

2020年7月27日，被告人王某乙主動(dòng)退還了被害人王某丙被詐騙的款項(xiàng)30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、王某丙銀行賬戶資料、王某乙辦卡信息等書證；2.被害人王某丙的陳述；3.辨認(rèn)、提取筆錄；4.被告人陳某某、王某某、王某乙的供述和辯解；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、王某某、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某某、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、王某某、王某乙在共同犯罪中均系主犯，被告人王某某、陳某某系自首，被告人王某乙系坦白，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第六十七第一款、第六十七第三款；被告人陳某某、王某某、王某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人陳某某、王某某、王某乙分別判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源人民法院　

檢??察??官：梁增華

檢察官助理：許麗智

（院?。?/span>

2020年12月2日　

附件：

1.被告人陳某某、王某某、王某乙現(xiàn)羈押于漣源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、證人（鑒定人）名單一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份。