浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕780號

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5224231999********，漢族，初中，住貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**，因本案于2020年5月15日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月30日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月4日補查重報，補充偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日至4月4日期間，被害人張某某被人以冒充司法機關方式詐騙了250萬元。2020年3月28日，被告人陳某某在明知資金來路不正的情況下，在貴州省貴陽市中央商務區(qū)5號樓1733房間將自己的手機卡、銀行卡、支付寶提供給洗錢團伙用于轉(zhuǎn)移資金。本案中被害人張某某被騙資金中100000元通過陳某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡xxxx1洗出，被告人陳某某從中獲利人民幣600元，目前已經(jīng)退出了違法所得人民幣600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信記錄、支付寶交易明細、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水賬單、情況說明、戶籍證明；

2、證人證言：歸案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人張某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解，其他提供銀行卡的王某某、楊某某、佟某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知資金來路不正，還提供本人銀行卡等幫助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后如實供述其犯罪事實，系坦白，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

????????????????????????????????????2020年11月4日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)已取保候?qū)?，手機號碼187*******。

2、隨案移送案卷材料壹冊。

3、《認罪認罰具結書》壹份。

4、《量刑建議書》壹份。