普寧市人民檢察院

起 訴 書

普檢訴刑訴〔2019〕1262號

被告人陳某甲娟，女性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4405271956********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省揭陽市**，住梅塘鎮(zhèn)橋光村399號，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)普寧市人民檢察院決定，于2019年9月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由普寧市監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲娟涉嫌挪用資金罪，于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2013年期間，同案人鄭某甲炯（另案起訴）利用擔(dān)任橋光村黨支部書記、村委主任的職務(wù)便利，挪用村集體資金歸個人使用，及進(jìn)行營利性活動，被告人陳某甲娟作為橋光村出納員，在明知鄭某甲炯挪用村集體資金是用于其本人生意周轉(zhuǎn)及日常開支的情況下，仍按其指示，利用自己任某某出納經(jīng)手管理村集體資金的職務(wù)便利，協(xié)助鄭某甲炯將村集體資金合計460萬元挪用。具體如下：

一、2007年1月2日，被告人陳某甲娟向某甲民收取樓（厝）地款60萬元，因無法及時存入該村的銀行賬戶，經(jīng)某某同案人鄭某甲炯協(xié)商，將款項暫存放于鄭某甲炯處，同年1月3日，鄭某甲炯開具借款60萬元的借條給陳某甲娟，并告知陳某甲娟該60萬元由其借用，后將該60萬元用于投資生意，買賣股票和日常開支，一直沒將該60萬元歸還該村。陳某甲娟沒有按照村財務(wù)管理制度執(zhí)行工作，沒有將上述款項在村賬列支，也沒有報告上級有關(guān)部門。

2010年6月，鄭某甲炯因怕其私下向某甲借用60萬元被上級部門檢查發(fā)現(xiàn)，鄭某甲炯于同年6月20日，主持召開村“兩委”干部會議，以支持其兒子鄭某乙辦企業(yè)為由，在未經(jīng)村“兩委”干部表決同意的情況下，決定將村集體資金50萬元借貸給鄭某乙（鄭某乙并不知情），月息0.5%，每年收一次利息。會后，鄭某甲炯告知出納員陳某甲娟，該筆50萬元的貸款不用支付給鄭某乙，從其2007年1月3日借走的60萬元中抵扣，并從陳某甲娟處拿走60萬元的借條后銷毀，隨后重新出具一份借款10萬元的借條給陳某甲娟，過后鄭某甲炯?xì)w還10萬元給陳某甲娟，并將10萬元的借條拿回銷毀。同年6月30日，該村辦理貸款50萬元給鄭某乙的相關(guān)手續(xù)（借款協(xié)議由鄭某甲炯代表橋光村經(jīng)聯(lián)社與鄭某乙簽訂，鄭某乙沒有在協(xié)議書上簽名，協(xié)議約定貸款期限1年、月息0.5%、2011年6月30日還清本息；由會計元莊炎某某出具貸款支出證明單，由村“兩委”干部鄭某丙洪、鄭某丁、鄭某戊松、鄭某己、鄭炎某某簽證明，由鄭某甲炯審批同意貸款，并由鄭某甲炯在經(jīng)手上簽名處簽鄭某乙的姓名）。直至2019年7月26日鄭某甲炯被普寧市監(jiān)察委采取留置措施后，其家屬歸還貸款本金50萬元。截止至2019年8月1日，鄭某甲炯向橋光村歸還13.5萬元利息，尚欠13.758333萬元利息未歸還。

二、2010年12月26日，同案人鄭某甲炯主持召開村“兩委”干部會議，以增加村集體收入為由，在未經(jīng)表決的情況下，決定將村集體資金50萬元借貸給其兒子鄭某乙（鄭某乙并不知情），月息0.8%。同年12月29日，該村辦理貸款50萬元給鄭某乙的相關(guān)手續(xù)（由會計員莊炎某某出具貸款支出證明單，村“兩委”干部莊某某、鄭某戊松、鄭某丁、鄭某己、鄭某丙洪某某證明，由鄭某甲炯審批同意貸款，由鄭某甲炯在收款人處簽鄭某乙的姓名）。被告人陳某甲娟在明知鄭某甲炯是假借其兒子鄭某乙的名義向某甲貸款用于生意周轉(zhuǎn)的情況下，仍將貸款直接支付給鄭某甲炯。鄭某甲炯取得后，用于其本人及兒子鄭某乙的生意投資。2012年10月8日，鄭某甲炯將這50萬元貸款的本金歸還該村。該村在向鄭某甲炯收取利息時，本應(yīng)按月息0.8%計算，但因該村會計員莊炎某某沒有參加2010年12月26日村“兩委”干部會議，以為是按月息0.5%計息，所以一直以月息0.5%收取利息，鄭某甲炯出于減輕自自己負(fù)擔(dān)的目的，僅按月息0.5%歸還該村利息合計5.31667萬元，尚某某3.335萬元利息未歸還。

三、2011年9月初，同案人鄭某甲炯為籌集資金入股橋光村村民鄭某辛榮某某廣州市與他人合伙開辦的投資公司，交代被告人陳某甲娟從該村“國土專項基金”中轉(zhuǎn)賬200萬元到其指定的銀行賬戶。陳某甲娟在明知上述資金是被鄭某甲炯用于投資生意的情況下，仍按照其指示劃轉(zhuǎn)資金。同年9月5日，陳某甲娟從中國農(nóng)業(yè)銀行梅塘支行該村村委會的對公賬戶中轉(zhuǎn)賬80萬元到鄭某甲炯指定的銀行賬戶，同年9月6日，陳某甲娟又在該賬戶轉(zhuǎn)賬120萬元到鄭某甲炯指定的銀行賬戶。鄭某甲炯在取得村集體資金200萬元后用于入股鄭某辛榮所在開辦的投資公司。同年9月8日，鄭某甲炯主持召開村“兩委”干部會議，在沒有進(jìn)行表決的情況下，擅自決定以其胞弟鄭某壬鑫（鄭某壬鑫并不知情）的名義從該村的“國土專項基金”中貸款200萬元，期限三年，月息0.8%，每半年收一次利息。會后，鄭某甲炯交代陳某甲娟，該筆200萬元貸款不用支付給鄭某壬鑫，以其2011年9月5日和6日要求陳某甲娟轉(zhuǎn)賬的200萬元抵扣。同年11月1日，該村辦理貸款200萬元給鄭某壬鑫的相關(guān)手續(xù)（貸款協(xié)議以橋光村為甲方，鄭某壬鑫為乙方，約定貸款200萬元、期限三年、自2011年11月1日至2014年11月1日、月息0.8%，每半年收一次利息，甲方乙方均沒有簽名；貸款的支出證明單由會計員鄭某己出具，村“兩委”干部鄭某戊松、莊炎某某、莊某某、鄭某丙洪、鄭育文簽證明，鄭某甲炯審批同意支出，由鄭某甲炯在借款經(jīng)手人處簽鄭某壬鑫的名字）。直至2019年7月26日鄭某甲炯被我委采取留置措施后，其家屬才分12次向該村歸還這筆貸款的本金200萬元。截止至2019年8月30日，鄭某甲炯僅向該村歸還57.6元利息，尚某某91.749193萬元利息未歸還。

四、2012年10月31日，同案人鄭某甲炯私下要求被告人陳某甲娟從其向某甲民收取的代為保管的村鎮(zhèn)建設(shè)配套費中拿出50萬元出借，并出具一張借用50萬元的借條給陳某甲娟，陳某甲娟在明知鄭某甲炯要求轉(zhuǎn)賬的資金不是用于村務(wù)開支而是用于投資生意的情況下，仍將50萬元交付給鄭某甲炯。2013年2月21日，鄭某甲炯?xì)w還該村40萬元，同年3月5日歸還5萬元，2013年10月28日歸還尚某某的5萬元。

五、2012年12月，同案人鄭某甲炯為籌集資金入股橋光村村民鄭某辛榮某某廣州市開辦的“金詩瑪水療城”，交代被告人陳某甲娟從該村“國土專項基金”中取出100萬元給其。陳某甲娟在明知鄭某甲炯要求轉(zhuǎn)賬的資金是被其用于投資生意的情況下，仍按指示劃轉(zhuǎn)資金。同年12月20日，陳某甲娟從中國農(nóng)業(yè)銀行梅塘支行其用于存放該村收取的樓某某的私人賬戶中轉(zhuǎn)賬50萬元到鄭某甲炯的私人賬戶，同日，鄭某甲炯收到陳某甲娟轉(zhuǎn)賬的50萬元后，將其轉(zhuǎn)匯到鄭某辛榮指定的銀行賬戶。依鄭某甲炯要求，再取出50萬元現(xiàn)金后匯到鄭某辛榮指定的銀行賬戶。同年12月29日，鄭某甲炯主持召開村“二委”干部會議，在沒有進(jìn)行表決的情況下，擅自決定撥款100萬元到橋光學(xué)校校董會為獎金獎教基金，由校董會經(jīng)營，作為考上大學(xué)及學(xué)校獎學(xué)教用。會后，鄭某甲炯交代陳某甲娟，該100萬元不用撥付給校董會，以其2012年12月20日先拿走的100萬元抵扣。2013年1月16日，鄭某甲炯交代會計員鄭某己和校董會的會計員鄭某癸辦理撥款100萬元的相關(guān)手續(xù)（由鄭某己出具撥款支出證明單，村“兩委”干部鄭某戊松、鄭育文、莊炎某某、鄭某丙洪、陳某甲娟簽證明，鄭某甲炯審批同意國土基金撥出，鄭某癸簽經(jīng)手。該筆貸款以2013年1月16日開始計利息），橋光學(xué)校校董會實際沒有收到100萬元的撥款。直至2019年7月26日鄭某甲炯被監(jiān)察委采取留置措施后，其家屬才某某該村歸還這筆貸款的本金100萬元。截止至2019年8月1日，鄭某甲炯僅向該村歸還19.2萬元利息，尚某某43.6萬元利息未歸還。

另查明，被告人陳某甲娟被普寧市監(jiān)察委傳喚調(diào)查期間，如某某犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書和通知書、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、留置決定書和通知書、監(jiān)委從村委會調(diào)取的兩委聯(lián)席會議記錄、支出證明單據(jù)、借據(jù)、記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、收款收據(jù)、原始憑證匯總單、現(xiàn)金明細(xì)賬、貸款協(xié)議等、“國土專項資金”賬戶銀行流水單據(jù)、收取村鎮(zhèn)建設(shè)配套費548000元的收款收據(jù)、銀行卡取款憑條、借條，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、查封扣押通知書、查封扣押財物、文件清單、銀行流水、村對公賬戶銀行流水、銀行憑證等、情況說明、收款收據(jù)、橋光村委的情況說明、貸款的會議記錄、貸款協(xié)議、專用收款收據(jù)、建設(shè)配套費的情況說明、建筑工程承包合同、工程預(yù)算表、支出證明單等、戶籍證明、任職簡歷；2.被告人陳某甲娟的調(diào)查筆錄、供述，同案人鄭某甲炯的某某與辯解、談話筆錄、自述材料；3.證人莊炎某某、鄭某丙洪、謝某某、鄭某戊松、鄭育文、鄭某丁、莊某某、鄭某辛榮、鄭某壬鑫、鄭某乙、鄭某壹、鄭某貳生、鄭某叁等人的證言。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲娟在明知同案人鄭某甲炯借貸村集體資金是用于其本人生意周轉(zhuǎn)或日常開支的情況下，利用其職務(wù)上的便利，按照鄭某甲炯的指示，協(xié)助將村集體資金挪給鄭某甲炯個人使用，數(shù)額巨大、超過三個月未還，以及進(jìn)行營利性活動的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，被告人陳某甲娟有自首情節(jié)，請依法判處。

此致

普寧市人民法院

檢察員：賴XX

2019年11月4日

附： 案卷材料和證據(jù)28冊，取保候?qū)彶牧?頁。