深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕3110號(hào)

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453**1995********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省云浮市***市**鎮(zhèn)**村委***號(hào)。因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑，于2020年9月3日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月1日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至案發(fā)期間，居住在深圳市光明區(qū)的被告人陳某某明知他人收購(gòu)銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍在中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及中國(guó)建設(shè)銀行陸續(xù)辦理銀行卡和U盾，并將辦理的銀行卡、U盾以及銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)SIM卡、身份證照片（“四件套”）出售給他人，陳某某共獲利約人民幣1800元。后網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人用陳某某出售的銀行卡對(duì)被害人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共計(jì)約人民幣290149元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年8月12日，四川省成都市的被害人陳某甲被詐騙人民幣39850元，用于詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)工商銀行卡：62220340000********。

2.2020年1月1日，浙江省永康市的被害人熊某某被詐騙人民幣15000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)工商銀行卡：62220340000********。

3.2020年6月28日，四川省綿陽(yáng)市的被害人秦某甲被詐騙人民幣5000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)建設(shè)銀行卡：62170072000********。

4.2020年8月9日，廣東省深圳市的被害人彭某某被詐騙49999元，用于詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡：62284801287********。

5.2020年8月9日，廣西省柳州市的被害人秦某乙被詐騙人民幣3500元，用于詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡：62284801287********。

6.2020年8月12日，福建省南安市的被害人李某甲被詐騙人民幣3000元，用于詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡：62284801287********。

7.2020年8月15日，廣東省惠陽(yáng)市的被害人劉某某被詐騙人民幣7000元，用于詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡：62284801287********。

8.2019年11月25日至2019年12月1日期間，江蘇常熟市的被害人石某某被詐騙人民幣5000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

9.2020年11月26日，江西省撫州市人的被害人許某某被詐騙人民幣8000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

10.2019年11月26日，廣東省佛山市的被害人陳某乙被詐騙人民幣3000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

11.2019年11月26日，天津市的被害人李某乙被詐騙人民幣2000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

12.2019年11月26日，吉林省長(zhǎng)春市的被害人王某甲被詐騙人民幣4000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

13.2019年11月26日，云南省昭通市的被害人李某丙被詐騙人民幣5000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

14.2019年11月26日，上海市的被害人江某某被詐騙人民幣3400元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

15.2019年11月26日，浙江省杭州市的被害人陳某丙被詐騙人民幣3000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

16.2019年11月26日，河北省三河市的被害人紀(jì)某某被詐騙人民幣6000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

17.2019年11月26日，陜西省寶雞市的被害人王某乙被詐騙人民幣5400元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

18.2019年11月26日，浙江省嘉興市的被害人丁某某被詐騙人民幣94500元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

19.2019年11月26日，江蘇省無(wú)錫市的被害人楊某某被詐騙人民幣17500元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

20.2019年11月26日，江蘇省的被害人夏某某被詐騙人民幣10000元，用于被詐騙的銀行卡為被告人陳某某賣出的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179958400********。

公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)線索后，于2020年9月2日在深圳市光明區(qū)**街道**屯**村**號(hào)**棟**房抓獲被告人陳某某，并在其身上繳獲手機(jī)2部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，身份信息，提取筆錄，扣押決定書，扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)材料清單，銀行交易記錄清單，情況說明等；2.被害人陳述：被害人陳某甲、熊某某、秦某甲、彭某某、秦某乙、李某甲、劉某某、石某某、許某某、陳某乙、李某乙、王某甲、李某丙、江某某、陳某丙、紀(jì)某某、王某乙、丁某某、楊某某、夏某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無(wú)視國(guó)家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

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檢??察??官?張恒莉

????????????????????????????????2020年12月25日????????????????????????????????????????????????????

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料共3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書及適用簡(jiǎn)易程序建議書各1份。

4.繳獲的手機(jī)2部暫扣于公安機(jī)關(guān)。