中山市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

中檢二區(qū)刑訴[2016]2047號(hào)

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。2016年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某林涉嫌詐騙罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪、梁某某涉嫌詐騙罪，于2016年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2016年9月6日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查，同年9月27日該局重新移送審查起訴。2016年8月29日、10月28日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月1日至4月24日期間，被告人陳某某、梁某某租住在我市東升鎮(zhèn)茵華花園9幢801房，利用非法獲取的公民個(gè)人姓名、電話和戶籍信息，運(yùn)用多部手機(jī)、外地電話卡，通過(guò)撥打?qū)Ψ诫娫挘扇　安虏挛沂钦l(shuí)”的方法冒充對(duì)方親朋好友，騙取對(duì)方信任，然后虛構(gòu)各種急需用錢的理由，讓對(duì)方采取存現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方法將錢存入指定的銀行賬戶，隨即由同伙“D仔”（另案處理）立即將賬戶中的錢取現(xiàn)或者消費(fèi)的方法取走，“D仔”扣除部分贓款作為好處費(fèi)后，將剩余的錢存入被告人陳某某、梁某某所持有的戶名為周某某的銀行賬戶中，二被告人通過(guò)持卡取現(xiàn)金的方式獲得贓款。

被告人陳某某的犯罪事實(shí)：

1、2016年4月11日傍晚，被告人陳某某使用號(hào)碼為131*******的手機(jī)為作案工具，撥打無(wú)錫市被害人錢某某的電話18915276006，采取“猜猜我是誰(shuí)”的方法冒充對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)，騙取錢某某信任。次日上午8時(shí)許，被告人陳某某以送錢給領(lǐng)導(dǎo)為由，在電話中向錢某某“借錢”人民幣7000元，要求錢某某把錢存入戶名為周某某的工商銀行賬戶6212****130*******，錢某某信以為真，通過(guò)自己的賬戶向該賬戶轉(zhuǎn)入人民幣7000元。被告人陳某某立即通知同伙“D仔”將該人民幣7000元取走，隨后再次以同樣理由要求錢某某再次轉(zhuǎn)款時(shí)，被錢某某及時(shí)識(shí)破，未能得逞。當(dāng)晚18時(shí)許，被告人陳某某通過(guò)ATM機(jī)從“D仔”處收到贓款人民幣6100元。

2、被告人陳某某使用號(hào)碼為131*******、131*******、13164750245的手機(jī)為作案工具，采取上述詐騙方法，共撥打詐騙電話1164次。

3、被告人陳某某于2016年4月初，以人民幣600元的價(jià)錢向“猴子”（另案處理）購(gòu)買了一套完整的公民個(gè)人信息資料，每條信息均含有公民姓名、聯(lián)系電話、身份證號(hào)碼及戶籍地址。經(jīng)核對(duì)，共計(jì)6739條公民個(gè)人信息。

被告人梁某某的犯罪事實(shí)：

1、2016年4月7日下午，被告人梁某某使用號(hào)碼為137*******的手機(jī)為作案工具，撥打深圳市被害人李某某的電話13537652227，采取“猜猜我是誰(shuí)”的方法冒充對(duì)方朋友石某某，騙取李某某信任。次日上午10時(shí)許，被告人梁某某以急需錢為由，在電話中向李某某“借款”人民幣3000元，承諾晚上歸還，讓李某某將錢轉(zhuǎn)入戶名為周某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228****174，李某某信以為真，通過(guò)朋友張某向給該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3000元，到了下午14時(shí)許，被告人梁某某再次提出向李某某“借款”人民幣5000元，李某某又通過(guò)張某給該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。被告人梁某某立即通知同伙“D仔”將該人民幣8000元取走，將作案手機(jī)關(guān)機(jī)。當(dāng)日晚上，被告人梁某某通過(guò)ATM機(jī)從“D仔”處收到贓款人民幣6900元。

2、被告人梁某某使用號(hào)碼為132*******、13415352749、13415352749、18588948105的手機(jī)為作案工具，采取上述詐騙方法，共撥打詐騙電話1046次。

2016年4月24日15時(shí)許，被告人陳某某、梁某某在我市東升鎮(zhèn)茵華花園9幢801房被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案所用的手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、公民個(gè)人信息資料等物品一批。破案后，贓款未能繳回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無(wú)視國(guó)家法律，以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款、第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某部分詐騙犯罪未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以對(duì)該部分犯罪比照既遂犯從輕處罰。被告人陳某某在判決宣告以前犯侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人梁某某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某部分詐騙犯罪未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以對(duì)該部分犯罪比照既遂犯從輕處罰。被告人梁某某部分如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對(duì)該部分犯罪從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第二人民法院

檢察員：吳小強(qiáng)

2016年11月8日

附：

1、被告人陳某某、梁某某現(xiàn)羈押于中山市看守所。

2、本案案卷5冊(cè)。

3、視聽(tīng)資料光碟3張。

4、涉案筆記本1本。