昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢公一刑訴〔2019〕1848號(hào)

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841977********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被昆明市公安局五華分局逮捕。

本案由昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人陳某某成立了昆明****咨詢有限公司（又稱****公司、***公司），在本市五華區(qū)**街**廣場(chǎng)**樓****號(hào)公司辦公地點(diǎn)，向社會(huì)不特定人員高利放貸，貸款月息為2.56%-2.88%不等。被告人陳某某系該公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，糾集了陳某甲（在逃）、田某某、趙某某（均另案處理）等人，對(duì)部分借款人實(shí)施言語(yǔ)威脅，以及非法侵入住宅、寫承諾書等“軟暴力”催收債務(wù)的行為?，F(xiàn)查明：

1、被害人湯某某于2017年8月在***公司貸款人民幣2萬(wàn)元，約定分12期還款，每月還款2487元。后因湯某某逾期未還款，2017年10月初的一天15時(shí)許，被告人趙某某伙同田某某、陳某甲（在逃），為要債強(qiáng)行進(jìn)入被害人湯某某位于**縣**路**苑****號(hào)的家中，言語(yǔ)威脅，讓其還款人民幣1萬(wàn)元，并強(qiáng)行將其家中的電視機(jī)一臺(tái)抱走用于抵押，后湯某某還款人民幣3000元。

2、被害人段某某于2017年8月3日在****公司貸款人民幣3萬(wàn)元，實(shí)際收到人民幣25736元，約定分12期還款。2017年8月20日，其因未按時(shí)還款，被告人田某某、趙某某等人，強(qiáng)行進(jìn)入被害人位于本市**村**花園**幢**單元**室的家中要債，言語(yǔ)威脅，并逼迫段某某寫承諾書承諾還款，否則將其房產(chǎn)出租，并扣押了其證件、家門鑰匙等。后段某某還款人民幣4萬(wàn)元后取回被扣押物品。

3、被害人王某甲、李某某于2017年8月11日在***公司貸款人民幣6萬(wàn)元，實(shí)際收到人民幣42893元，約定分12期還款。2017年8月12日，被告人陳某某以其貸款后到其他小貸公司貸款為由，認(rèn)定其違約，要求其賠償全款并支付違約金等費(fèi)用，并要求還清欠款前，二人留一個(gè)人在公司或者扣押車輛。被害人將車輛扣押在該公司，后還款人民幣55000元給陳某某。案發(fā)后，被告人賠償被害人人民幣18000元，達(dá)成諒解。

4、被害人王某乙于2017年8月24日在****公司貸款12846.08元，實(shí)際收到人民幣8509元，約定分12期還款。2017年9月初，該公司認(rèn)定其違約要求還款，被告人田某某、趙某某帶其找錢還款，后陳某甲于2017年9月8日與其簽訂承諾書，承諾將****園**幢*單元****室的房產(chǎn)交給陳某甲出租用于還債，并扣押了其證件。后被告人田某某、趙某某、陳某甲又到被害人位于本市****園**棟****室上門催收，被害人母親王某乙于2017年9月17日還款人民幣12000元給陳某甲。案發(fā)后，被告人賠償被害人人民幣3500元，達(dá)成諒解。

被告人陳某某于2019年8月4日到公安機(jī)關(guān)投案，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證:戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.被害人陳述：被害人湯某某、段某某、王某甲、王某乙等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；4.證人證言：證人劉某某、盛某某、段某某、王某乙等人的證言；5.辨認(rèn)等錄：人像辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人，以非法占有為目的，多次采用軟暴力手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額共計(jì)人民幣36862元，其中第一起系犯罪未遂，數(shù)額人民幣7000元；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；第一起系犯罪未遂，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：趙星月

2019年12月26日

附：1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于昆明市五華區(qū)看守所。

2、本案?jìng)刹榫碜谑?cè)。_?