上海市青浦區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬青檢一部刑訴〔2019〕3416號
被告人陳某甲，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3102291964********，漢族，初中文化，現(xiàn)無業(yè)，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號，現(xiàn)住上海市青浦區(qū)**村**號**室。2010年3月因賭博被上海市公安局青浦公安分局處罰款500元。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪，2019年5月30日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月25日、2019年11月15日分別兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月15日、2019年11月21日兩次重報。
經(jīng)依法審查查明：
2010年，被告人陳某乙（另案處理）為非法獲利，作為實際控制人在上海市青浦區(qū)公園路99號舜浦大廈設立上海**投資管理有限公司，主要從事私人放貸業(yè)務。2010年至2012年間，被告人陳某乙伙同被告人陳某甲以及夏某（另案處理）等人，通過放高利貸（月息15%），后使用暴力、威脅手段迫使被害人用房產(chǎn)、車子清償?shù)确绞?，分別針對被害人印某某、姚某甲、顧某某等實施了敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪行為；2018年，被告人陳某乙又伙同被告人張某某（另案處理）對被害人周某某實施了敲詐勒索的犯罪行為。就此，形成了以陳某乙為糾集者，陳某甲為積極參與者，夏某、張某某等人為其他參與者的惡勢力團伙。
一、敲詐勒索罪
2012年7月，被告人陳某乙、夏某等人以非法占有為目的，將被害人印某某帶至陳某乙位于本區(qū)舜浦大廈4樓的辦公室中，陳某乙等人對被害人印某某實施毆打之后，指使被告人陳某甲、夏某將被害人印某某帶至本區(qū)港俞路馨歐咖啡，向被害人印某某強行索要“車馬費”人民幣3萬元。
上述事實，有以下證據(jù)證明：
1.被告人陳某甲的供述，同案犯周新的供述，同案犯陳某乙、夏某的部分供述，相關辨認筆錄，證實陳某乙等人對被害人印某某實施暴力后，指使被告人陳某甲以及夏某將印某某帶至某咖啡店強迫其交出車馬費3萬元的犯罪事實。
2.被害人印某某的陳述及辨認筆錄，證實被害人印某某被陳某乙等人毆打后，由陳某甲、夏某帶至某咖啡店交出3萬元方才被準許離開的事實。
二、強迫交易罪
2011年7月至9月，被告人陳某甲受陳某乙指使，伙同陳某乙等人將被害人姚某甲從青浦區(qū)城東新村門崗帶至青浦區(qū)舜浦大廈四樓陳某乙辦公室，由陳某乙等人對姚某甲實施毆打。后被告人陳某甲伙同陳某乙等人通過上門催討、打電話等方式，逼迫被害人姚某甲、姚某乙、張某乙將位于青浦區(qū)勝利路76弄8號1001室的房屋出售，用以歸還陳某乙的高利貸債務及高額利息。
上述事實，有以下證據(jù)證明：
1.被告人陳某甲的供述，被害人姚某甲、姚某乙、張某乙的陳述，證人陳某乙的陳述，同案犯陳某乙的部分供述，相關辨認筆錄，證實被告人陳某甲伙同陳某乙等人通過毆打、威脅等方式逼迫被害人姚某甲等三人將房產(chǎn)出賣后歸還高利貸債務及利息的情況。
2.證人張某甲、朱某某、金某某的證言，上海市房地產(chǎn)登記申請書、上海市房地產(chǎn)買賣合同，契稅證明、上海市房地產(chǎn)權證，上海市個人住房房產(chǎn)稅認定通知書，證實2011年9月，經(jīng)陳某乙介紹由朱某某負責中介事務，張某甲購買了被害人姚某甲等三人所有的房產(chǎn)的事實。
3.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，張某甲、張劍、金某某、陳某乙的銀行賬戶明細資料，證實2011年7月至9月間，張某甲、張劍以及金某某的賬戶共計向陳某乙的銀行賬戶轉賬人民幣227萬元。
4.搜查證，搜查筆錄，扣押清單，扣押物品照片，隨案移送清單，證實公安機關對公園路99號舜浦大廈4樓410室進行搜查，扣押涉案物品若干，后隨案移送的情況。
5.魚塘填土合作協(xié)議，承諾書，借條，證實被害人姚某甲2010年至2011年向陳某乙借款的情況。
被告人陳某甲到案后，如實供述了上述犯罪事實。
證實本案事實的其他證據(jù)如下：
1.證人陳某乙的證言及辨認筆錄，證實其與陳某乙合伙開設徽海公司，陳某乙擔任法人，陳某乙為實際控制人，且公司的主要業(yè)務為放貸的情況。
2.案發(fā)經(jīng)過、工作情況，情況說明，證實本案的案發(fā)及被告人陳某甲被抓獲到案后如實供述的情況。
3.戶籍人員基本信息，行政處罰決定書，證實被告人陳某甲的個人身份以及前科劣跡情況。
上述證據(jù)的來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。
本院認為，被告人陳某甲伙同他人以非法占有為目的，以暴力脅迫方式向他人索取財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳某甲又伙同他人以暴力脅迫方式，強迫他人出售房屋，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，均應當減輕處罰。被告人陳某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上海市青浦區(qū)人民法院
_檢察員：林麗娟
2019年11月28日
附：
1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
2.公安偵查案卷五冊，證據(jù)材料復印件二冊。
3.相關法律條文。
相關法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百七十四條敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
第二百二十六條以暴力、威脅手段，事實下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）強買強賣商品的；
（二）強迫他人提供或者接受服務的；
（三）強迫他人參與或者退出投標、拍賣的；
（四）強迫他人轉讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債權或者其他資產(chǎn)的；
（五）強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
……_ _?
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