福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕234號

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3502062000********，漢族，高中文化，戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)**村**號。2019年5月31日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，7月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。9月30日，本院決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份期間，被告人陳某某以牟利為目的，在福建省廈門市向開卡人翟某某、白某某、王某甲、張某某、陳某乙、王某乙以及王某丙等人收買了配套有密碼等信息資料的信用卡共15張，后進一步倒賣給其上游“伍某某”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣信用卡中一戶名為翟某某卡號為62179939300********的中國郵政儲蓄銀行卡于2019年4月9日，收取到詐騙被害人李某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**號家中，被人以“需要注銷網(wǎng)絡貸款賬號”的方式詐騙走的部分贓款人民幣4300元。

2019年5月30日，被告人陳某某在福建省廈門市**區(qū)**練車場內(nèi)，后從其處扣押到用于聯(lián)系作案的“VIVO”牌黑色手機一部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人李某某、翟某某、白某某、王某甲、張某某、陳某乙、王某乙、王某丙的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人陳某某的供述和辯解；

5.提取、辨認筆錄，提取、證人辨認的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳某某犯罪歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人陳某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑三年至四年對其判處刑罰，并處人民幣二萬元以上五萬元以內(nèi)的罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年10月18日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結(jié)書壹份；

5.光盤伍張?！?