福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕126號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3408271990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)暫住安徽省安慶市大觀區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年1月3日至2020年2月3日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限2次（分別自2019年12月22日至2020年1月6日，自2020年3月4日至2020年3月18日）。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人陳某某在明知他人使用非法所得的錢款向其購買充值卡用于洗錢的情況下，仍在安徽省安慶市大觀區(qū)通過阿里巴巴誠信通（16887批發(fā)網(wǎng)站）網(wǎng)商平臺，以明顯高于市場價格向他人出售中國移動手機(jī)充值卡。2019年7月14日，被告人陳某某通過支付寶收到他人分二次轉(zhuǎn)入的共計(jì)人民幣10967.5元，其中包括陳某某于當(dāng)日在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號被他人通過微信、QQ等方式以“貸款需預(yù)存金額”為由被騙取的人民幣9900元。

2019年8月29日，被告人陳某某在安徽省安慶市大觀區(qū)**棟**號被公安機(jī)關(guān)抓獲從其處查獲iphone7p手機(jī)一部、中國銀行卡（62166063000********）一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)、銀行卡的照片；

2.書證：晉江市公安局出具的抓獲、破案經(jīng)過，被告人戶籍證明，銀行交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人陳某甲的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信賬號信息、聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知系他人犯罪所得贓款仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人陳某某在有期徒刑八個月至一年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：鄧享勇

2020年3月10日

附：

1.被告人陳某某羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單一份。

4._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。