江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕601號

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3303241999********，漢族，大學(xué)在讀，南京市**學(xué)院學(xué)生，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日被邳州市公安局刑事拘留，同年9月30日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年9月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由邳州市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年以來,被告人陳某某明知其發(fā)小朱某甲（已判刑）從事違法犯罪活動,仍辦理中國銀行卡（62178761000********）和建設(shè)銀行卡（621700133700********）交給朱某甲用于收取違法犯罪所得,涉案資金達(dá)200余萬元。

2.2019年8月，被告人陳某某明知朱某甲使用的其建設(shè)銀行（621700133700********）卡內(nèi)資金97000元系贓款的情況下，仍然將該筆資金交付給朱某甲的父親朱某乙（另案處理）。

2019年9月9日，被告人陳某某被邳州市公安機(jī)關(guān)傳喚到案。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．??邳州市公安局出具的刑事責(zé)任年齡證明、陳某某的銀行交易流水等書證；

2．證人徐某某、朱某甲的證言；

3．被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控犯罪事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、陳某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某甲犯罪到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察官：張成寶

2020年10月20日

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附件：

??1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

??2.卷宗材料和偵查卷宗6冊；165頁。