福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕136號

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4209841997********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為湖北省漢川市，現(xiàn)住漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月27日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月25日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月16日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月4日17時(shí)許，施某某在石獅市通過網(wǎng)絡(luò)被他人以幫助投資外匯包盈利的名義騙走人民幣40000元。被告人陳某某明知上述款項(xiàng)是他人犯罪所得，仍提供其名下的3張銀行卡接收上述經(jīng)多次轉(zhuǎn)移的贓款，并將該款項(xiàng)再次轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，被告人陳某某于2019年9月4日至5日用上述手段共轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣503075元。

被告人陳某某于2019年10月25日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**巷**號**網(wǎng)吧被公安人員抓獲，后從其處扣押到涉案手機(jī)1部、涉案銀行卡1張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人施某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

4.扣押筆錄等：石獅市公安局制作的扣押筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的涉案銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額人民幣503075元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元至三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?龔涼涼

檢察官助理張晟瑋

2020年4月16日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.扣押于石獅市公安局的涉案物品請依法判處；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?