浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕45號　

被告人陳猛，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5105251992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住福建省泉州市鯉城區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被依法逮捕。??

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳猛涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月，被告人陳猛經(jīng)與鄭某某、姚某某（均另案處理）等人商量，在明知需要轉(zhuǎn)移的款項是上游行為人違法犯罪所得的情況下，仍提供自己的或他人的銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款，或?qū)②E款予以取現(xiàn)后交給上游行為人。期間，被害人陳某乙、何某某、陳某丙被上游行為人誘騙在虛假網(wǎng)絡(luò)平臺上投資，進而被詐騙，其中被騙資金中的人民幣253萬元被轉(zhuǎn)至被告人陳猛控制的銀行賬戶內(nèi)，再由被告人陳猛及鄭某某、姚某某等人予以轉(zhuǎn)移或取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡等；2.書證：戶籍證明、銀行交易明細等；3.證人證言：證人鄭某某、姚某某等的證言；4.被害人陳述：被害人陳某乙、何某某、陳某丙的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人陳猛的供述和辯解；6.檢查、辨認等筆錄：電子物證檢查筆錄、辨認筆錄及照片；7.視聽資料：取款視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳猛對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳猛伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人陳猛自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳猛到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官?夏海濱

????????????????????????????????檢察官助理?侯??璐

??????????????????????????????????2020年10月30日　

附件：

1.被告人陳猛現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》1份。