安徽省界首市人民檢察院

起?訴?書

界檢刑訴〔2020〕Z361號(hào)

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506231987********，漢族，大學(xué)文化，輔警，福建省漳浦縣人，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月11日被界首市公安局刑事拘留；于2020年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由界首市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由界首市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人楊志的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人陳某某與林某某（另案處理）協(xié)商，由陳某某幫林某某取現(xiàn)金，林某某按每一萬元給予50元的比例支付陳某某作為傭金。自2020年7月1日至7月31日，陳某某接收林某某匯款并幫助取款1300萬余元，并獲取傭金。

同年7月11日,被害人劉某某被以投資國際貨幣名義詐騙103750元。7月13日，劉某某被詐騙的錢財(cái)中的30489元轉(zhuǎn)入陳某某的妻子黃某某銀行卡中。后陳某某將其中30000元轉(zhuǎn)入鄭某某（另案處理）銀行卡，并安排鄭某某取走。

同年12月7日，陳某某退出30500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.界首市公安局制作的受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.證人黃某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.界首市公安局制作的檢查、辨認(rèn)等筆錄。

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某為謀取不正當(dāng)利益，明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第（一）款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省界首市人民法院

檢??察??官：彭文莉

檢察官助理：趙苗苗

2020年12月29日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1865069****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)240頁、光盤11張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.扣押在案的30500元保管于本院賬戶。