齊齊哈爾鐵路運輸檢察院

起?訴?書

黑齊鐵檢一部刑訴〔2020〕14號

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼2310041973********，漢族，大學文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**單元**室。2019年2月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處刑事拘留，同年3月28日由哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處決定取保候?qū)彛?020年3月28日由哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處決定監(jiān)視居住。

本案由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年6月間，被告人陳某某明知其丈夫張某甲（已判決）在中國鐵路哈爾濱局集團有限公司哈爾濱**段任職期間，獲取大量與其本身收入不相符的資金，仍先后十余次由張某甲駕駛車輛攜帶大量現(xiàn)金，將陳某某載至中國銀行、哈爾濱銀行等多家銀行附近。陳某某按照張某甲的要求，將張某甲提供的現(xiàn)金存入上述其本人新開立的賬戶內(nèi)。被告人陳某某通過上述手段共計幫助張某甲隱匿贓款人民幣5,980,000.00元，21,500.00美元，2,100.00澳元。案發(fā)后，贓款被依法收繳。

經(jīng)偵查，公安機關(guān)于2019年2月25日將被告人陳某某在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.物證銀行卡照片；

2.書證戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、隨案移送清單、銀行個人存款回執(zhí)單、財富管理業(yè)務回單、刑事判決書等；

3.證人張某乙、梁某某等人的證言；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.銀行監(jiān)控錄像視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得贓款予以隱匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以對其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊齊哈爾鐵路運輸法院

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檢?察?官：張傲冬

???????????????????????????????????檢察官助理：倪雪

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年10月22日

附件：

?????1.被告人陳某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于住所地；

?????2.全部案卷材料；

?????3.認罪認罰具結(jié)書一份。