福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕416號

被告人陳某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼5222211988********，苗族，初中文化，務工，出生地與戶籍所在地均為貴州省銅仁市萬山區(qū)，現(xiàn)住銅仁市萬山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被石獅市公安局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月14日至2月25日間，被害人徐某某、蘭某某在福建省石獅市等地，被他人（另案處理）通過網(wǎng)絡以投資炒股等方式詐騙人民幣237700元。2020年1月30日、2月1日及2月21日，被告人陳某某明知是違法犯罪所得，仍通過其本人支付寶賬戶1512167****轉移上述被騙錢款中的人民幣82000元。

2020年7月6日，被告人陳某某在浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村一出租房內(nèi)被公安人員抓獲，并被扣押手機1部、銀行卡4張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、支付寶交易明細等；

2.被害人陳述：被害人徐某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而轉移贓款人民幣82000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官王中建

檢察官助理王燦陽

2020年11月5日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.扣押于石獅市公安局的涉案物品請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、代購、代為銷售或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。