上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8021號

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4115241992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在鎮(zhèn)**村**組，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**層**理發(fā)店。2020年7月11日因涉嫌敲詐勒索罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月14日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月17日經(jīng)本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并征詢了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月31日凌晨，被害人程某某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室家中，因和他人裸聊被敲詐勒索人民幣82600元。同日，被告人陳某某明知是犯罪所得，為獲取非法利益，仍按曾某某（另案處理）的指令將匯入其和其妻子銀行卡內(nèi)的錢款在廣東省東莞市的銀行自動取款機提現(xiàn)后，立即存入指定的銀行賬戶。

2020年7月9日，被告人陳某某被抓獲，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被告人陳某某的供述，證實了上述犯罪事實。

2．被害人程某某的陳述，證實其因公開裸聊視頻被他人敲詐人民幣8萬余元的事實。

3．證人曾某某的證言，證實其指令被告人陳某某幫其轉(zhuǎn)錢的事實。

4．證人冷某某的證言，證實被告人陳某某通過使用其銀行卡幫他人取錢轉(zhuǎn)賬并從中獲利的事實。

5．曾某某的立案決定書、拘留證、逮捕證，證實被告人陳某某上家曾某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕并羈押于山西省太原市第三看守所。

6．接受證據(jù)清單、程某某銀行轉(zhuǎn)賬記錄明細截屏、竇某某中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶的明細清單，證實程某某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至竇某某的銀行賬戶共計人民幣82660元。

7．調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、U盤一個、中國郵政銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行的借記卡賬戶明細清單、資金走向明細圖，證實程某某被勒索的錢款匯入竇某某支付寶賬戶后轉(zhuǎn)入竇某某支付寶賬戶，再轉(zhuǎn)入被告人陳某某及其妻子冷某某銀行賬戶，后由被告人陳某某提現(xiàn)再存入竇某某的銀行卡賬戶。

8．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人陳某某的到案情況。

9．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍信息，證實被告人陳某某的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是他人犯罪所得的贓款，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人陳某某判處有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官：朱怡平

2020年11月3日

附：

1．被告人陳某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（番號為1**/2090****）。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各1份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
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犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?