福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4212811995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月13日至2020年3月27日）。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人陳某某明知“**”（另案處理）從事違法犯罪活動(dòng)，仍為“**”提供其本人卡號(hào)為62175820000********的中國(guó)銀行卡用于接收非法資金，并幫助“凱機(jī)”在ATM機(jī)上取款，從中獲取好處費(fèi)。其中，被害人談某某和在2019年9月10日至次日期間，被他人以“辦理貸款需繳納會(huì)員費(fèi)、保證金等費(fèi)用”為由騙走的現(xiàn)金人民幣7684元，其中的人民幣6388元被詐騙犯罪人員轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某名下上述銀行卡內(nèi)，并由被告人陳某某通過ATM機(jī)取款。2019年11月8日，公安機(jī)關(guān)通過偵查鎖定并電話聯(lián)系到被告人陳某某，被告人陳某某于當(dāng)日在湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村向公安機(jī)關(guān)投案。

被告人陳某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲及破案經(jīng)過、戶籍證明、資金流向圖、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、取款監(jiān)控截圖、工作說明等；

2.被害人陳述：被害人談某某和的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某某在有期徒刑六個(gè)月至一年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：許團(tuán)圓

2020年3月26日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案卷宗二冊(cè)，補(bǔ)充材料五十張；

3.隨案移送光盤九張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?