義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕9116號(hào)

被告人陳某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031996********，漢族，中專文化，戶籍所在地海南省省**市**幢**號(hào)。2018年因犯交通肇事罪被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月10日被義烏市公安局刑事拘留。同年4月30日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人陳某甲為謀利將自己6228480158292*****的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)提供給他人，且明知匯入該銀行卡內(nèi)的錢是犯罪所得的情況下，仍按照上家的指示在ATM機(jī)上取犯罪所得贓款，收取10%-15%的提成。

2020年2月28日，被害人舒某某在我市佛堂鎮(zhèn)**號(hào)被人以還網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙取人民幣21000元，該筆被騙款匯至被告人陳某甲的6228480158292******農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。當(dāng)日被告人陳某甲在海南省儋州市**農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上取出人民幣2萬元給上家，被告人陳某甲分得人民幣2400元。剩余1000元由被告人陳某甲通過綁定的銀行卡微信提現(xiàn)至其本人的微信內(nèi)?，F(xiàn)被告人陳某甲已退還被害人人民幣2萬元。

2020年4月10日，被告人陳某甲在海南省儋州市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、到案經(jīng)過、前科材料、身份信息；

2.被害人陳述：被害人舒某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移、窩藏，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：吳青英

2020年12月23日

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附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谖沂校?lián)系電話：159*******；

2.案卷材料和證據(jù)0冊(cè)。