云南省臨滄市臨翔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨翔檢公訴刑訴〔2019〕100號(hào)

被告人陳某某（別名藍(lán)某某），女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335211975********，漢族，大學(xué)文化程度，臨滄市臨翔區(qū)**局******中級(jí)農(nóng)藝師，臨滄市臨翔區(qū)人，戶籍所在地臨滄市臨翔區(qū)**街道**街**號(hào)，住臨滄市臨翔區(qū)**路**自建房。2018年10月26日因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪被臨滄市公安局臨翔區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被臨滄市公安局臨翔區(qū)分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由臨滄市公安局臨翔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2019年4月4日移送本院審查起訴。案件受理后，本院于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年5月15日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于同年6月14日重報(bào)審查。其間，本院決定分別兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年10月期間，被告人陳某某的丈夫羅某甲（另案提起公訴）通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、置換等方式獲取羅某乙、羅某丙等二十三戶村民在臨滄市臨翔區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**組“****”（小地名）處的30余畝農(nóng)村集體承包土地的使用權(quán)。之后，羅某甲將獲取的土地進(jìn)行平整、規(guī)劃，并在未辦理合法手續(xù)的情況下，以12167800元的總價(jià)額將其中的20.595畝農(nóng)村集體承包土地（基本農(nóng)田面積為13.285畝）的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、倒賣給他人。

2018年9月初，羅某甲將其位于臨滄市臨翔區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**組“****”處其通過(guò)購(gòu)買(mǎi)等方式獲取的土地上建蓋的一幢面積為486.54平方米（占地面積約0.508畝）的房屋及所占用的土地，以131萬(wàn)元的價(jià)格出售給王某某。同年9月3日和9月4日，王某某將購(gòu)房款中的19萬(wàn)元匯入羅某甲銀行賬戶，另將109.9999萬(wàn)元購(gòu)房款匯入被告人陳某某農(nóng)行賬戶（卡號(hào)62264833085********），剩余的2萬(wàn)元購(gòu)房款由王某某付給李某某。2018年9月5日，在羅某甲的授意下，被告人陳某某將其農(nóng)行賬戶內(nèi)收到的王某某的購(gòu)房款轉(zhuǎn)給張某某賬戶（卡號(hào)62319000000********）52.58萬(wàn)元，并于當(dāng)日取現(xiàn)50萬(wàn)元。之后，被告人陳某某將其取出的50萬(wàn)元中的10萬(wàn)元交給羅某甲，剩余的40萬(wàn)元由被告人陳某某與其丈夫羅某甲在臨滄市臨翔區(qū)**社區(qū)******自建房?jī)?nèi)一同交給被告人陳某某的母親段某某保管。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.受案登記表；

3.到案經(jīng)過(guò)；

4.戶口證明；

5.其他書(shū)證；

6.證人證言；

7.被告人供述和辯解；

8.鑒定意見(jiàn)；

9.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是他人犯罪所得產(chǎn)生的收益，而通過(guò)為他人提供資金賬戶以及協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移的方法予以掩飾、隱瞞。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省臨滄市臨翔區(qū)人民法院

檢察員：王德政

2019年7月23日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1375936****）。

2、隨案移送公安偵查卷肆冊(cè)，涉案款肆拾萬(wàn)元（400000元整），證人名單壹份。

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