湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長天檢訴刑訴〔2019〕663號

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4324011973********，漢族，初中文化，原系湖南**物流有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住湖南省常德市武陵區(qū)**路**號。因賭博，于2015年5月7日被長沙市公安局天心分局行政拘留5日；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月23日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局天心分局依法逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌職務(wù)侵占罪于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)的法律制度，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查審查起訴期限15日（自2019年5月25日至2019年6月8日），因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月6日至2019年7月4日，自2019年8月1日至2019年8月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

湖南**物流有限公司（以下簡稱**公司）成立于2007年4月27日，股東包括蘇某某和康某某，住所位于**市**區(qū)**第**棟**號，經(jīng)營范圍為貨物專用運輸（冷藏保鮮）等。被告人陳某某于2011年至2018年9月底，任**公司物流部任業(yè)務(wù)經(jīng)理。2017年至2018年9月底，陳某某利用業(yè)務(wù)經(jīng)理的職務(wù)之便挪用公司業(yè)務(wù)款共計181321元余元用于賭博。

1、2017年7月至12月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**股份有限公司業(yè)務(wù)運輸款12400元；

2、2017年10月至12月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分四次收取無錫市**運輸有限公司業(yè)務(wù)運輸款18100元；

3、2017年10月至2018年3月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分十四次收取**縣**有限公司業(yè)務(wù)運輸款27600元；

4、2018年8月至9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分三次收取上海*甲物流有限公司業(yè)務(wù)運輸款2909元；

5、2018年8月至10月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分五次收取**物流公司業(yè)務(wù)運輸款7026元；

6、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取上海*乙物流有限公司業(yè)務(wù)運輸款5420元；

7、2018年3月至9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分五次收取湖南**食品有限公司業(yè)務(wù)運輸款9500元；

8、2015年4月至10月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**業(yè)務(wù)運輸款22400元；

9、2017年3月至2018年3月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分十九次收取武漢市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)運輸款19600元；

10、2018年8月至9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分三次收取**業(yè)務(wù)運輸款1450元；

11、2018年3月至5月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分七次收取**公司業(yè)務(wù)運輸款2550元；

12、2018年3月至7月被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分四次收取**物流業(yè)務(wù)運輸款5622元；

13、2018年6月至7月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分九次收取**生物科技業(yè)務(wù)運輸款3000元；

14、2018年5月31日，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取尹某某業(yè)務(wù)運輸款1200元；

15、2018年1月至4月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**趙某某業(yè)務(wù)運輸款1971元；

16、2018年7月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**食品業(yè)務(wù)運輸款900元；

17、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取郭某某業(yè)務(wù)運輸款600元；

18、2018年8月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**業(yè)務(wù)運輸款700元；

19、2018年8月至9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分七次收取**物流業(yè)務(wù)運輸款2570元；

20、2018年7月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**物流業(yè)務(wù)運輸款400元；

21、2017年12月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取張某某業(yè)務(wù)運輸款200元；

22、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分七次收取**劉某某業(yè)務(wù)運輸款2450元；

23、2018年7月至8月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取馬某某業(yè)務(wù)運輸款900元；

24、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**食品業(yè)務(wù)運輸款1845元；

25、2018年7月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**業(yè)務(wù)運輸款500元；

26、2018年8月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**物流業(yè)務(wù)運輸款500元；

27、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**業(yè)務(wù)運輸款400元；

28、2018年9月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**業(yè)務(wù)運輸款750元；

29、2017年11月至12月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**貨運業(yè)務(wù)運輸款2000元；

30、2017年12月至2018年5月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次收取**業(yè)務(wù)運輸款800元；

31、2017年3月至6月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分十二次收取**物流業(yè)務(wù)運輸款18170元；

32、2017年1月至5月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理分三次收取**業(yè)務(wù)運輸款6288元；

33、2018年10月，被告人陳某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理收取**物流業(yè)務(wù)運輸款600元。

被告人陳某某收到上述業(yè)務(wù)運輸款后，未按湖南**物流有限公司規(guī)定上交財務(wù)，私自將上述業(yè)務(wù)運輸款用于賭博揮霍一空，在公司向其催要時便以客戶未將運輸款交給其為理由而予以拖延。

另查明，2013年期間，被告人陳某某作為**公司物流業(yè)務(wù)經(jīng)理對接**股份有限公司，陸續(xù)收取**公司業(yè)務(wù)運輸款5萬余元未上交**公司財務(wù)，而是用于賭博揮霍。2014年1月，被告人陳某某因無法將5萬元業(yè)務(wù)運輸款上交公司，便私自偽造一枚**水殖股份有限公司的公章，并制作一張假保證金收條，加蓋該偽造的公章，隨后將假收條交**公司會計鄧某某平賬，欺騙公司該5萬元運輸款已作為保證金被**公司收取，從而侵占**公司業(yè)務(wù)運輸款5萬元。

2018年9月26日，被告人陳某某因無法繼續(xù)編理由推脫又無力償還公司上述款項便自動離職。

2019年1月22日，被告人陳某某被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人陳某某如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、內(nèi)資企業(yè)登記表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、被告人陳某某的銀行流水單、微信聊天記錄、收據(jù)憑證、銀行卡付款明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、大湖水殖有限公司對賬單、收條、大湖水殖公司出具的情況說明、欠款明細(xì)表、匯總表、行政處罰決定書、情況說明、戶籍資料等；2、被害人的陳述：被害人蘇某某的陳述；3.證人證言：證人彭某某、鄧某某、蔣某某、王某甲、王某乙、祝某某、徐某某、孫某某、李某某、王某丙的證言；4.被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進行非法活動，數(shù)額較大；同時其還偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某兼犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。其挪用資金罪的法定刑為三年以下有期徒刑或拘役，偽造公司印章罪的法定刑為三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人陳某某被動歸案后能如實供述自己的罪行，若其在法庭審理階段亦能如實供述自己的罪行，可認(rèn)定具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；

2、被告人陳某某歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰；

3、被告人陳某某曾因賭博受到行政處罰，即有劣跡，應(yīng)酌情從重處罰；

4、被告人陳某某將挪用的資金用于賭博的非法活動，應(yīng)酌情從重處罰。

故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百八十條第二款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對被告人陳某某犯挪用資金罪在有期徒刑一年以上二年以下予以量刑，對被告人陳某某犯偽造公司印章罪在有期徒刑九個月左右予以量刑，并處罰金，且數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢　察　員：羅延慶

代理檢察員：綦小燕

2019年9月9日

附：

1、?被告人陳某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2、?移送案卷材料、證據(jù)5冊、光盤3張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》1份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。