江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經開區(qū)院刑檢刑訴〔2020〕204號

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607821994********，漢族，大專文化，非××代表、政協(xié)委員，原系**贛州市**小學總務處副主任，戶籍地江西省贛州市蓉江新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住江西省贛州市蓉江新區(qū)**鎮(zhèn)**村**房。因涉嫌挪用公款罪，經贛州市監(jiān)委批準于2020年9月1日被龍南市監(jiān)察委員會采取留置措施，經本院決定于2020年9月27日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經本院決定于2020年9月30日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由龍南市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人陳某某涉嫌挪用公款罪，于2020年9月27日以龍監(jiān)訴字[2020]1號起訴意見書向龍南市人民檢察院移送審查起訴，龍南市人民檢察院于當日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年8月28日至2020年8月29日間，被告人陳某某擔任**贛州市**小學總務處副主任，負責工資、報賬、款項申請撥付、醫(yī)保、住房公積金、社保、教師退工資審批等工作。2019年1月27日至2020年6月29日間，被告人陳某某利用職務便利，在未經贛州市****小學法定代表人和分管財務副校長審批的情況下，使用贛州市**小學經辦Ukey，先后在國庫集中支付系統(tǒng)內生成52筆支付令和財政資金支付憑證，以社保、公積金代扣資金、職工福利費、醫(yī)療保險費、隨班就讀補助、基地課建設費、文體活動費、養(yǎng)老保險費、在職人員應發(fā)工資等項目，將贛州市**小學賬戶（賬號28853001040********）公款230.109104萬元挪用至其本人贛州銀行（賬號62296761010********）賬戶，而后將其中的94.14398萬元公款用于償還賭債、134.467234萬元公款用于網網絡賭博、1.49789萬元公款用于個人消費。具體如下：

1.2019年1月27日，陳某某以**小學在職教師體檢費用、**小學退休教師體檢費用、**幼兒園在職教師體檢費用和**小學趣味運動會紀念品名義生成并審核4筆支付令，將贛州市**小學賬戶的20.28萬元公款撥付至其**贛州銀行賬戶，后將其中14.817756萬元公款用于償還賭債，5.462244萬元公款用于網絡賭博。2019年3月14日，陳某某將以贛州市**小學趣味運動會紀念品費用名義挪用的2.73萬元支付給贛州**商貿有限公司。2020年5月9日，陳某某以贛州市**小學教師體檢費名義挪用的14.35萬元支付給**眼科醫(yī)院。

2.2019年5月20日，陳某某以**小學2019年端午節(jié)工會紀念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學6.50778萬元撥付至其**贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的2.5萬元用于賭博后，又退回至贛州銀行賬戶并將該筆公款留在贛州銀行賬戶暫存。

3.2019年5月23日，陳某某以**小學2019年端午節(jié)紀念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學14.43222萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金及5月20日挪用的公款共計20.94萬元用于非法活動。其中17.9398萬元用于償還賭債，3.0002萬元用于賭博。

4.2019年6月5日，陳某某以退社保代扣的名義生成并審核4筆支付令，將**小學12.96萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金的1萬元用于償還賭債，11.9萬元用于賭博，0.06萬元用于個人消費。

5.2019年6月20日，陳某某以**小學社保代扣的名義生成并審核4筆支付令，將**小學25.28萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金的5.2萬元用于償還賭債，20.08萬元用于賭博。

6.2019年7月5日，陳某某以**小學退社保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學12.96萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

7.2019年7月16日，陳某某以**小學補社保的名義生成并審核3筆支付令，將**小學5.24萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的0.09229萬元用于償還賭債，5.14771萬元用于賭博。

8.2019年7月29日，陳某某以**小學退代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學4.42萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金的0.106667萬元償還賭債，3.75萬元用于賭博，0.563333萬元用于個人消費。2019年8月11日，陳某某用自己工資歸還其于2019年6月5日以贛州市**小學退社保代扣名義挪用的0.985482萬元。

9.2019年8月13日，陳某某以**小學代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學1.68萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的1.5萬元用于賭博，0.18萬元用于個人消費。

10.2019年8月15日，陳某某以**小學工會紀念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學3.9萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的0.150624萬元用于償還賭債，3.699376萬元用于賭博，0.05萬元用于個人消費。

11.2019年8月20日，陳某某以**小學工傷生育保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學9.42萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

12.2019年8月22日，陳某某以**小學代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學4.8萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的0.28875萬元用于償還賭債，4.51125萬元用于賭博。

13.2019年9月2日，陳某某以**小學醫(yī)療保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學1.8萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的1.01877萬元用于償還賭債，0.78123萬元用于賭博。

14.2019年9月24日，陳某某以**小學社保職業(yè)年金的名義生成并審核1筆支付令，將**小學4.98萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的3.9393萬元用于償還賭債，0.990501萬元用于賭博，0.050199萬元用于個人消費。

15.2019年10月8日，陳某某以**小學2019年中秋節(jié)慰問的名義生成并審核1筆支付令，將**小學13.9萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的13.849801萬元用于賭博，0.050199萬元用于個人消費。

16.2019年10月23日，陳某某以**小學社保、以**小學調出社保和**小學工傷生育保險名義生成并審核5筆支付令，將**小學21.028212萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的4.67575萬元用于償還賭債，16.33125萬元用于賭博，0.021212萬元用于個人消費。

17.2019年11月19日，陳某某以**小學社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學5.33萬元撥付至其個人賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的5.247756萬元用于償還賭債，0.082244萬元用于個人消費。

18.2019年11月25日，陳某某以**小學社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學0.48萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

19.2019年12月9日，陳某某以**小學工會活動的名義生成并審核1筆支付令，將**小學0.75萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

20.2019年12月18日，陳某某以**小學養(yǎng)老保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學2.569696萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的0.33767萬元用于償還賭債，2.1999萬元用于賭博，0.032126萬元用于個人消費。

21.2019年12月20日，陳某某以**小學社保和**小學新老師社保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學2.87萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的2.52萬元用于償還賭債，0.35萬元用于賭博。

22.2019年12月25日，陳某某以**小學社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學3.412092萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當?shù)劫~。陳某某將該資金全部用于賭博。

23.2019年12月26日，陳某某以**小學補繳醫(yī)療保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學4萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的1.1889萬元用于償還賭債，2.779193萬元用于賭博，0.031907萬元用于個人消費。

24.2020年1月16日，陳某某以**小學社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學3.19萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

25.2020年2月8日，陳某某以**小學生育保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學3.31萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

26.2020年2月15日，陳某某以**小學辦公用品的名義生成并審核2筆支付令，將**小學2.589萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于2020年2月17日到賬。陳某某將該資金中的0.373479萬元用于償還賭債，2.2萬元用于賭博，0.015521萬元用于個人消費。

27.2020年2月18日，陳某某以**小學辦公用品等和**小學聘請**安保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學9.2萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于同日到賬。陳某某將該資金中的9萬元用于償還賭債，0.2萬元用于賭博。

28.2020年4月8日，陳某某以**小學工傷、生育保險的名義生成并審核l筆支付令，將**小學6.711萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的6.590589萬元用于償還賭債，0.120411萬元用于個人消費。

29.2020年4月21日，陳某某以**小學工傷保險的名義生成并審核2筆支付令，將**小學2.134261萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的2.081萬元用于償還賭債，0.053261萬元用于賭博。

30.2020年4月22日，陳某某以**小學社保、醫(yī)保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學5.945739萬元至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的5.447122萬元用于償還賭債，0.354278萬元用于賭博，0.144339萬元用于個人消費。

31.2020年6月8日，陳某某以**小學補新老師工傷、生育保險的名義生成并審核1筆支付令，將**小學6.541115萬元至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的1.99999萬元用于償還賭債，4.444726萬元用于賭博，0.096399萬元用于個人消費。

32.2020年6月29日，陳某某以**小學公務員醫(yī)療補助的名義生成并審核1筆支付令，將**小學7.487989萬元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當日到賬。陳某某將該資金中的2.877767萬元用于償還賭債，4.610222萬元用于賭博。

被告人陳某某于2020年8月29日主動到贛州蓉江新區(qū)**委**組投案，如實供述了監(jiān)委已掌握的其挪用贛州市**小學230.109104萬元公款用于非法活動的犯罪事實。2020年9月27日至10月8日，陳某某家屬分6筆將陳某某挪用**小學公款11.5萬元退還至贛州蓉江新區(qū)廉政賬戶，截至目前陳某某退繳違法所得30.565482萬元，尚余199.543622萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、陳某某贛州銀行、建設銀行、工商銀行、銀座銀行、江西銀行流水，贛州市**小學52筆財政資金支付憑證，贛州市**小學注冊信息，贛州蓉江新區(qū)財政局資金支付原始材料等書證；2.證人證言：賴某某、肖某某、李某某、王某某等證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；4.鑒定意見：贛州**會計師事務所報告書；5.電子數(shù)據(jù)：陳某某**賭博網站投注記錄、支付寶記錄、微信聊天和交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，陳某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，挪用公款，用于非法活動和個人消費，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人陳某某能夠主動投案，如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。同時，被告人陳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑七年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：謝小峰

2020年10月26日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上猶縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊；

3.《認罪認罰具結書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.《適用簡易程序建議書》壹份；

?

?