湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2018〕881號(hào)

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住婁底市**區(qū)**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年10月10日被漣源市公安局決定取保候?qū)彛?018年10月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛蓾i源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

李某甲、肖某某（均在逃）等人為首建立的紅桃K網(wǎng)絡(luò)賭博俱樂部是一個(gè)利用蘋果手機(jī)APP軟件“德?lián)淙Α苯M織全國(guó)各地參賭人員進(jìn)行賭博的網(wǎng)絡(luò)賭博俱樂部。該俱樂部老板為李某甲、肖某某等人，下設(shè)的財(cái)務(wù)主管李某乙（在逃）負(fù)責(zé)對(duì)該俱樂部的抽水漁利的錢進(jìn)行歸總轉(zhuǎn)移并給工作人員發(fā)放工資等。該俱樂部按照賭博方式的不同設(shè)德州撲克大級(jí)別組、主管為王某某（已判決）；德州撲克小級(jí)別組、主管為被告人陳某甲；德州撲克奧馬哈組，主管為陳某丙（在逃）牛牛組，主管為陳某乙（已判決）。各組主管負(fù)責(zé)俱樂部的日常管理工作以及將每天抽水漁利的錢匯總后，存到李某乙指定的銀行卡上，主管下設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)助主管對(duì)俱樂部的管理工作。俱樂部的其他工作人員（俗稱客服），依次為初級(jí)客服、中級(jí)客服、高級(jí)客服、資深客服四個(gè)級(jí)別，其中，初級(jí)客服有謝某某（另案起訴）、易某某（不起訴）等人，中級(jí)客服有譚某甲（已判決）等人，高級(jí)客服有張某某、劉某某（均已判決）等人，資深客服有孫某某（已判決）等人。俱樂部對(duì)于主管、組長(zhǎng)、各級(jí)客服的任職資質(zhì)做出了具體明確的要求，為加強(qiáng)和提升員工績(jī)效和公司績(jī)效，提高工作效率，增強(qiáng)公司活力，俱樂部專門制定了工作細(xì)則，如錄電腦工作細(xì)則、財(cái)務(wù)細(xì)則，建立了專門的公司員工積分考核制度、日常工作考勤及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰制度。

該俱樂部2016年7月份開始，開設(shè)在長(zhǎng)沙市跳馬鎮(zhèn)某小區(qū)內(nèi)，同年10月下旬搬至漣源市石馬山鎮(zhèn)惠民小區(qū)附近一居民樓六樓，同年11月初搬至漣源市石馬山鎮(zhèn)風(fēng)光帶譚某乙家三樓（百家廚房-樓上），同年12月設(shè)置牛牛組，地點(diǎn)設(shè)在漣源市桂花園小區(qū)內(nèi)，2017年3月，該俱樂部將德州撲克奧馬哈組和德州撲克大級(jí)別組搬至漣源市藍(lán)田辦事處羅家佃社區(qū)幸福路譚某丙家四樓，并將德州撲克小級(jí)別組設(shè)在漣源市東方建材大市場(chǎng)C3棟306房?jī)?nèi)。

該俱樂部賭博方式分為德州撲克、德州撲克奧馬哈、牛牛，都是利用撲克牌按規(guī)則比大小的方式進(jìn)行賭博。工作人員分為客服和制表，分工合作。參賭人員想進(jìn)入該俱樂部賭博，必須在“德?lián)淙Α庇螒蚱脚_(tái)上注冊(cè)好賬號(hào)，然后經(jīng)過客服的同意才能加入該賭博俱樂部?？头?huì)按照賭局的大小、賭博方式的不同利用平板電腦等在“德?lián)淙Α庇螒蚱脚_(tái)上開設(shè)好牌局，參賭人員如果想進(jìn)入該賭局進(jìn)行賭博，必須先通過微信、支付寶、銀行卡等方式給客服指定的賬戶預(yù)交一定數(shù)額的賭資，才會(huì)允許參賭人員帶入等額的記分牌進(jìn)入賭局參賭。該俱樂部每天要開設(shè)各級(jí)別的賭局?jǐn)?shù)十桌，德州撲克一桌可同時(shí)容納八人參賭，參賭人員可以隨時(shí)選擇加入和退出。在賭局結(jié)束后，制表人員將參賭人員的輸贏情況錄入電腦提前制定好的表格內(nèi)，會(huì)自動(dòng)生成參賭人員該退還賭資數(shù)額以及抽水?dāng)?shù)額，客服根據(jù)制表人員提供的表格給參賭人員進(jìn)行結(jié)算。該俱樂部德州撲克賭局分為2元/4元、5元/10元、10元/20元、25元/50元等多個(gè)級(jí)別，依次要求參賭人員帶入的最少賭資為400元、1000元、2000元、5000元，每局的輸贏從幾千元到十萬余元不等。牛牛撲克賭局分為10元/20元、25元/50元、50元/100元等多個(gè)級(jí)別，依次要求參賭人員最少帶入的賭資為1000元、2500元、5000元。工作室盈利，方式是每次牌局結(jié)束后按贏家贏數(shù)的5%“抽水”。

該網(wǎng)絡(luò)賭博俱樂部2016年11月抽水漁利150余萬元，同年12月抽水漁利150余萬元；2017年1月抽水漁利170余萬元，同年2月抽水漁業(yè)利150余萬元，同年3月抽水漁利160余萬元。經(jīng)湖南建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，該網(wǎng)絡(luò)賭博俱樂部2016年10月份的參賭人數(shù)為1020人，兩張用于盈利匯總的銀行卡（分別于2017年1月6日和3月24日開戶）匯總的收入為8545362.11元，根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的支付寶和微信記錄統(tǒng)計(jì)的賭資數(shù)額為125677800元。

2017年4月23日，該網(wǎng)絡(luò)賭博俱樂部的參賭人員李某丙在漣源市**天連鎖酒店因賭博負(fù)債十萬余元無力償還而自殺。

該俱樂部所有工作人員工資主要由基本工資和提成等組成，工資為每月15號(hào)發(fā)放，根據(jù)俱樂部當(dāng)月的抽水盈利情況和客服的級(jí)別，設(shè)置不同層次的基本工資和提成比例，所有員工的提成均按該俱樂部當(dāng)月的總抽水盈利情況計(jì)算?；竟べY因級(jí)別而異，主管、組長(zhǎng)、資深客服、高級(jí)客服、中級(jí)客服、初級(jí)客服每月基本工資最高3000元，最低1500元，每個(gè)等級(jí)相差300元。提成為總業(yè)績(jī)乘以各級(jí)客服相對(duì)應(yīng)的提成比例計(jì)算，且根據(jù)抽水營(yíng)利總額和級(jí)別不同設(shè)置不同的提成比例。

被告人陳某甲，2017年1月加入該俱樂部任初級(jí)客服，同月升為主管，負(fù)責(zé)該工作室小級(jí)別組管理等工作。2017年1月份非法獲利1萬余元，2月份非法獲利7000元，3月非注獲利1萬余元。4月非法獲利5000余元，共計(jì)非法獲利34000余元。

2017年10月10日，被告人陳某甲主動(dòng)到漣源市公安局投案并退還非法獲利32000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過扣押決定書、銀行流水單、刑事判決書等書證；2.證人周某某、孫某某、陳某乙、張某某、王某某、文某某的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解司法鑒定報(bào)告；4.檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲在共同犯罪中系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢 察 員：吳慶林

代檢察員：李勇南

2018年12月25日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1807387****；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，證人（鑒定人）名單一份。